作者qw5526259 (B.K)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事
時間Fri Sep 23 19:57:35 2022
今天新聞報
查獲用USDT洗錢
USDT是中心化的幣
被查獲就直接被政府收走了
因為它是中心化的幣
所以用USDT洗錢
是不是一件很奇怪的事呢？
想知新聞
用下列的關鍵字
詐團金流躲查緝 洗錢三億
我就不貼網址了
因為不想縮網址
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.208.198 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html
1F：推 DarkerDuck: 頂多就是進地址黑名單，而且Tether大概不會鳥台灣 09/23 20:00
3F：→ hsiliang: 就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了 09/23 20:02
(DarkerDuck 刪除 DarkerDuck 的推文: )
4F：→ DarkerDuck: Tether都敢不鳥美國聯邦政府了，要法院判決後才會凍結 09/23 20:02
5F：→ hsiliang: 但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡，硬碟裡的只是se 09/23 20:02
6F：→ hsiliang: cret key 09/23 20:02
黑鴉大
謝謝你的資訊
8F：推 hsiliang: 不過tether不鳥聯邦政府一定會出事，美國金融人才這麼多 09/23 20:04
9F：→ hsiliang: ，USDT也可以被USDC取代 09/23 20:04
10F：推 sazabijiang: USDT就算突然消失，對幣圈也沒有什麼影響 09/23 20:07
11F：推 hsiliang: 外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的，但可以隨身 09/23 20:14
12F：→ hsiliang: 攜帶的只有secret key 09/23 20:14
13F：推 DarkerDuck: 照Bitcoin UTXO的SPV設計的話，的確就跟錢包非常像 09/23 20:27
14F：→ DarkerDuck: 電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰 09/23 20:27
15F：→ DarkerDuck: 但USDT是遵照智能合約的account設計 09/23 20:28
16F：→ DarkerDuck: 那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的 09/23 20:28
17F：→ DarkerDuck: USDT只是存在智能合約的balance sheet數字 09/23 20:29
18F：→ DarkerDuck: 智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者 09/23 20:29
19F：→ DarkerDuck: 有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer 09/23 20:30
20F：推 Orisinal: 在tornado cash活著的時候 不會奇怪 09/23 20:44
21F：推 junderwu: 沒用的啦，要下車的時候也要kyc 的，你敢黑市下車，下 09/23 21:17
22F：→ junderwu: 場就是被直接搶走，台灣也發生過好多次了 09/23 21:17
23F：推 junderwu: 就是美國也是外匯管制的，中國更不用說了，下不了車 09/23 21:19
24F：→ junderwu: 所以啦，想一次下3億，結果就是被抓啦 09/23 21:20
25F：推 Ayukawayen: Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD 09/23 22:22
26F：→ shamanlin: 用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整個團隊有一個人 09/23 22:56
27F：→ shamanlin: 在外面，就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去，也可以 09/23 22:57
28F：→ shamanlin: 成別的幣，想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想 09/23 22:57
29F：→ shamanlin: 找也難，到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅 09/23 22:58
30F：→ shamanlin: 需要申報投資獲利所得，國稅局也不知道這錢哪來 09/23 22:58
31F：→ shamanlin: 甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的 09/23 22:59
