作者qw5526259 (B.K)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 用USDT洗钱是一件很奇怪的事
时间Fri Sep 23 19:57:35 2022
今天新闻报
查获用USDT洗钱
USDT是中心化的币
被查获就直接被政府收走了
因为它是中心化的币
所以用USDT洗钱
是不是一件很奇怪的事呢？
想知新闻
用下列的关键字
诈团金流躲查缉 洗钱三亿
我就不贴网址了
因为不想缩网址
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.249.208.198 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html
1F：推 DarkerDuck: 顶多就是进地址黑名单，而且Tether大概不会鸟台湾 09/23 20:00
3F：→ hsiliang: 就洗钱的人以为加密货币下载的硬碟里就没事了 09/23 20:02
(DarkerDuck 删除 DarkerDuck 的推文: )
4F：→ DarkerDuck: Tether都敢不鸟美国联邦政府了，要法院判决後才会冻结 09/23 20:02
5F：→ hsiliang: 但实际上加密货币还是在主链的主机房里，硬碟里的只是se 09/23 20:02
6F：→ hsiliang: cret key 09/23 20:02
黑鸦大
谢谢你的资讯
8F：推 hsiliang: 不过tether不鸟联邦政府一定会出事，美国金融人才这麽多 09/23 20:04
9F：→ hsiliang: ，USDT也可以被USDC取代 09/23 20:04
10F：推 sazabijiang: USDT就算突然消失，对币圈也没有什麽影响 09/23 20:07
11F：推 hsiliang: 外行人就是以为加密货币是可以随身携带的，但可以随身 09/23 20:14
12F：→ hsiliang: 携带的只有secret key 09/23 20:14
13F：推 DarkerDuck: 照Bitcoin UTXO的SPV设计的话，的确就跟钱包非常像 09/23 20:27
14F：→ DarkerDuck: 电子钱包里就是和自己相关的coin与私钥 09/23 20:27
15F：→ DarkerDuck: 但USDT是遵照智能合约的account设计 09/23 20:28
16F：→ DarkerDuck: 那就是跟网路银行几乎一模一样的 09/23 20:28
17F：→ DarkerDuck: USDT只是存在智能合约的balance sheet数字 09/23 20:29
18F：→ DarkerDuck: 智能合约的owner是Tether而不是钱包私钥的持有者 09/23 20:29
19F：→ DarkerDuck: 有私钥只是被允许遵照USDT的ERC-20标准执行transfer 09/23 20:30
20F：推 Orisinal: 在tornado cash活着的时候 不会奇怪 09/23 20:44
21F：推 junderwu: 没用的啦，要下车的时候也要kyc 的，你敢黑市下车，下 09/23 21:17
22F：→ junderwu: 场就是被直接抢走，台湾也发生过好多次了 09/23 21:17
23F：推 junderwu: 就是美国也是外汇管制的，中国更不用说了，下不了车 09/23 21:19
24F：→ junderwu: 所以啦，想一次下3亿，结果就是被抓啦 09/23 21:20
25F：推 Ayukawayen: Tether要鸟台湾是很久以前的事了 XD 09/23 22:22
26F：→ shamanlin: 用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整个团队有一个人 09/23 22:56
27F：→ shamanlin: 在外面，就可以立刻把USDT转到任何一个地方去，也可以 09/23 22:57
28F：→ shamanlin: 成别的币，想要找回来难喔。而且去过交易所过过水後想 09/23 22:57
29F：→ shamanlin: 找也难，到时候找有kyc的人头下车就行了。而这人头也仅 09/23 22:58
30F：→ shamanlin: 需要申报投资获利所得，国税局也不知道这钱哪来 09/23 22:58
31F：→ shamanlin: 甚至直接国内出金缴个税就直接洗成白的 09/23 22:59
32F：推 junderwu: 放心啦，鹏鹏哥跟mom早就沟通完毕喽 09/23 23:02
33F：→ junderwu: 你们的鸡毛转帐早就... 09/23 23:03
34F：→ junderwu: 早说了是什麽都纪录的 09/23 23:03
35F：→ junderwu: 想改纪录，找美帝借量子电脑 09/23 23:03
36F：推 junderwu: 想买？暂时应该只有国家单位才能买 09/23 23:06
