作者a512262 (不是肥宅)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] max帳號凍結入金
時間Sun Mar 12 12:13:01 2023
https://i.imgur.com/bSrVcnC.jpg
https://i.imgur.com/bvOoyS1.jpg
我max帳號好像2年前辦的，期間入金過2次都是成功的，但是最近想再入金轉帳都失敗。
（入金後都是馬上轉到幣安，沒有在max掛單買過幣）
問一下客服才知道入金帳號被凍結，
有人也有這個問題嗎？
看起來我的max帳號是無法使用了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.77.141.4 (臺灣)
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1F：推 slayptter: 為何沒買過幣？03/12 12:19
我買幣都在幣安買，max只有入金轉成usdt再轉到幣安。
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:24:25
2F：推 MACD: 我也覺得很奇怪03/12 12:24
3F：推 goitaly: 沒賺到fee還要賠gas 乾脆封起來03/12 12:28
4F：→ john371911: 樓上哪會賠燃氣費？他們又不是沒收提幣費。03/12 12:41
5F：推 fourkg: 台幣轉USDT MAX也是有手續費可抽03/12 12:44
6F：推 newforte: 客服回答好爛喔03/12 12:52
7F：推 slayptter: 幫你看完規定了03/12 12:53
8F：→ slayptter: 翻譯：洗錢QwQ03/12 12:53
9F：推 wahaha99: 你過去這兩筆多大啊03/12 12:53
https://i.imgur.com/cefFw8t.jpg
https://i.imgur.com/D9lKXCT.jpg
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:54:23
我的帳號就只有做過這兩次入金，轉幣安
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:55:16
10F：推 Shinn826: 還是你帳戶被警示了?03/12 12:55
王道銀行那邊說他們沒問題
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:56:32
11F：推 eric19990726: 綜合評分是啥當自己再發信用卡喔 笑死03/12 13:08
12F：→ brucetu: max也太多人被審核卡入金出金了吧03/12 13:19
13F：→ brucetu: 這麼難用的交易所不用也罷 03/12 13:19
14F：推 doom3: 要和規就是這麼麻煩阿 被抽到風控就覺得爛很正常 03/12 13:23
15F：推 abccbaandy: 最好是...銀行敢隨便鎖早就上新聞頭條了03/12 13:25
16F：→ abccbaandy: 這種就跟網路遊戲一樣，說鎖就鎖，也不用理由03/12 13:26
17F：→ abccbaandy: 問就是違反TOS 03/12 13:27
18F：→ sazabijiang: 不對阿~你在max入金台幣，好歹至少會買usdt，這樣 03/12 14:05
19F：→ sazabijiang: 就賺到錢還可以開發票給你。至於usdt轉到幣安， 03/12 14:06
20F：→ sazabijiang: 應該這裡幾乎每個人都這樣做吧？有沒有遺漏沒講的? 03/12 14:06
max帳號就兩筆交易而已應該不可能有遺漏
21F：推 abcccbbs: 身份驗證的問題？ 03/12 14:12
找不到問題，幣安，max都是實名認證
max也是只有上面兩筆交易而已，問max客服也沒正確答案
22F：推 Chernsha: 上次不是就有一間銀行沒告知說鎖就鎖了?03/12 14:14
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:05:58
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:06:46
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:15:48
23F：推 SidMax: 你入金台幣 是用當初申請的那個帳戶嗎？03/12 15:20
24F：→ SidMax: 還是有用其他帳戶去入max? 03/12 15:20
都是當初註冊的帳號，沒改變過
25F：推 winston11tw: 不是有人交易所出金到中信帳戶就被凍結了嗎？03/12 15:41
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:01:41
26F：推 SidMax: 只記得好像只接受綁定銀行帳號的網銀操作入金，臨櫃或atm 03/12 16:08
27F：→ SidMax: 也是不行 03/12 16:08
就是用網銀，一切都是手機操作
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:11:58
28F：→ brucetu: 怎麼有人覺得合規等於隨機抽人不解釋凍結帳戶 03/12 16:39
29F：→ brucetu: 還好你是被凍入金不是凍出金 沒有錢卡在裏面就算了吧 別 03/12 16:41
30F：→ brucetu: 用了 03/12 16:41
31F：→ brucetu: 有錢卡在裡面直接找警察 03/12 16:42
我也是覺得c2c買就好了
※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 16:50:17
32F：推 deangood01: 沒辦法 法幣入金就這幾家 還要合規 台灣金管會又很保 03/12 18:00
33F：→ deangood01: 守03/12 18:00
34F：推 sazabijiang: 關注一下，max這種回答可能是KYC所以不能說原因03/12 18:22
35F：→ sazabijiang: 但如果連入金都要擋，表示他不想跟你做生意了 03/12 18:22
36F：→ asd08230116: max封帳號很常見 通常都是懷疑你資金來源有問題 通03/12 19:02
37F：→ asd08230116: 常跟你本身從事職業有關03/12 19:02
38F：推 za755188: Max不是只能用ATM嗎?03/12 19:03
https://i.imgur.com/o56DtJd.jpg
※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 19:33:55
39F：→ gwendeck: 我在Max也常這樣做 都沒被凍過帳戶 應該是有其它原因03/13 09:06
40F：→ gwendeck: 我知道有個人也是風控被凍帳戶的 但我私下問他到底做了 03/13 09:07
41F：→ gwendeck: 什麼 後來才知道他疑似洗發票 但他們也不會搓破你 就說03/13 09:08
42F：→ gwendeck: 風控原因凍帳戶。所以 我認為一定有不小心做了什麼事 03/13 09:09
43F：→ gwendeck: 然後踩到交易所紅線 但很多交易所都會委婉用風控來停權 03/13 09:10
44F：→ gwendeck: 免得有些奧客會說 洗發票又不違法 亂投訴來亂之類的吧03/13 09:11
45F：→ gwendeck: 基本上 我家人Max共四個帳號 除了我自己那個帳號 曾經單03/13 09:14
46F：→ gwendeck: 週交易金額超過幾百萬 被要求補件資金來源跟工作證明外 03/13 09:15
47F：→ gwendeck: 到目前無止 四帳常買穩定幣後 馬上轉幣安 也都沒被停權 03/13 09:16
48F：→ gwendeck: 所以 被停權一定是別的原因 不可能只是買穩定幣轉幣安 03/13 09:17
還真的找不到原因，我自己生活很正常，也沒任何負債。應該不可能在c2c買賣幣被風控
吧。
※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:10:17
※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:15:07
49F：推 shaomi: 只有兩個交易哪可能洗發票 03/13 10:55
50F：推 polo08266: 大概是你沒在那邊消費吧 03/13 12:32
51F：→ budaixi: 不想給你當跳板吧 03/13 13:42
52F：→ ccbbaa: 是要重新審核嗎? 03/13 14:01
53F：推 andy7829: 有買賣過C2C很有可能 03/13 15:08
54F：推 esperanza01: 感覺是c2c出問題 03/13 15:17
55F：推 kimiyeh: 他怎麼知道你有C2C 03/13 20:22
56F：→ gwendeck: 樓上點出重點 03/13 23:35
57F：推 mm06: C2C怎麼不可能XDD 03/13 23:36
58F：推 gemo5566: C2C幣流一查就都知道了 03/14 15:38