32F：推 junderwu: 放心啦，鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍 09/23 23:02
33F：→ junderwu: 你們的雞毛轉帳早就... 09/23 23:03
34F：→ junderwu: 早說了是什麼都紀錄的 09/23 23:03
35F：→ junderwu: 想改紀錄，找美帝借量子電腦 09/23 23:03
36F：推 junderwu: 想買？暫時應該只有國家單位才能買 09/23 23:06
37F：→ shamanlin: 有紀錄and then? 找誰封？ 過幾次水後台灣查的到？ 09/23 23:23
38F：→ junderwu: 請妳一定要相信mom 之下的台灣萬萬稅 09/23 23:28
39F：→ junderwu: 數位的東西，紀錄100萬次過水大概只要1M 09/23 23:29
40F：→ junderwu: 現在隨便都是T級，P級 09/23 23:29
41F：→ junderwu: 一首mp3大概也是4,5M而已 09/23 23:30
42F：→ shamanlin: 你不會覺得過水就只是錢包轉來轉去吧 09/23 23:33
43F：→ shamanlin: 主要是去交易所洗，先不說台灣想叫交易所交資料給不給 09/23 23:34
44F：→ shamanlin: 等到程序弄好追查的時候都已經轉走了 09/23 23:34
45F：推 junderwu: 都說了，不管妳是什麼手段，都是有紀錄的 09/23 23:35
46F：→ junderwu: mt gox就是個好例子 09/23 23:35
47F：→ junderwu: 搞mt gox的人會比妳差嗎？嗯？ 09/23 23:36
48F：→ shamanlin: 一兩個小時內就能全世界挑幾個交易所轉來轉去化整為零 09/23 23:37
49F：→ junderwu: 就由妳去憑空想像吧 09/23 23:37
50F：→ junderwu: 專業世界不是妳能瞭解的 09/23 23:37
51F：→ shamanlin: 這時候台灣警方搞不好連訊問都還沒開始 09/23 23:37
52F：→ junderwu: 喔喔？mom不會找美帝喔？真是愛說笑 09/23 23:38
53F：→ junderwu: fbl等著請妳吃飯 09/23 23:38
54F：→ shamanlin: 你很專業怎麼會舉mt gox，要來說說多少btc找不到嗎 09/23 23:40
55F：→ shamanlin: 既然是你舉的例，消失多少，才吐出來多少，而吐出來的 09/23 23:41
56F：→ shamanlin: 還是本來就在檯面上的。你這麼專業怎麼會舉這個其實贓 09/23 23:41
57F：→ shamanlin: 款大多數都找不到的例子呢？ 09/23 23:41
59F：→ junderwu: 這不是90%嗎？還是當年耶 09/23 23:42
60F：推 junderwu: 準備砸盤了啦，都提示到這份上了 09/23 23:44
61F：→ shamanlin: Mt. Gox當時失竊的BTC數量是 "85萬顆"，後來宣稱找回來 09/23 23:46
62F：→ shamanlin: 的不到15萬顆，所謂投票90%持有數並不是說找回90% 09/23 23:47
63F：→ shamanlin: 連你自己舉的例子都能錯成這樣，難怪你只能憑空去想像 09/23 23:48
64F：→ shamanlin: 專業的世界 09/23 23:48
65F：→ shamanlin: 專業到連被竊走幾乎是找不回來都不知道，笑死 09/23 23:50
66F：推 junderwu: 只能告訴妳，那些被花掉的錢，是用實體金錢找回的，至 09/23 23:54
67F：→ junderwu: 於那些小額的，妳會花200塊去找回100嗎？不會吧？ 09/23 23:54
68F：推 junderwu: 用妳的話來說，妳分成100萬個假帳號，現在是不可能了， 09/23 23:55
69F：→ junderwu: 每個存100塊，妳還要花每個200塊的成本去收回來，有用 09/23 23:56
70F：→ junderwu: 嗎？ 09/23 23:56
71F：→ shamanlin: 你繼續掰吧 09/23 23:56
72F：→ shamanlin: 掰之前建議好好把整個事件經過完整的看完，再來掰 09/23 23:57
73F：推 junderwu: 總之，fbl 等著請妳吃飯了 09/23 23:58
74F：→ junderwu: 記得要kyc啊 09/23 23:58
75F：→ junderwu: 呵呵 09/23 23:58
76F：→ shamanlin: 嗯，所以一嘴很專業，結果提個例子就破功，破功後連重 09/23 23:59
77F：→ shamanlin: 新去把自己完全搞錯的例子重新研究完都懶，真的好專業 09/23 23:59
78F：→ junderwu: 居然釣出mt gox相關人 09/23 23:59
79F：→ junderwu: 加油 09/24 00:00
80F：推 junderwu: 妳是加害者還是被害者啊？差很多喔 09/24 00:03
81F：→ shamanlin: 不好意思，我不喜歡跟不懂裝懂的說話 09/24 00:04
82F：推 junderwu: 知道妳想講古啦，還想空BTC喔？還有肉嗎？ 09/24 00:07
83F：→ junderwu: 加油，從mt gox 之後，駭客也只能小打小鬧而已 09/24 00:08
