作者waterice0902 (默默淺水)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 自己當幣商的風險？
時間Mon Jul 10 18:40:40 2023
看幣安的c2c 感覺價格都偏高
想說自己拿一筆錢來當幣商
但看新聞面交怕遇到被綁架擄走
匯款又怕收到贓款帳戶被凍結
有沒有幣商可以分享一下如何避免這些風險嗎？
還是基本上都一定要面交收付呢？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.153 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1688985642.A.F44.html
1F：推 helloyou: 黑U07/10 18:41
收到黑u我感覺還好吧，帳戶也不會被凍結，收到黑錢帳戶被鎖被告比較可怕…
※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:45:41
2F：→ ian5421tw: 就像你說的 怕黑錢07/10 18:51
那真的只能面交了，收到匯款的黑錢帳戶被鎖是真的會哭
※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:53:55
3F：→ ian5421tw: 除非你面交收現金 不然還是有收到黑錢的可能 07/10 19:01
4F：→ now99: 幫助洗錢，自己想想利潤與風險 07/10 19:03
5F：→ now99: 面交一樣，車手跟你面交有差嗎 07/10 19:04
6F：推 Forfun99: 現在詐騙氾濫 你只要收到一次詐騙來的黑u就.... 07/10 19:12
7F：推 seal46825: 不是有面交幣被搶劫的案例嗎 感覺也是風險不低 07/10 20:02
8F：→ a3556959: 黑U哪裡還好了，你整個錢包地址跟交易所帳號直接引爆， 07/10 21:06
9F：→ a3556959: 你要去買人頭重開嗎？ 07/10 21:06
10F：推 qr1348: 要拿身分證跟本人拍照 然後匯款帳戶也要一樣 07/10 22:18
11F：→ qr1348: 這就不怕詐騙了 心臟大顆的 可以用linepay 收款 比較沒有 07/10 22:18
12F：→ qr1348: 黑錢 不過我如果是買家會覺得超麻煩 u還溢價這麼多 註冊一 07/10 22:18
13F：→ qr1348: 下max 自己買就好了 07/10 22:18
14F：推 goitaly: 沒有法務後盾 還是max比較省事 07/10 22:41
15F：推 shyfox: 遇到黑的你處理不來，結案 07/10 22:58
16F：推 hyde318: 你是認真？還是天真 07/10 22:59
17F：推 ripple0129: 又一堆自己腦補的，U是幣安內部轉帳，哪有什麼黑U。 07/10 23:16
18F：→ ripple0129: 主要是收法幣端有收到黑錢風險 07/10 23:16
19F：→ ripple0129: 幣商不管是收到黑錢或是大量現金流，都會面臨銀行凍 07/10 23:19
20F：→ ripple0129: 結風險，自己要跑銀行說明，賺匯差沒風險的話利潤早 07/10 23:19
21F：→ ripple0129: 就低到爆了，就看自己勤不勤勞跟銀行交涉了 07/10 23:19
22F：→ ripple0129: 另外三方詐騙風險，沒交易過的基本上都開視訊確認是 07/10 23:21
23F：→ ripple0129: 不是本人購買來驗證 07/10 23:21
24F：→ ripple0129: 總計成本就是，詐騙，銀行凍結，幣安手續費，就看利 07/10 23:24
25F：→ ripple0129: 潤要拉多少划算了 07/10 23:24
26F：→ sazabijiang: 面交有被搶劫的風險，而且你永遠防不了洗錢 07/11 00:43
27F：→ sazabijiang: 除非你問這個問題的目的 本身就是想洗錢? 07/11 00:43
28F：→ budaixi: ==問出這問題不就代表你不適合 07/11 00:54
29F：噓 VividAria: 面交叫警察陪你一起 保證安全 07/11 02:48
30F：噓 brucetu: 你不會約警察局面交嗎 不能約警察局的話就別做 07/11 07:43
31F：推 wahaha711233: 之前有面交被搶的新聞 07/11 08:21
32F：推 SamuelLuo: 誰說黑U不會被凍結？以太坊也可以凍結你的地址喔！ 07/11 09:06
33F：推 wsxblue22: 其實幣商利潤很高，認識大陸的，說有認證過的通常一個 07/11 12:46
34F：→ wsxblue22: 月收益有十萬以上，單位是人民幣 07/11 12:46
35F：→ jinhouse123: 其實開地下錢莊就好了，看你買啥幣是你家的事。。。 07/11 13:48
36F：推 Ginpunch: 面交哪裡安全 一堆tether交易相關的暴力犯罪 07/11 14:03
37F：推 ripple0129: 那個講黑U會凍結的有C2C交易過嗎？C2C機制是先鎖你在 07/11 14:13
38F：→ ripple0129: 幣安內的U，簡單來說已經要被幣安承認入你幣安帳戶了 07/11 14:13
39F：→ ripple0129: 才能交易，到底C2C跟黑U什麼關係。你說充值黑U會被凍 07/11 14:13
40F：→ ripple0129: 是正常，現在在講C2C交易 07/11 14:13
41F：推 ripple0129: 幣商目前遇到最多的問題是，詐團誘騙被害人去C2C買幣 07/11 14:24
42F：→ ripple0129: ，再把幣騙走，被害人報案，警方唯一能做的就是凍結 07/11 14:24
43F：→ ripple0129: 幣商的銀行帳戶。幣商就倒霉準備去解釋了。警方辦案S 07/11 14:24
44F：→ ripple0129: OP就是這樣，所以現在幣商還會關心叫你小心不要被騙 07/11 14:24
45F：→ ripple0129: 。 07/11 14:24
46F：推 ggsize123: 面交現金看起來比較好 但其實只要他的現金來源是贓款 07/11 18:39
47F：→ ggsize123: 不管他是不是領出來的 你都得把贓款吐出來 而且他不 07/11 18:39
48F：→ ggsize123: 一定有辦法還你u 07/11 18:39
49F：推 domago: 善意第三人是無法返回的 07/12 07:51
50F：推 SamuelLuo: 我沒看原文，單純針對黑U而已，你們繼續聊C2C 07/12 14:57
51F：推 SamuelLuo: 偏題的話就不好意思了，我確實不太了解C2C 07/12 14:59
52F：推 SamuelLuo: 確實第三方詐騙盛行，這點要小心 07/12 15:02
53F：→ w1222067: 建議是別自己下去，除非你很勇 07/12 17:05
54F：→ kevinmeng2: 最近收到幣安送USDT的信，你還覺得幣安穩？ 07/13 08:24
55F：→ Wilson310: 直接收門羅，門羅無法標記，每個幣都等值 07/23 01:44
56F：→ Wilson310: 而且本身就幾乎無需洗白 07/23 01:44
57F：→ Wilson310: 再用個Session之類的去中心化開源通訊 07/23 01:44
58F：→ Wilson310: 天知道你是誰 07/23 01:44