作者allenbo3533 (allenbo)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 朋友找我当小币商做OTC场外交易 有疑问
时间Thu May 4 20:32:16 2023
※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之铭言：
: 我自己有MAX和币托的帐户
: 有朋友询问要不要当小币商
: 若有客户想买虚拟币 客户就汇款到我的帐户
: 然後我在币托 or MAX去买虚拟币到自己钱包
: 再从我的钱包地址发送虚拟币到客户的钱包地址
: 朋友说当小币商可以赚3~5%差价 真的假的?
: 对此我颇有疑问 这算是OTC场外交易吧?
: 如果好几个客户想买币 势必会有许多款项汇入我的帐户
: 这样会不会有洗钱的问题?
: 想询问各位这样子的中间商行为是否有法律问题或其他风险
: 请教大家 感谢~
根据自己做了三年小币商的心得 这个绝对有问题
汇过来的钱保证千奇百怪
一般会要买币的人多数会自己用交易所 场外买的人
最大宗的是汇兑商 跟诈欺款
而且高於交易所3~5%是什麽概念
他这个价格如果是现金 我相信一堆币商抢着要自己过去交收吧
如果他可以交易所上1%就好 我这里一天有20万颗usdt可以卖给他
3~5% 这个钱到底有多脏 估计是热腾腾的诈骗款吧
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1F：推 alex0973: 我是原po allen大事小币商的话 各种乱七八糟应该见过很 05/04 20:44
2F：→ alex0973: 多了XD 希望您多补充其他细节 我朋友很希望我来弄 05/04 20:44
3F：→ alex0973: 但我意愿很低 又不想撕破脸 还是这种朋友乾脆直接绝交? 05/04 20:45
4F：→ allenbo3533: 你要问那些问题要不要直接写信给我 05/04 20:49
5F：→ Oizy: 宁愿现金 也不碰转帐汇款的 劝你不要 05/04 20:51
6F：→ Oizy: 真的做了 不出一个月 你就会收到你的帐户被冻了 因为有被骗 05/04 20:52
7F：→ Oizy: 的人汇款给你 05/04 20:52
8F：推 alex0973: 谢谢 我先想一下XD 05/04 21:05
9F：推 SamuelLuo: 我刚刚电报也遇到有人问哪里出U，本来就没在做OTC，立 05/04 21:21
10F：→ SamuelLuo: 马拒绝， 05/04 21:21
11F：推 fbifxxkma: 要不要绝交还要上来问人喔？ 05/04 21:24
12F：→ fbifxxkma: 你娶老婆要不要也上来问 05/04 21:24
13F：→ sazabijiang: 为什麽不帮朋友当小币商就会撕破脸？那算什麽朋友 05/04 21:47
14F：推 now99: 没看到派出所所长出卖台湾人去死，收到报酬是虚拟币吗？兑 05/04 23:34
15F：→ now99: 换台币一 05/04 23:34
16F：→ now99: 定走场外避免被追踪金流 05/04 23:34
17F：→ allenbo3533: 真的喜欢走场外的可以找我~~ 05/05 01:13
18F：→ a79111010: 会要你帮他做你不愿意的事情的 那个人不会是你朋友 05/05 02:38
19F：→ s1011282: 这个朋友可能是网友，可以封锁了 05/05 07:52
20F：→ fox875566: 不敢场外，去了一堆枪指着你 05/05 12:35
21F：嘘 s148235: 红明显，你不想做的话可以介绍给我。 05/05 22:48
22F：推 cyora: 高机率会收到赃款，还是别碰 05/05 23:40
23F：推 calase: 你就说没兴趣拒绝就好 出事他又不会代替你被抓 05/06 13:55
24F：嘘 calvinwei: 这种朋友还有需要问要不要绝交 极品 05/06 19:36
26F：→ SamuelLuo: 多难？ 05/06 21:07