37F：→ shamanlin: 有纪录and then? 找谁封？ 过几次水後台湾查的到？ 09/23 23:23
38F：→ junderwu: 请你一定要相信mom 之下的台湾万万税 09/23 23:28
39F：→ junderwu: 数位的东西，纪录100万次过水大概只要1M 09/23 23:29
40F：→ junderwu: 现在随便都是T级，P级 09/23 23:29
41F：→ junderwu: 一首mp3大概也是4,5M而已 09/23 23:30
42F：→ shamanlin: 你不会觉得过水就只是钱包转来转去吧 09/23 23:33
43F：→ shamanlin: 主要是去交易所洗，先不说台湾想叫交易所交资料给不给 09/23 23:34
44F：→ shamanlin: 等到程序弄好追查的时候都已经转走了 09/23 23:34
45F：推 junderwu: 都说了，不管你是什麽手段，都是有纪录的 09/23 23:35
46F：→ junderwu: mt gox就是个好例子 09/23 23:35
47F：→ junderwu: 搞mt gox的人会比你差吗？嗯？ 09/23 23:36
48F：→ shamanlin: 一两个小时内就能全世界挑几个交易所转来转去化整为零 09/23 23:37
49F：→ junderwu: 就由你去凭空想像吧 09/23 23:37
50F：→ junderwu: 专业世界不是你能了解的 09/23 23:37
51F：→ shamanlin: 这时候台湾警方搞不好连讯问都还没开始 09/23 23:37
52F：→ junderwu: 喔喔？mom不会找美帝喔？真是爱说笑 09/23 23:38
53F：→ junderwu: fbl等着请你吃饭 09/23 23:38
54F：→ shamanlin: 你很专业怎麽会举mt gox，要来说说多少btc找不到吗 09/23 23:40
55F：→ shamanlin: 既然是你举的例，消失多少，才吐出来多少，而吐出来的 09/23 23:41
56F：→ shamanlin: 还是本来就在台面上的。你这麽专业怎麽会举这个其实赃 09/23 23:41
57F：→ shamanlin: 款大多数都找不到的例子呢？ 09/23 23:41
59F：→ junderwu: 这不是90%吗？还是当年耶 09/23 23:42
60F：推 junderwu: 准备砸盘了啦，都提示到这份上了 09/23 23:44
61F：→ shamanlin: Mt. Gox当时失窃的BTC数量是 "85万颗"，後来宣称找回来 09/23 23:46
62F：→ shamanlin: 的不到15万颗，所谓投票90%持有数并不是说找回90% 09/23 23:47
63F：→ shamanlin: 连你自己举的例子都能错成这样，难怪你只能凭空去想像 09/23 23:48
64F：→ shamanlin: 专业的世界 09/23 23:48
65F：→ shamanlin: 专业到连被窃走几乎是找不回来都不知道，笑死 09/23 23:50
66F：推 junderwu: 只能告诉你，那些被花掉的钱，是用实体金钱找回的，至 09/23 23:54
67F：→ junderwu: 於那些小额的，你会花200块去找回100吗？不会吧？ 09/23 23:54
68F：推 junderwu: 用你的话来说，你分成100万个假帐号，现在是不可能了， 09/23 23:55
69F：→ junderwu: 每个存100块，你还要花每个200块的成本去收回来，有用 09/23 23:56
70F：→ junderwu: 吗？ 09/23 23:56
71F：→ shamanlin: 你继续掰吧 09/23 23:56
72F：→ shamanlin: 掰之前建议好好把整个事件经过完整的看完，再来掰 09/23 23:57
73F：推 junderwu: 总之，fbl 等着请你吃饭了 09/23 23:58
74F：→ junderwu: 记得要kyc啊 09/23 23:58
75F：→ junderwu: 呵呵 09/23 23:58
76F：→ shamanlin: 嗯，所以一嘴很专业，结果提个例子就破功，破功後连重 09/23 23:59
77F：→ shamanlin: 新去把自己完全搞错的例子重新研究完都懒，真的好专业 09/23 23:59
78F：→ junderwu: 居然钓出mt gox相关人 09/23 23:59
79F：→ junderwu: 加油 09/24 00:00
80F：推 junderwu: 你是加害者还是被害者啊？差很多喔 09/24 00:03
81F：→ shamanlin: 不好意思，我不喜欢跟不懂装懂的说话 09/24 00:04
82F：推 junderwu: 知道你想讲古啦，还想空BTC喔？还有肉吗？ 09/24 00:07
83F：→ junderwu: 加油，从mt gox 之後，骇客也只能小打小闹而已 09/24 00:08
84F：→ junderwu: 再没有甚麽惊世骇俗的事发生 09/24 00:08
