作者yamabiko (世界之大与富人之缺)
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标题[新闻] 金管会：已有5名检察官考取区块链分析执
时间Fri Feb 10 17:39:19 2023
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新闻本文：
立委烙话：台湾要严管虚拟货币！金管会：已有5名检察官考取区块链分析执照
交易所 FTX 暴雷事件发生後，大量受害者就开始质疑台湾政府未能保障境外交易所在台
用户的权益，质疑有关当局与金管会未能妥善保护台湾用户。
就在 9 日，民进党立委陈欧珀、陈亭妃、吴琪铭与援助诈欺受害者的「美国圆成基金会
」联合举行记者会，直指虚拟货币等新兴金融工具恐成诈骗、洗钱工具，呼吁司法院、金
管会、法务部等机关应尽速确立虚拟货币的法律定位、并确定主管机关。
金管会：已着手修订洗钱防制法
对此，法务部回应表示，为因应虚拟通货防制洗钱及强化执法，法务部从 2021 年起邀请
业界及学者代表，密集召开洗钱防制法修法会议，并已於 2021 年 12 月 28 日办理洗钱
防制法修正草案预告。此次修法针对新兴洗钱工具（虚拟通货以及第三方付）等新型态犯
罪，增订刑事处罚条文。
在此之後，又接续召开 5 次预告後修法会议，将於完成草案讨论後，尽速陈报行政院审
查，以有效遏止洗钱犯罪。
已有 5 名检察事务官考取区块链分析执照
在完成修法前，法务部补充说明提到，执法机关已持续精进追查虚拟通货金流的专业能力
，高检署与国际执法单位同步采用由区块链分析公司 Chainalysis 提供的工具
Chainalysis Reactor，并指派 5 名检察事务官成立虚拟通货金流分析小组，参与原厂训
练，且均已考取原厂认证分析证照。
法务部强调，为保障被害人权益，被害人受骗的虚拟通货，执法机关均依法执行扣押，其
中针对国内交易所方面，高检署已与国内前四大虚拟货币交易所合作，建立 KYC 资料线
上调取平台，执法合作尚属顺畅，实务运作上国内交易所亦会配合执行法官或检察官核发
的裁定、命令及处分进行扣押。
国外交易所部分，高检署亦着手统整各执法机关向国外交易所查扣虚拟资产，并已有成功
案例，盼整合执法资源，提升查扣虚拟通货的整体效能。
受害者权益有保障吗？
至於立委建议把深受伤害诈欺被害人，纳入「犯罪被害人权益保障法」的补偿对象，即用
纳税人的钱补偿被害人损失。
法务部认为，新兴虚拟货币等诈欺犯罪造成的伤害，是否纳入补偿对象等议题？由於涉及
是否符合该法补偿要件及有无需要再行修法等问题，法务部将持续倾听各界意见，并广为
蒐集文献、外国立法例等资料，於会商相关部会後审慎研议评估，尽力维护被害人权益。
立委要求行政院 3 个月内确定主管机关
据动区上个月报导，立委邱显智已协商朝野四党，共同提案要求行政院 3 个月内指定主
管机关、并明确其法律定位；如果一切顺利的话，那台湾有望在四月後确定针对虚拟货币
的主管机关。
邱显智立委还补充表示：虚拟货币问题非常严重，最重要的核心问题就是找不到主管机关
，也导致诈骗案频传。若民众遭虚拟货币诈骗，法务部、警政署、刑事局、调查局也坦言
，因为没有主管机关，受害者就算报案也求助无门。
评论：
认真吗？检察官考的区块链分析证照，对反洗钱有帮助吗..
