作者wahaha99 (我讨厌人类)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 中国收买比利时议员的哥哥用加密货币...
时间Sat Dec 23 17:56:47 2023
→ DarkerDuck: 现在洗钱黑市交易早就以USDT为大宗了 12/23 12:15
推 DarkerDuck:
http://tinyurl.com/5zjhr5aa 12/23 12:16
→ DarkerDuck: BTC早就没这部分的刚性需求，乖乖待着不动就好 12/23 12:18
→ DarkerDuck: ETH更不用说，ETH从一开始创造的目的就是gas用而已 12/23 12:19
补充一下板大
强者我朋友
有跟中国国内的洗钱集团接触过
大致上是这样
中国国内现在有很多人要润出来
不管是人还是钱
但很容易被卡
所以需要洗钱管道
但即使是洗钱集团
现在也很难在中国国内
直接兑换大量USDT
所以他们也在到处找下线
用化整为零的方式
方法是找到协力者
协力者的条件是 手上有需要足够的USDT
并且愿意接受人民币
然後协力者需要将USDT打到指定帐户
也就是洗钱者指定的帐户
洗钱集团会再将人民币
打入协力者的银行
当然会比打出去的USDT多一点(行情约为15%)
做为报酬
其实用这种方法
下线本身就已经是很大的断点
当然USDT是更方便省钱
而这整套模式中国为大宗
不过基本上东亚、东南亚都有在用
另外是走博弈网站洗钱
至於走XMR这种高级路线的
听都没听说过
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题外话
不要无知在那乱黑ETH
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.226.178.73 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1703325409.A.835.html
※ 编辑: wahaha99 (36.226.178.73 台湾), 12/23/2023 18:02:20
1F：推 Richun: 你看一下那个ID，他哪知道各个币跟链之间有什麽差别。 12/23 18:30
我知道他不知道,
我也只是写给想了解的板友看一下
※ 编辑: wahaha99 (36.226.178.73 台湾), 12/23/2023 18:34:10
2F：推 MrTaxes: 我这篇讨论的原文是引述吴欣盈的话，没有提到ETH耶... 12/23 19:19
3F：推 MrTaxes: 而且之前有报导可以参考一下，自由时报的标题: 12/23 19:24
4F：→ MrTaxes: <涉用泰达币、乙太币诈骗洗钱 幕後首脑遭羁押禁见> 12/23 19:24
5F：推 MrTaxes: 至於比利时议员哥哥遭中国以加密货币收买，也无关洗钱。 12/23 19:34
6F：→ MrTaxes: 两篇其实是不同议题耶... 12/23 19:36
好
我这样调整标题跟内容
※ 编辑: wahaha99 (36.226.178.73 台湾), 12/23/2023 21:02:16
7F：推 newforte: 国内外交易所 一堆简体字用户在抱怨被风控都是这种的吧 12/23 22:23
8F：推 ctes940008: 中国洗出来，手续费少说25% 12/24 14:13