作者yamabiko (世界之大与富人之缺)
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标题[新闻] 中国信托用户设定「FTX约定帐号」传遭冻
时间Thu Feb 2 15:20:06 2023
新闻来源连结：
https://pse.is/4qwkwz
新闻本文：
昨日深夜，根据爱料理共同创办人 Fox Hsiao 贴文，他贴出一张来自社群的截图表示，
有一名网友收到中国信托银行的电话表示，由於他曾设定过 FTX 的美元入金帐号，因此
台币和外币帐号要被冻结 90 天，即使从没出入金过。
跟大家分享一个我刚刚发生的惨剧。中国信托银行打电话给我，说我的台币跟外币帐户要
冻结 90 天，理由是因为我的中国信托外币帐户里面有约定了 FTX 的美元入金帐号。
然而我从来没有用中国信托汇美金到 FTX，也从来没有从 FTX 收美金到中国信托，我只
是约定了 FTX 的美金帐号而己，就仅仅如此。
所以有中国信托帐户的朋友请多注意。然後其他银行可能也会干同样的事情，所以最好赶
快把 FTX 的帐号从你的银行帐号里拿掉。
https://pse.is/4rbuhp
消息一传出，马上引起社群热议，多名网友直呼「钱会拿不出来吗？（抖）」、「法源依
据是什麽？」…，该名遭冻结的用户也表示其他银行恐怕会做出类似举动，呼吁大家最好
赶快将 FTX 的帐号从银行设定中拿掉。
目前尚不清楚该起案件详细情况，但据动区实际致电中国信托银行客服询问，官方回应表
示：目前确实有针对用户如有与被列为高风险加密货币项目互动的状况，有可能会暂停帐
户操作；但客服人员表示：目前没有收到用户如曾设定 FTX 约定帐号，而被冻结帐户的
情况，表示或许是因其他原因导致。
总的来说，客服人员表示如果用户真有发生遭冻结帐户情形，建议先行联络官方了解详细
原因。动区也将持续为您追踪最新资讯。
评论：好像不是个案，有人也是被列为警示帐号的吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.228.204.242 (台湾)
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1F：推 SamuelLuo: 没有被冻结，但我正在设法解除约定帐号 02/02 15:42
2F：→ SamuelLuo: 另外我不是用中国信托电汇 02/02 15:43
3F：推 SamuelLuo: 富邦外币约定帐号一定要临柜办理，希望不要因为FTX倒 02/02 16:12
4F：→ SamuelLuo: 闭还被补刀，只能先把富邦里面的资产转出了 02/02 16:12
5F：推 Killercat: 我对这件事存疑，风控这样搞是会被告的。不是说这件事 02/02 16:12
6F：→ Killercat: 是假的，而是我不认为这是一个广泛的现象 02/02 16:13
8F：→ Killercat: 第四条第二类第九项可能很难这样扩增解释 02/02 16:14
9F：→ SamuelLuo: 我也希望不是真的，不然少一个台币及外币帐户也是很麻 02/02 16:14
10F：→ SamuelLuo: 烦 02/02 16:14
11F：→ Killercat: 因为约定帐户这件事情很难被扩增解释为「交易」 02/02 16:15
12F：推 SamuelLuo: 请问楼上是金融业相关从业人员吗？因为您对於金融法规 02/02 16:22
13F：→ SamuelLuo: 似乎很熟悉 02/02 16:22
14F：→ Killercat: 不是，只是相关产业。 02/02 16:28
15F：推 KuraHoshi: 蛮假的 这被告到金管会就飞起来了 银行没有那种权力 02/02 16:35
16F：→ usmaik: 过年前在CRO群就看到被锁90天的 02/02 16:43
17F：→ usmaik: Matrixport群也有人被锁 02/02 16:44
20F：推 now99: 跟上次行员勾结诈骗集团造成风控全锁有关系吗 02/02 19:35
21F：推 domago: 没经过法院怎麽能冻结私人财产？ 02/02 19:36
22F：→ Killercat: 有符合刚刚贴的法条就可以，只是现在看来很牵强 02/02 22:12
23F：推 qxxrbull: 早就不跟中信有什麽大往来了 02/02 22:18
24F：推 sazabijiang: 告到金管会前，要先确定这是不是金管会要求的 XD 02/03 00:06
25F：推 cystal: All in发大财 十年後年化报酬率上看十万% 02/03 12:15
26F：推 cloudccw: 交易如果解释为包含交易指示及申请指示 那就算了 02/03 13:11
27F：推 KuraHoshi: 先 就对了 金管会不会扛 最後一定银行输w 02/03 14:09
28F：→ asadman1523: 中信真的很严格 02/06 09:53
29F：→ asadman1523: 之前去办约转还不给办，说资金不在他们银行流动 02/06 09:54