作者Ark0002 (diver)
看板DigiCurrency
標題Re: [新聞] 新型詐騙，「USDT 儲值卡」問世！？！？
時間Thu Mar 2 10:57:59 2023
我目前正臥底在其中一個詐騙群組中
大概從12月加入群組到現在
一開始是打著股票操作的名義吸收人
前期也都報牌 作大盤個股技術分析
內容就是些個人觀點看起來也沒什麼問題
過年後老師就開始說他有個新型的投資平台要測試
群組會員都能搶先免費帶你進出
還說有簽保密協議對外講了有法律責任
（中老年人的錢被騙走也不敢講吧）
所謂的投資平台就是一個免洗app
在AppStore上搜尋的到叫c-offee
我有去跟著下載註冊
裡面kyc身分證字號亂打都會過
一開始老師先發了500usdt帶大家操作
有賺錢之後這500要還給老師
（能不能領出來我就沒測試了
有很多人發銀行入帳但我不確定哪些是同夥）
操作內容大概就是開合約200倍槓桿
方向對了一分鐘就平倉
https://i.imgur.com/jcOvPPb.jpg
賺了幾十鎂就會喜滋滋發對帳單
然後現在就開始洗股市近期表現不好
虛擬貨幣假日也能投資週末會有大行情
要大家趕快入金
https://i.imgur.com/ZsieRD1.jpg
入金可以轉帳(但有非約定帳號轉帳額度限制）
再來就是跟新聞一樣有實體門市
還能找客服來家裡收現金
https://i.imgur.com/SZC4Gwy.jpg
現在大家發的入金資訊從5-10萬開始變上百萬了
（不確定哪些是真人但我相信應該有）
其中有想過要來發聲帶風向
在剛講加密貨幣的時候問一些關於交易平台倒閉的問題
但馬上被助教私訊有問題直接問老師不要在群組問
（我一臉問號其他人也都在群組發問）
我看現在他們差不多也要開割韭菜了
有人有什麼方法可以避免更多人受騙嗎？
（該群不是一般line群組 是社群功能
所以我不能私訊其他群內的人也不能翻群）
※ 引述《error123 (e姐)》之銘言：
: 這篇寫得比較清楚
: https://abmedia.io/20230222-new-taipei-crypto-scam
: 招數是賣USDT儲值卡
: 儲值USDT到投資平台
: 加入投資平台老師帶你操作
: 最後大額提款時領不出來才發現被騙
: https://imgur.com/Ecwni4T.jpg
: 跟其他老師帶你投資的詐騙手法沒什麼兩樣
: 不過這家厲害的是
: 第一步就將錢洗成加密貨幣難以追蹤
: 第二步開設實體門市讓中年族群覺得安心
: 半年吸金2億，果然好賺的都在...
: ※ 引述《danny35913 (輟了嗎)》之銘言：
: : 新聞來源連結：
: : https://pse.is/4skz39
: : 新聞本文：
: : 根據《聯合新聞網》報導
: : 新北市刑大日前破獲設在新北市板橋區加密貨幣實體店面
: : 涉嫌假投資真詐騙吸金
: : 不法所得高達 2 億
: : 為取信被害人
: : 該詐欺集團甚至在新北市板橋區館前東路上設立一間「實體店面」 : : 嫌犯還自行開發 「USDT 儲值卡」
: : 但一切卻都只是詐騙，讓被害人血本無歸。
: : https://imgur.com/LYjlyJI
: : 評論：
: : 詐騙出奇招捏
: : 個人覺得還是不要檢討被害人
: : 多多把這些犯罪集團的消息宣導出去
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1677725881.A.58D.html
2F：→ yahooyamgoog: 裡面只有你是真人= = 03/02 11:02
3F：推 j5696609: 感覺出金會被拿去當人頭戶 要小心變警示帳戶 03/02 11:03
4F：推 abccbaandy: 樓上正解，記得這種出金就是其他韭菜轉給你的 03/02 11:19
5F：→ midas82539: 正常的人不會鼓勵你槓桿開200倍滿跟單啦... 03/02 11:35
6F：→ midas82539: 但如果是維持率不足斷頭的話你也不能說券商詐騙 03/02 11:36
7F：→ midas82539: 那你就懂他們的營業模式，不過真的蠢到開滿all in的人 03/02 11:37
8F：→ midas82539: 那基本上你怎麼講都沒用了。他只能斷頭才會懂啥叫風險 03/02 11:38
9F：→ holsety: 感覺你的身份已經曝光了 03/02 12:05
10F：推 mithuang: 說不定APP就他們在控制的，所以永遠不會爆倉而是會照群 03/02 12:23
11F：→ mithuang: 主講的趨勢走，當給的方向跟實際價格偏離時就先給一根大 03/02 12:23
12F：→ mithuang: 的停利後再跟著趨勢走 03/02 12:24
13F：→ midas82539: 不難阿，就跟台指期現在很常會周一跳空 03/02 12:39
14F：→ midas82539: 券商真的有意搞你它就會趁剛開盤掛價稀疏時把你的停損 03/02 12:39
15F：→ midas82539: 在stop轉市價單成交在很遠的位置。你滿倉你就爆了 03/02 12:40
16F：→ midas82539: 退十步就算券商不搞你也是會有這種開盤釣魚單 03/02 12:41
17F：→ midas82539: 你跟單等於人家也知道你停損價位，它真的要釣魚不難 03/02 12:43
18F：→ NikonD5: 兩百倍槓桿 你以為七龍珠界王拳麻XDD 03/02 20:48
19F：推 Astrogod: 我也有跟到這個群 03/02 22:29
20F：→ Astrogod: 王老師是嘛 我看到要下載app 瞄了一眼就決定不再看下去 03/02 22:30
21F：推 jay3403: 看對話內容也太話術了吧，感覺跟2F說的一樣.. 03/02 23:44
22F：推 cmcmisgod: 傻子肯定又傻子上鉤啦 不然他們不會演戲 03/03 03:45
23F：→ cmcmisgod: *有 03/03 03:45
24F：→ cmcmisgod: 別忘記板上之前被騙百萬也不少 03/03 03:45
25F：推 Augstin: 一堆演員在自嗨，遇到這種直接打165，讓刑事局去跟Line 03/03 22:33
26F：→ Augstin: 調資料。 03/03 22:33