作者a512262 (不是肥宅)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] max帐号冻结入金
时间Sun Mar 12 12:13:01 2023
https://i.imgur.com/bSrVcnC.jpg
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我max帐号好像2年前办的，期间入金过2次都是成功的，但是最近想再入金转帐都失败。
（入金後都是马上转到币安，没有在max挂单买过币）
问一下客服才知道入金帐号被冻结，
有人也有这个问题吗？
看起来我的max帐号是无法使用了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 119.77.141.4 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1678594383.A.2BB.html
1F：推 slayptter: 为何没买过币？03/12 12:19
我买币都在币安买，max只有入金转成usdt再转到币安。
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 12:24:25
2F：推 MACD: 我也觉得很奇怪03/12 12:24
3F：推 goitaly: 没赚到fee还要赔gas 乾脆封起来03/12 12:28
4F：→ john371911: 楼上哪会赔燃气费？他们又不是没收提币费。03/12 12:41
5F：推 fourkg: 台币转USDT MAX也是有手续费可抽03/12 12:44
6F：推 newforte: 客服回答好烂喔03/12 12:52
7F：推 slayptter: 帮你看完规定了03/12 12:53
8F：→ slayptter: 翻译：洗钱QwQ03/12 12:53
9F：推 wahaha99: 你过去这两笔多大啊03/12 12:53
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※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 12:54:23
我的帐号就只有做过这两次入金，转币安
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 12:55:16
10F：推 Shinn826: 还是你帐户被警示了?03/12 12:55
王道银行那边说他们没问题
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 12:56:32
11F：推 eric19990726: 综合评分是啥当自己再发信用卡喔 笑死03/12 13:08
12F：→ brucetu: max也太多人被审核卡入金出金了吧03/12 13:19
13F：→ brucetu: 这麽难用的交易所不用也罢 03/12 13:19
14F：推 doom3: 要和规就是这麽麻烦阿 被抽到风控就觉得烂很正常 03/12 13:23
15F：推 abccbaandy: 最好是...银行敢随便锁早就上新闻头条了03/12 13:25
16F：→ abccbaandy: 这种就跟网路游戏一样，说锁就锁，也不用理由03/12 13:26
17F：→ abccbaandy: 问就是违反TOS 03/12 13:27
18F：→ sazabijiang: 不对阿~你在max入金台币，好歹至少会买usdt，这样 03/12 14:05
19F：→ sazabijiang: 就赚到钱还可以开发票给你。至於usdt转到币安， 03/12 14:06
20F：→ sazabijiang: 应该这里几乎每个人都这样做吧？有没有遗漏没讲的? 03/12 14:06
max帐号就两笔交易而已应该不可能有遗漏
21F：推 abcccbbs: 身份验证的问题？ 03/12 14:12
找不到问题，币安，max都是实名认证
max也是只有上面两笔交易而已，问max客服也没正确答案
22F：推 Chernsha: 上次不是就有一间银行没告知说锁就锁了?03/12 14:14
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 15:05:58
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 15:06:46
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 15:15:48
23F：推 SidMax: 你入金台币 是用当初申请的那个帐户吗？03/12 15:20
24F：→ SidMax: 还是有用其他帐户去入max? 03/12 15:20
都是当初注册的帐号，没改变过
25F：推 winston11tw: 不是有人交易所出金到中信帐户就被冻结了吗？03/12 15:41
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 16:01:41
26F：推 SidMax: 只记得好像只接受绑定银行帐号的网银操作入金，临柜或atm 03/12 16:08
27F：→ SidMax: 也是不行 03/12 16:08
就是用网银，一切都是手机操作
※ 编辑: a512262 (119.77.141.4 台湾), 03/12/2023 16:11:58
28F：→ brucetu: 怎麽有人觉得合规等於随机抽人不解释冻结帐户 03/12 16:39
29F：→ brucetu: 还好你是被冻入金不是冻出金 没有钱卡在里面就算了吧 别 03/12 16:41
30F：→ brucetu: 用了 03/12 16:41
31F：→ brucetu: 有钱卡在里面直接找警察 03/12 16:42
我也是觉得c2c买就好了
※ 编辑: a512262 (223.136.153.27 台湾), 03/12/2023 16:50:17
32F：推 deangood01: 没办法 法币入金就这几家 还要合规 台湾金管会又很保 03/12 18:00
33F：→ deangood01: 守03/12 18:00
34F：推 sazabijiang: 关注一下，max这种回答可能是KYC所以不能说原因03/12 18:22
35F：→ sazabijiang: 但如果连入金都要挡，表示他不想跟你做生意了 03/12 18:22
36F：→ asd08230116: max封帐号很常见 通常都是怀疑你资金来源有问题 通03/12 19:02
37F：→ asd08230116: 常跟你本身从事职业有关03/12 19:02
38F：推 za755188: Max不是只能用ATM吗?03/12 19:03
https://i.imgur.com/o56DtJd.jpg
※ 编辑: a512262 (223.136.153.27 台湾), 03/12/2023 19:33:55
39F：→ gwendeck: 我在Max也常这样做 都没被冻过帐户 应该是有其它原因03/13 09:06
40F：→ gwendeck: 我知道有个人也是风控被冻帐户的 但我私下问他到底做了 03/13 09:07
41F：→ gwendeck: 什麽 後来才知道他疑似洗发票 但他们也不会搓破你 就说03/13 09:08
42F：→ gwendeck: 风控原因冻帐户。所以 我认为一定有不小心做了什麽事 03/13 09:09
43F：→ gwendeck: 然後踩到交易所红线 但很多交易所都会委婉用风控来停权 03/13 09:10
44F：→ gwendeck: 免得有些奥客会说 洗发票又不违法 乱投诉来乱之类的吧03/13 09:11
45F：→ gwendeck: 基本上 我家人Max共四个帐号 除了我自己那个帐号 曾经单03/13 09:14
46F：→ gwendeck: 周交易金额超过几百万 被要求补件资金来源跟工作证明外 03/13 09:15
47F：→ gwendeck: 到目前无止 四帐常买稳定币後 马上转币安 也都没被停权 03/13 09:16
48F：→ gwendeck: 所以 被停权一定是别的原因 不可能只是买稳定币转币安 03/13 09:17
还真的找不到原因，我自己生活很正常，也没任何负债。应该不可能在c2c买卖币被风控
吧。
※ 编辑: a512262 (223.136.130.40 台湾), 03/13/2023 10:10:17
※ 编辑: a512262 (223.136.130.40 台湾), 03/13/2023 10:15:07
49F：推 shaomi: 只有两个交易哪可能洗发票 03/13 10:55
50F：推 polo08266: 大概是你没在那边消费吧 03/13 12:32
51F：→ budaixi: 不想给你当跳板吧 03/13 13:42
52F：→ ccbbaa: 是要重新审核吗? 03/13 14:01
53F：推 andy7829: 有买卖过C2C很有可能 03/13 15:08
54F：推 esperanza01: 感觉是c2c出问题 03/13 15:17
55F：推 kimiyeh: 他怎麽知道你有C2C 03/13 20:22
56F：→ gwendeck: 楼上点出重点 03/13 23:35
57F：推 mm06: C2C怎麽不可能XDD 03/13 23:36
58F：推 gemo5566: C2C币流一查就都知道了 03/14 15:38