作者yamabiko (世界之大與富人之缺)
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標題[新聞] 金管會:已有5名檢察官考取區塊鏈分析執
時間Fri Feb 10 17:39:19 2023
新聞來源連結:
https://pse.is/4sc657
新聞本文:
立委烙話:台灣要嚴管虛擬貨幣!金管會:已有5名檢察官考取區塊鏈分析執照
交易所 FTX 暴雷事件發生後,大量受害者就開始質疑台灣政府未能保障境外交易所在台
用戶的權益,質疑有關當局與金管會未能妥善保護台灣用戶。
就在 9 日,民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘與援助詐欺受害者的「美國圓成基金會
」聯合舉行記者會,直指虛擬貨幣等新興金融工具恐成詐騙、洗錢工具,呼籲司法院、金
管會、法務部等機關應盡速確立虛擬貨幣的法律定位、並確定主管機關。
金管會:已著手修訂洗錢防制法
對此,法務部回應表示,為因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法,法務部從 2021 年起邀請
業界及學者代表,密集召開洗錢防制法修法會議,並已於 2021 年 12 月 28 日辦理洗錢
防制法修正草案預告。此次修法針對新興洗錢工具(虛擬通貨以及第三方付)等新型態犯
罪,增訂刑事處罰條文。
在此之後,又接續召開 5 次預告後修法會議,將於完成草案討論後,儘速陳報行政院審
查,以有效遏止洗錢犯罪。
已有 5 名檢察事務官考取區塊鏈分析執照
在完成修法前,法務部補充說明提到,執法機關已持續精進追查虛擬通貨金流的專業能力
,高檢署與國際執法單位同步採用由區塊鏈分析公司 Chainalysis 提供的工具
Chainalysis Reactor,並指派 5 名檢察事務官成立虛擬通貨金流分析小組,參與原廠訓
練,且均已考取原廠認證分析證照。
法務部強調,為保障被害人權益,被害人受騙的虛擬通貨,執法機關均依法執行扣押,其
中針對國內交易所方面,高檢署已與國內前四大虛擬貨幣交易所合作,建立 KYC 資料線
上調取平台,執法合作尚屬順暢,實務運作上國內交易所亦會配合執行法官或檢察官核發
的裁定、命令及處分進行扣押。
國外交易所部分,高檢署亦著手統整各執法機關向國外交易所查扣虛擬資產,並已有成功
案例,盼整合執法資源,提升查扣虛擬通貨的整體效能。
受害者權益有保障嗎?
至於立委建議把深受傷害詐欺被害人,納入「犯罪被害人權益保障法」的補償對象,即用
納稅人的錢補償被害人損失。
法務部認為,新興虛擬貨幣等詐欺犯罪造成的傷害,是否納入補償對象等議題?由於涉及
是否符合該法補償要件及有無需要再行修法等問題,法務部將持續傾聽各界意見,並廣為
蒐集文獻、外國立法例等資料,於會商相關部會後審慎研議評估,盡力維護被害人權益。
立委要求行政院 3 個月內確定主管機關
據動區上個月報導,立委邱顯智已協商朝野四黨,共同提案要求行政院 3 個月內指定主
管機關、並明確其法律定位;如果一切順利的話,那台灣有望在四月後確定針對虛擬貨幣
的主管機關。
邱顯智立委還補充表示:虛擬貨幣問題非常嚴重,最重要的核心問題就是找不到主管機關
,也導致詐騙案頻傳。若民眾遭虛擬貨幣詐騙,法務部、警政署、刑事局、調查局也坦言
,因為沒有主管機關,受害者就算報案也求助無門。
評論:
認真嗎?檢察官考的區塊鏈分析證照,對反洗錢有幫助嗎..