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1F：→ baby79080000: 阿如过遇到的是不懂的检察官！？ 02/10 17:47
2F：→ sazabijiang: 政府关心的是洗钱，不是诈骗 02/10 17:53
3F：→ sazabijiang: 政党骗了你的选票，也没有罚则阿 02/10 17:54
4F：推 kenneth5210: 想抽税比较像真的 02/10 18:07
5F：推 domago: 境外不干你的事 02/10 18:10
6F：推 cystal: 绩效如何？一年没1000%根本小白 02/10 18:11
7F：推 walkwall: 执法能力能培养 可是主管机关与立法要靠立法院阿 02/10 18:24
8F：→ walkwall: 一到选举就是总统与他的快乐夥伴 主轴从来不在立法上 02/10 18:25
9F：→ walkwall: 两党都这样玩 要怎麽期待修法多久会过 02/10 18:27
10F：→ midas82539: ....你就算知道原理跟你能否追回境外款项是两回事 02/10 18:48
11F：→ midas82539: 我猜最後就跟外汇保证金差不多吧，就只能券商做broker 02/10 18:49
12F：→ midas82539: 但没办法阻止民众签海外Broker 02/10 18:50
13F：→ midas82539: 至於有监管的主管机关有没有用？这取决於你签的海外 02/10 18:54
14F：→ midas82539: broker的受监管程度而定。不可能成立部门资金盘的亏损 02/10 18:55
15F：→ midas82539: 你就能要得到，外汇平台资金盘都追不回来了，何况加密 02/10 18:55
16F：推 fjdkqp: 题外话 检察事务官是协助检察官的司法人员 并不是检察官 02/10 19:32
17F：推 SamuelLuo: 检察事务官应该简称检事官，这样乱写会搞混 02/10 19:43
18F：嘘 allen139443: 完蛋 02/10 20:12
19F：推 pshuang: 谁都知道管不到啦，立委夭饱吵，政府也敷衍一下，大家演 02/10 20:18
20F：→ pshuang: 演猴戏不必当真 02/10 20:18
21F：推 junderwu: pshuang先生听起来就是洗钱大户 02/10 20:40
22F：推 fox875566: 执照怎麽考...他们连自己的币都不会发巴 02/10 20:48
23F：→ hy1221: 执照 呵 02/10 20:52
24F：嘘 Montana01: 炸薯条也要考执照了喔 02/10 21:23
25F：推 kvzhuang: 好奇那个单位发的照啊？ 02/10 21:23
27F：→ Rhodenbarr: tion-programs/ 02/10 23:06
28F：→ MozeIII: 这会笑死人吧@@ 02/11 00:56
29F：→ Ceferino: 怎麽看起来像是个商业公司发的执照啊XD 02/11 07:00
30F：推 flyseatw: 是检事官非检察官，差很大 02/11 09:05
31F：→ sazabijiang: 是上课证照还是专业证照，讲清楚啊 02/11 09:39
32F：→ gajo1564: 就链上分析公司开课教客户用产品 这间好像专做机构生意 02/11 11:48
33F：→ gajo1564: 散户比较认识nansen watcher 02/11 11:48
34F：推 s22257: 检察官跟检事官差这麽多，光国考难度不知差多少了，傻眼.. 02/11 14:56
35F：→ s22257: ..... 02/11 14:56
36F：推 GinginDenSha: 结果政府都还没割到 自己先被证照公司割一波 02/11 15:56
37F：→ meowlike: 看到OPPO就知道稳了 02/11 18:36
38F：推 Rhodenbarr: 36楼对於这块业界似乎不太了解喔 02/11 21:46
39F：嘘 hypoge: 笑死 检事官跟检察官由不一样 记者要不要读点书 02/12 09:32
40F：推 splasky: 真的要弄也没办法追踪 02/12 13:45
41F：推 scofield13: 有的受害者找立委到底是耍什麽87 02/13 13:41
42F：→ kevinmeng2: 如果政府硬要，我一定全部换现金…只会一路跌到死 02/14 12:54
43F：→ Shinn826: 更正一下 新闻内容是讲检察事务官 不是检察官… 05/16 14:14
44F：→ Shinn826: 推到旧文… 05/16 14:15