作者alex0973 (艾力克斯)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 朋友找我当小币商做OTC场外交易 有疑问
时间Thu May 4 20:09:43 2023
我自己有MAX和币托的帐户
有朋友询问要不要当小币商
若有客户想买虚拟币 客户就汇款到我的帐户
然後我在币托 or MAX去买虚拟币到自己钱包
再从我的钱包地址发送虚拟币到客户的钱包地址
朋友说当小币商可以赚3~5%差价 真的假的?
对此我颇有疑问 这算是OTC场外交易吧?
如果好几个客户想买币 势必会有许多款项汇入我的帐户
这样会不会有洗钱的问题?
想询问各位这样子的中间商行为是否有法律问题或其他风险
请教大家 感谢~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.39.75.73 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1683202185.A.135.html
1F：嘘 rutw: 怎麽会有人蠢到借别人 遇到第三方或黑钱你负责吗 05/04 20:12
对 我就是觉得奇怪
那你为什麽不用自己的帐户收款再去买币 要用我的帐户 就很...怪XD
2F：→ allenbo3533: 没那麽好利润 这个价格你大概两天户头就挂了 05/04 20:12
a大说的户头挂点是户头变警示帐户吗?
还是说实际运作这招时其实很容易赔钱 很难赚到差价?
3F：推 qw5526259: 洗钱~~~ 05/04 20:28
4F：推 Bomy5566: 这赚钱方式我想过,基本上出金才是主要需求 05/04 20:30
我在想 无法自己用MAX和币托买币的人 是什麽样的人
该不会是...非法行为赚来的钱(黄赌毒) 或者其他犯罪所得
这些钱汇款到我帐户 我帮它们买成虚拟币再发到它们的钱包
阿干 我帮罪犯洗钱了XDDD
5F：→ Bomy5566: 这个很明显想洗钱 入金问题不大 出金有所得税问题 05/04 20:30
嗯嗯 如果对方想把虚拟币换成台币现金
那670万 应该很快就爆了吧... 被课的税可能还抵不了当中间商赚来的差价?
6F：→ Oizy: 台币出金没在管你什麽670万的 那是海外美金汇回 05/04 20:54
7F：推 sazabijiang: 你就是洗钱中心阿 05/04 21:20
这位同学 你要手洗/乾洗还是自助洗 = v = (??)
8F：推 infixman: 那你收现金啊 05/04 21:29
收个现金几千万然後跑路 有搞头!XD
9F：→ Brightheat: 你这朋友想黑你 小心点 05/04 21:38
所以我才跑过来发文询问呀(抖)
10F：推 sazabijiang: 收现金更像洗钱了 05/04 21:46
11F：→ sazabijiang: 你可以反问你朋友，为什麽他自己不赚这3~5%价差 05/04 21:46
12F：推 now99: 洗钱啊，出事你先进去关 05/04 23:31
13F：推 QMO220: 只要有人去警局报案说被诈骗 你的帐户就会被冻结3~6个月 05/04 23:43
14F：→ QMO220: 而且是~~全部的帐户~~ 05/04 23:43
Q大说的这种就是变成警示帐户吧?
15F：推 QMO220: 另外还会因为这样被列为共犯 05/04 23:57
16F：推 SamuelLuo: 全部的帐户，到时候你只能靠现金过活，而且洗钱是有刑 05/05 00:51
17F：→ SamuelLuo: 责的 05/05 00:51
= =|| 只能用现金生活感觉超级麻烦的...
18F：→ domago: 一堆人在卖 挡人财路 杀头生意抢着做 咦？ 05/05 06:53
19F：→ domago: 要kyc再交易 上法院举证对话 自愿购买 05/05 06:54
20F：嘘 REU: 等帐户被冻结就知道了 傻傻的 05/05 08:36
21F：→ meishan31: 自己去诈骗群组看，诈骗介绍的币商就是这种 05/05 09:24
22F：→ kyotouma: 洗钱无误，那麽好赚他怎麽不自己赚 05/05 12:00
23F：推 aM123178: 然後你朋友会开始教你怎麽去币安挂C2C,跟你说多少价格， 05/05 12:29
24F：→ aM123178: 自然会有人跟你下单，实际上都是安排好的，很脏的，劝你 05/05 12:29
25F：→ aM123178: 别碰 05/05 12:29
对耶 如果我有币安帐户 应该会被刻意引导到这个部分 = =
26F：→ wade2432: 绝对是洗钱最好不要借他 05/05 17:15
27F：→ fan415: 好奇你们的朋友怎麽都这款的？不是要骗你参加什麽黄金雨 05/05 18:00
28F：→ fan415: ，不然就是当洗钱帐户... 05/05 18:00
LINE的联络人越来越多之後 总是会有奇奇怪怪的...族群
正常的人当然很多 会被我拿出来询问大家的看法 那就是~很奇怪的XD
目前就平常心 看看对方怎麽继续演
我自己的各种疑问也还在整合
虽然有币托和MAX帐户 但对於虚拟货币并不熟
趁这机会去多了解一下各种细节也不是坏事
※ 编辑: alex0973 (114.39.66.198 台湾), 05/05/2023 22:01:44
29F：→ s148235: 可以介绍给我 05/05 22:49
30F：推 SamuelLuo: 是很麻烦，但你可以选择BCH比特币现金，也能当现金用 05/06 12:53
31F：→ SamuelLuo: 是很麻烦，但你可以选择BCH比特币现金，也能当现金用 05/06 12:59
32F：→ SamuelLuo: 一不小心送了两次，不好意思 05/06 12:59
33F：推 labelabe: 这种人还称得上朋友？ 05/06 15:18
34F：嘘 PuzDemon: 等着收全台地检署传票 05/07 03:36
35F：推 jackychen122: 这那是朋友？ 这状况还是陌生人 然後被牵着走 05/07 08:05
36F：→ ssaymssik: 诈骗吧 05/07 12:14
37F：嘘 VONeternal: 这都需要问… 05/09 14:15