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1F:→ baby79080000: 阿如過遇到的是不懂的檢察官!? 02/10 17:47
2F:→ sazabijiang: 政府關心的是洗錢,不是詐騙 02/10 17:53
3F:→ sazabijiang: 政黨騙了你的選票,也沒有罰則阿 02/10 17:54
4F:推 kenneth5210: 想抽稅比較像真的 02/10 18:07
5F:推 domago: 境外不干你的事 02/10 18:10
6F:推 cystal: 績效如何?一年沒1000%根本小白 02/10 18:11
7F:推 walkwall: 執法能力能培養 可是主管機關與立法要靠立法院阿 02/10 18:24
8F:→ walkwall: 一到選舉就是總統與他的快樂夥伴 主軸從來不在立法上 02/10 18:25
9F:→ walkwall: 兩黨都這樣玩 要怎麼期待修法多久會過 02/10 18:27
10F:→ midas82539: ....你就算知道原理跟你能否追回境外款項是兩回事 02/10 18:48
11F:→ midas82539: 我猜最後就跟外匯保證金差不多吧,就只能券商做broker 02/10 18:49
12F:→ midas82539: 但沒辦法阻止民眾簽海外Broker 02/10 18:50
13F:→ midas82539: 至於有監管的主管機關有沒有用?這取決於你簽的海外 02/10 18:54
14F:→ midas82539: broker的受監管程度而定。不可能成立部門資金盤的虧損 02/10 18:55
15F:→ midas82539: 你就能要得到,外匯平台資金盤都追不回來了,何況加密 02/10 18:55
16F:推 fjdkqp: 題外話 檢察事務官是協助檢察官的司法人員 並不是檢察官 02/10 19:32
17F:推 SamuelLuo: 檢察事務官應該簡稱檢事官,這樣亂寫會搞混 02/10 19:43
18F:噓 allen139443: 完蛋 02/10 20:12
19F:推 pshuang: 誰都知道管不到啦,立委夭飽吵,政府也敷衍一下,大家演 02/10 20:18
20F:→ pshuang: 演猴戲不必當真 02/10 20:18
21F:推 junderwu: pshuang先生聽起來就是洗錢大戶 02/10 20:40
22F:推 fox875566: 執照怎麼考...他們連自己的幣都不會發巴 02/10 20:48
23F:→ hy1221: 執照 呵 02/10 20:52
24F:噓 Montana01: 炸薯條也要考執照了喔 02/10 21:23
25F:推 kvzhuang: 好奇那個單位發的照啊? 02/10 21:23
27F:→ Rhodenbarr: tion-programs/ 02/10 23:06
28F:→ MozeIII: 這會笑死人吧@@ 02/11 00:56
29F:→ Ceferino: 怎麼看起來像是個商業公司發的執照啊XD 02/11 07:00
30F:推 flyseatw: 是檢事官非檢察官,差很大 02/11 09:05
31F:→ sazabijiang: 是上課證照還是專業證照,講清楚啊 02/11 09:39
32F:→ gajo1564: 就鏈上分析公司開課教客戶用產品 這間好像專做機構生意 02/11 11:48
33F:→ gajo1564: 散戶比較認識nansen watcher 02/11 11:48
34F:推 s22257: 檢察官跟檢事官差這麼多,光國考難度不知差多少了,傻眼.. 02/11 14:56
35F:→ s22257: ..... 02/11 14:56
36F:推 GinginDenSha: 結果政府都還沒割到 自己先被證照公司割一波 02/11 15:56
37F:→ meowlike: 看到OPPO就知道穩了 02/11 18:36
38F:推 Rhodenbarr: 36樓對於這塊業界似乎不太了解喔 02/11 21:46
39F:噓 hypoge: 笑死 檢事官跟檢察官由不一樣 記者要不要讀點書 02/12 09:32
40F:推 splasky: 真的要弄也沒辦法追蹤 02/12 13:45
41F:推 scofield13: 有的受害者找立委到底是耍什麼87 02/13 13:41
42F:→ kevinmeng2: 如果政府硬要,我一定全部換現金…只會一路跌到死 02/14 12:54
43F:→ Shinn826: 更正一下 新聞內容是講檢察事務官 不是檢察官… 05/16 14:14
44F:→ Shinn826: 推到舊文… 05/16 14:15