作者allenbo3533 (allenbo)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
時間Thu May 4 20:32:16 2023
※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之銘言：
: 我自己有MAX和幣託的帳戶
: 有朋友詢問要不要當小幣商
: 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
: 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
: 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
: 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
: 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
: 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
: 這樣會不會有洗錢的問題?
: 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
: 請教大家 感謝~
根據自己做了三年小幣商的心得 這個絕對有問題
匯過來的錢保證千奇百怪
一般會要買幣的人多數會自己用交易所 場外買的人
最大宗的是匯兌商 跟詐欺款
而且高於交易所3~5%是什麼概念
他這個價格如果是現金 我相信一堆幣商搶著要自己過去交收吧
如果他可以交易所上1%就好 我這裡一天有20萬顆usdt可以賣給他
3~5% 這個錢到底有多髒 估計是熱騰騰的詐騙款吧
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1F：推 alex0973: 我是原po allen大事小幣商的話 各種亂七八糟應該見過很 05/04 20:44
2F：→ alex0973: 多了XD 希望您多補充其他細節 我朋友很希望我來弄 05/04 20:44
3F：→ alex0973: 但我意願很低 又不想撕破臉 還是這種朋友乾脆直接絕交? 05/04 20:45
4F：→ allenbo3533: 你要問那些問題要不要直接寫信給我 05/04 20:49
5F：→ Oizy: 寧願現金 也不碰轉帳匯款的 勸你不要 05/04 20:51
6F：→ Oizy: 真的做了 不出一個月 你就會收到你的帳戶被凍了 因為有被騙 05/04 20:52
7F：→ Oizy: 的人匯款給你 05/04 20:52
8F：推 alex0973: 謝謝 我先想一下XD 05/04 21:05
9F：推 SamuelLuo: 我剛剛電報也遇到有人問哪裡出U，本來就沒在做OTC，立 05/04 21:21
10F：→ SamuelLuo: 馬拒絕， 05/04 21:21
11F：推 fbifxxkma: 要不要絕交還要上來問人喔？ 05/04 21:24
12F：→ fbifxxkma: 你娶老婆要不要也上來問 05/04 21:24
13F：→ sazabijiang: 為什麼不幫朋友當小幣商就會撕破臉？那算什麼朋友 05/04 21:47
14F：推 now99: 沒看到派出所所長出賣台灣人去死，收到報酬是虛擬幣嗎？兌 05/04 23:34
15F：→ now99: 換台幣一 05/04 23:34
16F：→ now99: 定走場外避免被追蹤金流 05/04 23:34
17F：→ allenbo3533: 真的喜歡走場外的可以找我~~ 05/05 01:13
18F：→ a79111010: 會要你幫他做你不願意的事情的 那個人不會是你朋友 05/05 02:38
19F：→ s1011282: 這個朋友可能是網友，可以封鎖了 05/05 07:52
20F：→ fox875566: 不敢場外，去了一堆槍指著你 05/05 12:35
21F：噓 s148235: 紅明顯，你不想做的話可以介紹給我。 05/05 22:48
22F：推 cyora: 高機率會收到贓款，還是別碰 05/05 23:40
23F：推 calase: 你就說沒興趣拒絕就好 出事他又不會代替你被抓 05/06 13:55
24F：噓 calvinwei: 這種朋友還有需要問要不要絕交 極品 05/06 19:36
26F：→ SamuelLuo: 多難？ 05/06 21:07