作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] 金管会紧防虚拟通货洗钱,「跨国平台」也
时间Mon Sep 12 15:49:23 2022
金管会紧防虚拟通货洗钱,「跨国平台」也需完成法遵声明
台湾金管会在 2021 年 9 月 30 日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资
恐办法」第 17 条规定之解释令,要求虚拟通货平台及交易业务事业应依金管会指定的文
件、资料及方式,完成洗钱防制法遵声明。
金管会当时在该解释令中指出,在国内设立登记,於本令生效前已从事虚拟通货业务者,
应於本令生效後 2 个月内办理声明;另外,在国内设立登记,於本令生效後拟从事虚拟
通货业务者,应於从事该项业务前办理声明。
值得注意的是,据工商时报报导,在经历近几个月的金检行动後,洗钱防制法令遵循声明
也确认涵盖「营运涉及台湾」的业者,包括仅技术团队在台湾、专作国际生意的交易平台
,截至 9 月 2 日,已有 24 家业者完成洗钱防制法令遵循声明。
根据金管会在 9 月 2 日更新的「已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业
务事业名单」,已有 24 家业者完成声明程序,其中多家为海外注册公司,包括英属维京
群岛沃亨科技有限公司、英属维京群岛商币托科技有限公司等,均以台湾分公司名义提出
声明。
原先不做新台币生意的跨国交易所,一样也必须主动提报。例如由加密货币量化交易团队
麒点科技(Kronos Research)孵育的 WOO Network 就在上周宣布,已以「萃科科技股份
有限公司」名目完成洗钱防制法令遵循声明。
WOO Network 业务聚焦於造市、套利、CTA 和高频交易,日均交易量约为 5 亿~100 亿
美元,历史总交易量超过 2,400 亿美元。WOO Network 与麒点科技相同,把技术团队设
立在台湾,但业务是国际客户。
WOO Network 在上周发布的新闻稿中提及,根据金管会文件,已经完成洗钱防制法令遵循
声明的企业,就代表其应遵守该办法相关规定,相关企业须采取措施,防止在其虚拟货币
平台和交易业务中出现洗钱活动,并打击恐怖主义。
WOO Network 法务长 Chloe Tsai 表示,完成法遵声明,意味着 WOO Network 所提供从
加密货币到法定货币的兑换、加密货币和加密货币之间的兑换、加密货币的转移或管理加
密货币以及加密货币的发行,皆完全符合台湾法律规定的防制洗钱措施。
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虚拟通货业务者 跨国平台也要申报 专家怎麽看
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1F:→ a79111010: 股市没钱了吗 09/12 15:57
2F:推 tornado1621: 笑死 国外平台谁理你垃圾金管会 09/12 16:04
3F:推 doom3: 其实蛮多的 有新台币的几乎都有 09/12 16:32
4F:推 newforte: 诈骗本来就该防 只是不要影响到正常用户就好 09/12 17:52
5F:→ sazabijiang: 但是所有防诈骗的手段,都影响了大部分正常用户阿 09/12 21:10
6F:→ sazabijiang: 包括现在的非约定转帐限额 09/12 21:10
7F:推 sssmmmyy: 金管会:那就让你不想交易就不会被诈骗了(O) 09/12 21:18
8F:推 sazabijiang: 楼上正解 09/12 23:21
9F:推 s31364663: 金管会:只持有台币就好,国家也比较好抽税 09/14 06:13
10F:推 baseken: 在那叫什麽 09/14 16:41