作者Ark0002 (diver)
看板DigiCurrency
标题Re: [新闻] 新型诈骗，「USDT 储值卡」问世！？！？
时间Thu Mar 2 10:57:59 2023
我目前正卧底在其中一个诈骗群组中
大概从12月加入群组到现在
一开始是打着股票操作的名义吸收人
前期也都报牌 作大盘个股技术分析
内容就是些个人观点看起来也没什麽问题
过年後老师就开始说他有个新型的投资平台要测试
群组会员都能抢先免费带你进出
还说有签保密协议对外讲了有法律责任
（中老年人的钱被骗走也不敢讲吧）
所谓的投资平台就是一个免洗app
在AppStore上搜寻的到叫c-offee
我有去跟着下载注册
里面kyc身分证字号乱打都会过
一开始老师先发了500usdt带大家操作
有赚钱之後这500要还给老师
（能不能领出来我就没测试了
有很多人发银行入帐但我不确定哪些是同夥）
操作内容大概就是开合约200倍杠杆
方向对了一分钟就平仓
https://i.imgur.com/jcOvPPb.jpg
赚了几十镁就会喜滋滋发对帐单
然後现在就开始洗股市近期表现不好
虚拟货币假日也能投资周末会有大行情
要大家赶快入金
https://i.imgur.com/ZsieRD1.jpg
入金可以转帐(但有非约定帐号转帐额度限制）
再来就是跟新闻一样有实体门市
还能找客服来家里收现金
https://i.imgur.com/SZC4Gwy.jpg
现在大家发的入金资讯从5-10万开始变上百万了
（不确定哪些是真人但我相信应该有）
其中有想过要来发声带风向
在刚讲加密货币的时候问一些关於交易平台倒闭的问题
但马上被助教私讯有问题直接问老师不要在群组问
（我一脸问号其他人也都在群组发问）
我看现在他们差不多也要开割韭菜了
有人有什麽方法可以避免更多人受骗吗？
（该群不是一般line群组 是社群功能
所以我不能私讯其他群内的人也不能翻群）
※ 引述《error123 (e姐)》之铭言：
: 这篇写得比较清楚
: https://abmedia.io/20230222-new-taipei-crypto-scam
: 招数是卖USDT储值卡
: 储值USDT到投资平台
: 加入投资平台老师带你操作
: 最後大额提款时领不出来才发现被骗
: https://imgur.com/Ecwni4T.jpg
: 跟其他老师带你投资的诈骗手法没什麽两样
: 不过这家厉害的是
: 第一步就将钱洗成加密货币难以追踪
: 第二步开设实体门市让中年族群觉得安心
: 半年吸金2亿，果然好赚的都在...
: ※ 引述《danny35913 (辍了吗)》之铭言：
: : 新闻来源连结：
: : https://pse.is/4skz39
: : 新闻本文：
: : 根据《联合新闻网》报导
: : 新北市刑大日前破获设在新北市板桥区加密货币实体店面
: : 涉嫌假投资真诈骗吸金
: : 不法所得高达 2 亿
: : 为取信被害人
: : 该诈欺集团甚至在新北市板桥区馆前东路上设立一间「实体店面」 : : 嫌犯还自行开发 「USDT 储值卡」
: : 但一切却都只是诈骗，让被害人血本无归。
: : https://imgur.com/LYjlyJI
: : 评论：
: : 诈骗出奇招捏
: : 个人觉得还是不要检讨被害人
: : 多多把这些犯罪集团的消息宣导出去
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.89.145 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1677725881.A.58D.html
2F：→ yahooyamgoog: 里面只有你是真人= = 03/02 11:02
3F：推 j5696609: 感觉出金会被拿去当人头户 要小心变警示帐户 03/02 11:03
4F：推 abccbaandy: 楼上正解，记得这种出金就是其他韭菜转给你的 03/02 11:19
5F：→ midas82539: 正常的人不会鼓励你杠杆开200倍满跟单啦... 03/02 11:35
6F：→ midas82539: 但如果是维持率不足断头的话你也不能说券商诈骗 03/02 11:36
7F：→ midas82539: 那你就懂他们的营业模式，不过真的蠢到开满all in的人 03/02 11:37
8F：→ midas82539: 那基本上你怎麽讲都没用了。他只能断头才会懂啥叫风险 03/02 11:38
9F：→ holsety: 感觉你的身份已经曝光了 03/02 12:05
10F：推 mithuang: 说不定APP就他们在控制的，所以永远不会爆仓而是会照群 03/02 12:23
11F：→ mithuang: 主讲的趋势走，当给的方向跟实际价格偏离时就先给一根大 03/02 12:23
12F：→ mithuang: 的停利後再跟着趋势走 03/02 12:24
13F：→ midas82539: 不难阿，就跟台指期现在很常会周一跳空 03/02 12:39
14F：→ midas82539: 券商真的有意搞你它就会趁刚开盘挂价稀疏时把你的停损 03/02 12:39
15F：→ midas82539: 在stop转市价单成交在很远的位置。你满仓你就爆了 03/02 12:40
16F：→ midas82539: 退十步就算券商不搞你也是会有这种开盘钓鱼单 03/02 12:41
17F：→ midas82539: 你跟单等於人家也知道你停损价位，它真的要钓鱼不难 03/02 12:43
18F：→ NikonD5: 两百倍杠杆 你以为七龙珠界王拳麻XDD 03/02 20:48
19F：推 Astrogod: 我也有跟到这个群 03/02 22:29
20F：→ Astrogod: 王老师是嘛 我看到要下载app 瞄了一眼就决定不再看下去 03/02 22:30
21F：推 jay3403: 看对话内容也太话术了吧，感觉跟2F说的一样.. 03/02 23:44
22F：推 cmcmisgod: 傻子肯定又傻子上钩啦 不然他们不会演戏 03/03 03:45
23F：→ cmcmisgod: *有 03/03 03:45
24F：→ cmcmisgod: 别忘记板上之前被骗百万也不少 03/03 03:45
25F：推 Augstin: 一堆演员在自嗨，遇到这种直接打165，让刑事局去跟Line 03/03 22:33
26F：→ Augstin: 调资料。 03/03 22:33