作者waterice0902 (默默浅水)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 自己当币商的风险？
时间Mon Jul 10 18:40:40 2023
看币安的c2c 感觉价格都偏高
想说自己拿一笔钱来当币商
但看新闻面交怕遇到被绑架掳走
汇款又怕收到赃款帐户被冻结
有没有币商可以分享一下如何避免这些风险吗？
还是基本上都一定要面交收付呢？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.0.153 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1688985642.A.F44.html
1F：推 helloyou: 黑U07/10 18:41
收到黑u我感觉还好吧，帐户也不会被冻结，收到黑钱帐户被锁被告比较可怕…
※ 编辑: waterice0902 (111.71.0.153 台湾), 07/10/2023 18:45:41
2F：→ ian5421tw: 就像你说的 怕黑钱07/10 18:51
那真的只能面交了，收到汇款的黑钱帐户被锁是真的会哭
※ 编辑: waterice0902 (111.71.0.153 台湾), 07/10/2023 18:53:55
3F：→ ian5421tw: 除非你面交收现金 不然还是有收到黑钱的可能 07/10 19:01
4F：→ now99: 帮助洗钱，自己想想利润与风险 07/10 19:03
5F：→ now99: 面交一样，车手跟你面交有差吗 07/10 19:04
6F：推 Forfun99: 现在诈骗泛滥 你只要收到一次诈骗来的黑u就.... 07/10 19:12
7F：推 seal46825: 不是有面交币被抢劫的案例吗 感觉也是风险不低 07/10 20:02
8F：→ a3556959: 黑U哪里还好了，你整个钱包地址跟交易所帐号直接引爆， 07/10 21:06
9F：→ a3556959: 你要去买人头重开吗？ 07/10 21:06
10F：推 qr1348: 要拿身分证跟本人拍照 然後汇款帐户也要一样 07/10 22:18
11F：→ qr1348: 这就不怕诈骗了 心脏大颗的 可以用linepay 收款 比较没有 07/10 22:18
12F：→ qr1348: 黑钱 不过我如果是买家会觉得超麻烦 u还溢价这麽多 注册一 07/10 22:18
13F：→ qr1348: 下max 自己买就好了 07/10 22:18
14F：推 goitaly: 没有法务後盾 还是max比较省事 07/10 22:41
15F：推 shyfox: 遇到黑的你处理不来，结案 07/10 22:58
16F：推 hyde318: 你是认真？还是天真 07/10 22:59
17F：推 ripple0129: 又一堆自己脑补的，U是币安内部转帐，哪有什麽黑U。 07/10 23:16
18F：→ ripple0129: 主要是收法币端有收到黑钱风险 07/10 23:16
19F：→ ripple0129: 币商不管是收到黑钱或是大量现金流，都会面临银行冻 07/10 23:19
20F：→ ripple0129: 结风险，自己要跑银行说明，赚汇差没风险的话利润早 07/10 23:19
21F：→ ripple0129: 就低到爆了，就看自己勤不勤劳跟银行交涉了 07/10 23:19
22F：→ ripple0129: 另外三方诈骗风险，没交易过的基本上都开视讯确认是 07/10 23:21
23F：→ ripple0129: 不是本人购买来验证 07/10 23:21
24F：→ ripple0129: 总计成本就是，诈骗，银行冻结，币安手续费，就看利 07/10 23:24
25F：→ ripple0129: 润要拉多少划算了 07/10 23:24
26F：→ sazabijiang: 面交有被抢劫的风险，而且你永远防不了洗钱 07/11 00:43
27F：→ sazabijiang: 除非你问这个问题的目的 本身就是想洗钱? 07/11 00:43
28F：→ budaixi: ==问出这问题不就代表你不适合 07/11 00:54
29F：嘘 VividAria: 面交叫警察陪你一起 保证安全 07/11 02:48
30F：嘘 brucetu: 你不会约警察局面交吗 不能约警察局的话就别做 07/11 07:43
31F：推 wahaha711233: 之前有面交被抢的新闻 07/11 08:21
32F：推 SamuelLuo: 谁说黑U不会被冻结？以太坊也可以冻结你的地址喔！ 07/11 09:06
33F：推 wsxblue22: 其实币商利润很高，认识大陆的，说有认证过的通常一个 07/11 12:46
34F：→ wsxblue22: 月收益有十万以上，单位是人民币 07/11 12:46
35F：→ jinhouse123: 其实开地下钱庄就好了，看你买啥币是你家的事。。。 07/11 13:48
36F：推 Ginpunch: 面交哪里安全 一堆tether交易相关的暴力犯罪 07/11 14:03
37F：推 ripple0129: 那个讲黑U会冻结的有C2C交易过吗？C2C机制是先锁你在 07/11 14:13
38F：→ ripple0129: 币安内的U，简单来说已经要被币安承认入你币安帐户了 07/11 14:13
39F：→ ripple0129: 才能交易，到底C2C跟黑U什麽关系。你说充值黑U会被冻 07/11 14:13
40F：→ ripple0129: 是正常，现在在讲C2C交易 07/11 14:13
41F：推 ripple0129: 币商目前遇到最多的问题是，诈团诱骗被害人去C2C买币 07/11 14:24
42F：→ ripple0129: ，再把币骗走，被害人报案，警方唯一能做的就是冻结 07/11 14:24
43F：→ ripple0129: 币商的银行帐户。币商就倒霉准备去解释了。警方办案S 07/11 14:24
44F：→ ripple0129: OP就是这样，所以现在币商还会关心叫你小心不要被骗 07/11 14:24
45F：→ ripple0129: 。 07/11 14:24
46F：推 ggsize123: 面交现金看起来比较好 但其实只要他的现金来源是赃款 07/11 18:39
47F：→ ggsize123: 不管他是不是领出来的 你都得把赃款吐出来 而且他不 07/11 18:39
48F：→ ggsize123: 一定有办法还你u 07/11 18:39
49F：推 domago: 善意第三人是无法返回的 07/12 07:51
50F：推 SamuelLuo: 我没看原文，单纯针对黑U而已，你们继续聊C2C 07/12 14:57
51F：推 SamuelLuo: 偏题的话就不好意思了，我确实不太了解C2C 07/12 14:59
52F：推 SamuelLuo: 确实第三方诈骗盛行，这点要小心 07/12 15:02
53F：→ w1222067: 建议是别自己下去，除非你很勇 07/12 17:05
54F：→ kevinmeng2: 最近收到币安送USDT的信，你还觉得币安稳？ 07/13 08:24
55F：→ Wilson310: 直接收门罗，门罗无法标记，每个币都等值 07/23 01:44
56F：→ Wilson310: 而且本身就几乎无需洗白 07/23 01:44
57F：→ Wilson310: 再用个Session之类的去中心化开源通讯 07/23 01:44
58F：→ Wilson310: 天知道你是谁 07/23 01:44