84F：→ junderwu: 再沒有甚麼驚世駭俗的事發生 09/24 00:08
85F：→ junderwu: 全世界等著妳買量子電腦破BTC 了 09/24 00:09
86F：→ junderwu: 再幹一把大事吧，您勒 09/24 00:09
87F：推 junderwu: 喔喔，空單想補個好價錢喔？一樣啦，等著人家來查稅嘍 09/24 00:15
88F：推 andy7829: 小打小鬧？ 今年DEX損失多少了 09/24 00:15
89F：→ shamanlin: 幾億美金消失都覺得是小錢，DEX當然算是小打小鬧？ 09/24 00:18
90F：推 junderwu: 早說了，分散式的不安全，妳硬要掰 09/24 00:19
91F：→ junderwu: 那種的連網站都不安全，就是騙錢而已 09/24 00:20
92F：→ junderwu: 不要看高息就一頭熱 09/24 00:21
93F：→ junderwu: 沒有kyc 的，妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳 09/24 00:22
94F：→ junderwu: 的 09/24 00:22
95F：推 lg6808: 會被抓都是太白癡想一次提出來 09/24 03:15
96F：→ lg6808: 聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交 09/24 03:15
97F：→ lg6808: 易所出金成法幣 09/24 03:15
98F：→ lg6808: 像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管 09/24 03:17
99F：→ lg6808: 道更多 09/24 03:17
100F：推 gn00324893: 一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到 09/24 05:51
101F：→ gn00324893: 自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常 09/24 05:51
102F：推 junderwu: 你不信洗一次超100000try try 09/24 06:30
103F：推 junderwu: 小心被監控 09/24 06:40
104F：推 junderwu: 妳好好想一想，過個100萬次水的紀錄，只要1M的記憶體， 09/24 06:53
105F：→ junderwu: 我的手機有128g，妳的呢？最少也有16g吧？都是機器在記 09/24 06:53
106F：→ junderwu: 錄的，也不是人工 09/24 06:53
107F：推 junderwu: 只要有轉帳，就會有紀錄，除非就那一個冷錢包在那裡傳 09/24 07:11
108F：→ junderwu: 來傳去，最後還是要下車的，只要上鏈，就要出事的 09/24 07:11
109F：推 Misop: 一看就詐騙受害者或是警察釣魚執法，送一筆錢給犯罪集團 09/24 15:14
110F：→ Misop: 拿到該錢包後就可以持續追查資金流向，抓出關聯錢包，只要 09/24 15:14
111F：→ Misop: 錢入了台灣管轄範圍有做KYC的交易所，就一定抓得到人 09/24 15:14
112F：→ Misop: 現在沒有Tornado Cash洗錢難度真的提升不少 09/24 15:14
※ 編輯: qw5526259 (111.249.208.198 臺灣), 09/24/2022 15:16:30
113F：→ junderwu: 洗錢耶，網路警察不來抓嗎？fbl順便也來瞧一下 09/24 19:27
114F：→ shamanlin: 沒用的，發去國外交易所洗過後，除非國外交易所願意幫 09/24 21:30
115F：→ shamanlin: 不然後續洗出來，台灣單方面已經查不了了，然後用乾淨 09/24 21:31
116F：→ shamanlin: 錢包甚至其他交易所錢包發回台灣的交易所，即使有kyc也 09/24 21:31
117F：→ shamanlin: 查不到 09/24 21:32
118F：→ shamanlin: 有一個不懂裝懂一直叫的可以不用理他 09/24 21:32
119F：推 junderwu: 千萬不要被那個不懂裝懂的騙去柬埔寨了 09/24 21:35
120F：→ shamanlin: 公開錢包追蹤流向的前提是不能進入大水庫 09/24 21:36
122F：→ junderwu: 各位，小心這個sxxx的傢伙 09/24 23:24
123F：推 DNNDNNDNN: 有些交易所不是都不用kyc了嗎 09/26 01:15
124F：推 junderwu: 妳覺得呢？妳敢用嗎？ 09/26 08:30
125F：噓 deangood01: 第一次聽到洗錢要用交易所 KYC風險太高了 09/29 20:12
126F：→ deangood01: KYC 後虛擬經濟跟實體經濟就掛勾了 你找車手也一樣 09/29 20:13
127F：→ deangood01: 就會有一個突破口 你還用USDT幹嘛 直接找一般人頭戶 09/29 20:13
128F：→ deangood01: 找車手去領不是更好，畢竟帳戶人人有 有交易所人頭戶 09/29 20:14
129F：→ deangood01: 還比較少勒 09/29 20:14