作者yamabiko (世界之大與富人之缺)
看板DigiCurrency
標題[新聞] 中國信託用戶設定「FTX約定帳號」傳遭凍
時間Thu Feb 2 15:20:06 2023
新聞來源連結：
https://pse.is/4qwkwz
新聞本文：
昨日深夜，根據愛料理共同創辦人 Fox Hsiao 貼文，他貼出一張來自社群的截圖表示，
有一名網友收到中國信託銀行的電話表示，由於他曾設定過 FTX 的美元入金帳號，因此
台幣和外幣帳號要被凍結 90 天，即使從沒出入金過。
跟大家分享一個我剛剛發生的慘劇。中國信託銀行打電話給我，說我的台幣跟外幣帳戶要
凍結 90 天，理由是因為我的中國信託外幣帳戶裡面有約定了 FTX 的美元入金帳號。
然而我從來沒有用中國信託匯美金到 FTX，也從來没有從 FTX 收美金到中國信託，我只
是約定了 FTX 的美金帳號而己，就僅僅如此。
所以有中國信託帳戶的朋友請多注意。然後其他銀行可能也會幹同樣的事情，所以最好趕
快把 FTX 的帳號從你的銀行帳號裡拿掉。
https://pse.is/4rbuhp
消息一傳出，馬上引起社群熱議，多名網友直呼「錢會拿不出來嗎？（抖）」、「法源依
據是什麼？」…，該名遭凍結的用戶也表示其他銀行恐怕會做出類似舉動，呼籲大家最好
趕快將 FTX 的帳號從銀行設定中拿掉。
目前尚不清楚該起案件詳細情況，但據動區實際致電中國信託銀行客服詢問，官方回應表
示：目前確實有針對用戶如有與被列為高風險加密貨幣項目互動的狀況，有可能會暫停帳
戶操作；但客服人員表示：目前沒有收到用戶如曾設定 FTX 約定帳號，而被凍結帳戶的
情況，表示或許是因其他原因導致。
總的來說，客服人員表示如果用戶真有發生遭凍結帳戶情形，建議先行聯絡官方了解詳細
原因。動區也將持續為您追蹤最新資訊。
評論：好像不是個案，有人也是被列為警示帳號的嗎？
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1F：推 SamuelLuo: 沒有被凍結，但我正在設法解除約定帳號 02/02 15:42
2F：→ SamuelLuo: 另外我不是用中國信託電匯 02/02 15:43
3F：推 SamuelLuo: 富邦外幣約定帳號一定要臨櫃辦理，希望不要因為FTX倒 02/02 16:12
4F：→ SamuelLuo: 閉還被補刀，只能先把富邦裡面的資產轉出了 02/02 16:12
5F：推 Killercat: 我對這件事存疑，風控這樣搞是會被告的。不是說這件事 02/02 16:12
6F：→ Killercat: 是假的，而是我不認為這是一個廣泛的現象 02/02 16:13
8F：→ Killercat: 第四條第二類第九項可能很難這樣擴增解釋 02/02 16:14
9F：→ SamuelLuo: 我也希望不是真的，不然少一個台幣及外幣帳戶也是很麻 02/02 16:14
10F：→ SamuelLuo: 煩 02/02 16:14
11F：→ Killercat: 因為約定帳戶這件事情很難被擴增解釋為「交易」 02/02 16:15
12F：推 SamuelLuo: 請問樓上是金融業相關從業人員嗎？因為您對於金融法規 02/02 16:22
13F：→ SamuelLuo: 似乎很熟悉 02/02 16:22
14F：→ Killercat: 不是，只是相關產業。 02/02 16:28
15F：推 KuraHoshi: 蠻假的 這被告到金管會就飛起來了 銀行沒有那種權力 02/02 16:35
16F：→ usmaik: 過年前在CRO群就看到被鎖90天的 02/02 16:43
17F：→ usmaik: Matrixport群也有人被鎖 02/02 16:44
20F：推 now99: 跟上次行員勾結詐騙集團造成風控全鎖有關系嗎 02/02 19:35
21F：推 domago: 沒經過法院怎麼能凍結私人財產？ 02/02 19:36
22F：→ Killercat: 有符合剛剛貼的法條就可以，只是現在看來很牽強 02/02 22:12
23F：推 qxxrbull: 早就不跟中信有什麼大往來了 02/02 22:18
24F：推 sazabijiang: 告到金管會前，要先確定這是不是金管會要求的 XD 02/03 00:06
25F：推 cystal: All in發大財 十年後年化報酬率上看十萬% 02/03 12:15
26F：推 cloudccw: 交易如果解釋為包含交易指示及申請指示 那就算了 02/03 13:11
27F：推 KuraHoshi: 先 就對了 金管會不會扛 最後一定銀行輸w 02/03 14:09
28F：→ asadman1523: 中信真的很嚴格 02/06 09:53
29F：→ asadman1523: 之前去辦約轉還不給辦，說資金不在他們銀行流動 02/06 09:54