金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明 台灣金管會在 2021 年 9 月 30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 恐辦法」第 17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定的文 件、資料及方式，完成洗錢防制法遵聲明。 金管會當時在該解釋令中指出，在國內設立登記，於本令生效前已從事虛擬通貨業務者， 應於本令生效後 2 個月內辦理聲明；另外，在國內設立登記，於本令生效後擬從事虛擬 通貨業務者，應於從事該項業務前辦理聲明。 值得注意的是，據工商時報報導，在經歷近幾個月的金檢行動後，洗錢防制法令遵循聲明 也確認涵蓋「營運涉及台灣」的業者，包括僅技術團隊在台灣、專作國際生意的交易平台 ，截至 9 月 2 日，已有 24 家業者完成洗錢防制法令遵循聲明。 根據金管會在 9 月 2 日更新的「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業 務事業名單」，已有 24 家業者完成聲明程序，其中多家為海外註冊公司，包括英屬維京 群島沃亨科技有限公司、英屬維京群島商幣託科技有限公司等，均以台灣分公司名義提出 聲明。 原先不做新台幣生意的跨國交易所，一樣也必須主動提報。例如由加密貨幣量化交易團隊 麒點科技（Kronos Research）孵育的 WOO Network 就在上週宣布，已以「萃科科技股份 有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明。 WOO Network 業務聚焦於造市、套利、CTA 和高頻交易，日均交易量約為 5 億～100 億 美元，歷史總交易量超過 2,400 億美元。WOO Network 與麒點科技相同，把技術團隊設 立在台灣，但業務是國際客戶。 WOO Network 在上週發布的新聞稿中提及，根據金管會文件，已經完成洗錢防制法令遵循 聲明的企業，就代表其應遵守該辦法相關規定，相關企業須採取措施，防止在其虛擬貨幣 平台和交易業務中出現洗錢活動，並打擊恐怖主義。 WOO Network 法務長 Chloe Tsai 表示，完成法遵聲明，意味著 WOO Network 所提供從 加密貨幣到法定貨幣的兌換、加密貨幣和加密貨幣之間的兌換、加密貨幣的轉移或管理加 密貨幣以及加密貨幣的發行，皆完全符合台灣法律規定的防制洗錢措施。 https://reurl.cc/m3po8A 虛擬通貨業務者 跨國平台也要申報 專家怎麼看 --

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