85F：→ junderwu: 全世界等着你买量子电脑破BTC 了 09/24 00:09
86F：→ junderwu: 再干一把大事吧，您勒 09/24 00:09
87F：推 junderwu: 喔喔，空单想补个好价钱喔？一样啦，等着人家来查税喽 09/24 00:15
88F：推 andy7829: 小打小闹？ 今年DEX损失多少了 09/24 00:15
89F：→ shamanlin: 几亿美金消失都觉得是小钱，DEX当然算是小打小闹？ 09/24 00:18
90F：推 junderwu: 早说了，分散式的不安全，你硬要掰 09/24 00:19
91F：→ junderwu: 那种的连网站都不安全，就是骗钱而已 09/24 00:20
92F：→ junderwu: 不要看高息就一头热 09/24 00:21
93F：→ junderwu: 没有kyc 的，你怎麽把钱找回?就是找到了也不能确定是你 09/24 00:22
94F：→ junderwu: 的 09/24 00:22
95F：推 lg6808: 会被抓都是太白痴想一次提出来 09/24 03:15
96F：→ lg6808: 聪明的都进黑市交易了 不会有KYC这个东西 也不可能经过交 09/24 03:15
97F：→ lg6808: 易所出金成法币 09/24 03:15
98F：→ lg6808: 像大陆每天都有买卖U洗钱的 都是黑市交易 国外更不用说 管 09/24 03:17
99F：→ lg6808: 道更多 09/24 03:17
100F：推 gn00324893: 一堆外国的线上赌场也能洗虚拟币了 真要搞根本查不到 09/24 05:51
101F：→ gn00324893: 自己白痴一次洗这麽多出来被抓正常 09/24 05:51
102F：推 junderwu: 你不信洗一次超100000try try 09/24 06:30
103F：推 junderwu: 小心被监控 09/24 06:40
104F：推 junderwu: 你好好想一想，过个100万次水的纪录，只要1M的记忆体， 09/24 06:53
105F：→ junderwu: 我的手机有128g，你的呢？最少也有16g吧？都是机器在记 09/24 06:53
106F：→ junderwu: 录的，也不是人工 09/24 06:53
107F：推 junderwu: 只要有转帐，就会有纪录，除非就那一个冷钱包在那里传 09/24 07:11
108F：→ junderwu: 来传去，最後还是要下车的，只要上链，就要出事的 09/24 07:11
109F：推 Misop: 一看就诈骗受害者或是警察钓鱼执法，送一笔钱给犯罪集团 09/24 15:14
110F：→ Misop: 拿到该钱包後就可以持续追查资金流向，抓出关联钱包，只要 09/24 15:14
111F：→ Misop: 钱入了台湾管辖范围有做KYC的交易所，就一定抓得到人 09/24 15:14
112F：→ Misop: 现在没有Tornado Cash洗钱难度真的提升不少 09/24 15:14
※ 编辑: qw5526259 (111.249.208.198 台湾), 09/24/2022 15:16:30
113F：→ junderwu: 洗钱耶，网路警察不来抓吗？fbl顺便也来瞧一下 09/24 19:27
114F：→ shamanlin: 没用的，发去国外交易所洗过後，除非国外交易所愿意帮 09/24 21:30
115F：→ shamanlin: 不然後续洗出来，台湾单方面已经查不了了，然後用乾净 09/24 21:31
116F：→ shamanlin: 钱包甚至其他交易所钱包发回台湾的交易所，即使有kyc也 09/24 21:31
117F：→ shamanlin: 查不到 09/24 21:32
118F：→ shamanlin: 有一个不懂装懂一直叫的可以不用理他 09/24 21:32
119F：推 junderwu: 千万不要被那个不懂装懂的骗去柬埔寨了 09/24 21:35
120F：→ shamanlin: 公开钱包追踪流向的前提是不能进入大水库 09/24 21:36
122F：→ junderwu: 各位，小心这个sxxx的家伙 09/24 23:24
123F：推 DNNDNNDNN: 有些交易所不是都不用kyc了吗 09/26 01:15
124F：推 junderwu: 你觉得呢？你敢用吗？ 09/26 08:30
125F：嘘 deangood01: 第一次听到洗钱要用交易所 KYC风险太高了 09/29 20:12
126F：→ deangood01: KYC 後虚拟经济跟实体经济就挂勾了 你找车手也一样 09/29 20:13
127F：→ deangood01: 就会有一个突破口 你还用USDT干嘛 直接找一般人头户 09/29 20:13
128F：→ deangood01: 找车手去领不是更好，毕竟帐户人人有 有交易所人头户 09/29 20:14
129F：→ deangood01: 还比较少勒 09/29 20:14