作者alex0973 (艾力克斯)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
時間Thu May 4 20:09:43 2023
我自己有MAX和幣託的帳戶
有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?
想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~
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1F：噓 rutw: 怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎 05/04 20:12
對 我就是覺得奇怪
那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD
2F：→ allenbo3533: 沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了 05/04 20:12
a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎?
還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價?
3F：推 qw5526259: 洗錢~~~ 05/04 20:28
4F：推 Bomy5566: 這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求 05/04 20:30
我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人
該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得
這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包
阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD
5F：→ Bomy5566: 這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題 05/04 20:30
嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金
那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價?
6F：→ Oizy: 台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回 05/04 20:54
7F：推 sazabijiang: 你就是洗錢中心阿 05/04 21:20
這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??)
8F：推 infixman: 那你收現金啊 05/04 21:29
收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD
9F：→ Brightheat: 你這朋友想黑你 小心點 05/04 21:38
所以我才跑過來發文詢問呀(抖)
10F：推 sazabijiang: 收現金更像洗錢了 05/04 21:46
11F：→ sazabijiang: 你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差 05/04 21:46
12F：推 now99: 洗錢啊，出事你先進去關 05/04 23:31
13F：推 QMO220: 只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月 05/04 23:43
14F：→ QMO220: 而且是~~全部的帳戶~~ 05/04 23:43
Q大說的這種就是變成警示帳戶吧?
15F：推 QMO220: 另外還會因為這樣被列為共犯 05/04 23:57
16F：推 SamuelLuo: 全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑 05/05 00:51
17F：→ SamuelLuo: 責的 05/05 00:51
= =|| 只能用現金生活感覺超級麻煩的...
18F：→ domago: 一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？ 05/05 06:53
19F：→ domago: 要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買 05/05 06:54
20F：噓 REU: 等帳戶被凍結就知道了 傻傻的 05/05 08:36
21F：→ meishan31: 自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種 05/05 09:24
22F：→ kyotouma: 洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺 05/05 12:00
23F：推 aM123178: 然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格， 05/05 12:29
24F：→ aM123178: 自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你 05/05 12:29
25F：→ aM123178: 別碰 05/05 12:29
對耶 如果我有幣安帳戶 應該會被刻意引導到這個部分 = =
26F：→ wade2432: 絕對是洗錢最好不要借他 05/05 17:15
27F：→ fan415: 好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨 05/05 18:00
28F：→ fan415: ，不然就是當洗錢帳戶... 05/05 18:00
LINE的聯絡人越來越多之後 總是會有奇奇怪怪的...族群
正常的人當然很多 會被我拿出來詢問大家的看法 那就是~很奇怪的XD
目前就平常心 看看對方怎麼繼續演
我自己的各種疑問也還在整合
雖然有幣託和MAX帳戶 但對於虛擬貨幣並不熟
趁這機會去多了解一下各種細節也不是壞事
※ 編輯: alex0973 (114.39.66.198 臺灣), 05/05/2023 22:01:44
29F：→ s148235: 可以介紹給我 05/05 22:49
30F：推 SamuelLuo: 是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用 05/06 12:53
31F：→ SamuelLuo: 是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用 05/06 12:59
32F：→ SamuelLuo: 一不小心送了兩次，不好意思 05/06 12:59
33F：推 labelabe: 這種人還稱得上朋友？ 05/06 15:18
34F：噓 PuzDemon: 等著收全台地檢署傳票 05/07 03:36
35F：推 jackychen122: 這那是朋友？ 這狀況還是陌生人 然後被牽著走 05/07 08:05
36F：→ ssaymssik: 詐騙吧 05/07 12:14
37F：噓 VONeternal: 這都需要問… 05/09 14:15