作者N187113604 (Love福u)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] Max審核
時間Sat Jul 23 02:46:53 2022
前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
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1F：推 Qidu: 很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話 07/23 02:49
2F：→ Qidu: 轉超過台幣50萬很容易碰到這個 07/23 02:49
3F：推 Qidu: 再不行一次轉出金額不要超過50萬 07/23 02:51
4F：→ N187113604: 我提領的金額不多 07/23 02:59
5F：→ N187113604: 所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣 07/23 02:59
6F：→ N187113604: 另外好像沒辦法取消再重新提領 07/23 02:59
7F：→ N187113604: 謝謝Q大 07/23 02:59
8F：→ Qidu: 可以 叫客服直接取消 07/23 03:10
9F：→ Qidu: 多碰幾次你就再也不會想用max了XD 07/23 03:11
10F：→ N187113604: 好的謝謝 我是想換間了 07/23 03:14
11F：推 brucetu: 所以你是出金？ 07/23 03:49
12F：→ N187113604: 提領usdt 內文忘記說清楚 07/23 03:53
13F：→ brucetu: 洗錢防制 管很寬 07/23 03:57
14F：推 manYO: 可能對新帳號審查很嚴格，我是舊戶，每次出金入金都是秒核 07/23 08:24
15F：→ manYO: ，長期穩定的配合可以請客服處理 07/23 08:24
16F：推 sunwait: 出金過兩次超過50W 也是秒核 07/23 09:03
17F：推 newforte: 不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼 07/23 09:12
18F：→ newforte: 可疑 07/23 09:12
19F：推 twKuhaku: 看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近，忘 07/23 09:40
20F：→ twKuhaku: 記那時討論是多少了，好像15還30分內？ 07/23 09:40
21F：推 summershores: 要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ 07/23 10:05
22F：推 ken812025: 就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格 07/23 10:08
23F：推 ldddlddd: 傻瓜才在國內交易所出金 07/23 10:21
24F：噓 LinuxDapp: 台灣交易所就是爛 07/23 10:34
25F：→ doom3: 防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到 07/23 10:44
26F：推 germy: 看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出? 07/23 11:07
27F：推 slayptter: 沒遇過，有防洗錢才是正常交易所 07/23 11:13
28F：推 black316h: 有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯 07/23 11:23
29F：推 qr1348: Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差 07/23 11:36
30F：→ budaixi: 出金都會問一堆啊，但能感覺出有制度的在經營，雖然很煩 07/23 11:42
31F：→ budaixi: 。 07/23 11:42
32F：→ sssmmmyy: 之前申請帳號都還要譙MAX才給過... 07/23 12:11
33F：推 redbullwings: 當沒審核的時候 你要才要害怕 07/23 13:00
34F：推 mithuang: 這比開銀行還嚴格了，台灣真的有夠病態 07/23 13:04
35F：推 vivalavida07: 頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關 07/23 13:11
36F：推 ko74652: 防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格 07/23 13:44
37F：→ Qidu: Ftx啥都不管誰要用max 07/23 13:59
38F：→ Qidu: max只剩下快速換台幣提出來的功能了 07/23 14:00
39F：→ germy: 當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差 07/23 14:41
40F：→ germy: 這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金 07/23 14:43
41F：推 cliff159357: max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧 07/23 15:41
42F：推 maska: MAX隨機查驗出金，這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭， 07/23 18:31
43F：→ maska: 交易明細顯示交易頻次高、金額小，符合洗錢要件，所以要求 07/23 18:31
44F：→ maska: 說明用途也正常，如果因為被要求審核而取消，之後可能被查 07/23 18:31
45F：→ maska: 的頻率也高 07/23 18:31
46F：→ ssaymssik: 臺灣詐騙現在動腦筋到交易所，現在車手叫你申請幣託帳 07/23 21:09
47F：→ ssaymssik: 號，當然他們是越來越小心，交易所沒錯，你也沒錯，錯 07/23 21:09
48F：→ ssaymssik: 的是詐騙跟不管的政府，一堆人被騙到幾千萬，政府做了 07/23 21:09
49F：→ ssaymssik: 什麼，超廢 07/23 21:09
50F：→ sazabijiang: 又在期待政府要管，那就立法禁止買賣數位畢就好啦 07/23 21:28
51F：→ sazabijiang: 一旦立法禁止買賣，那你還硬要去買又被騙，就是你 07/23 21:28
52F：→ sazabijiang: 自己的問題了 07/23 21:28
53F：→ ssaymssik: 交易所自己開始小心很好，然後政府日常的詐騙管一管， 07/23 21:38
54F：→ ssaymssik: 連正常銀行帳戶都無法制止，管加密貨幣想太多了 07/23 21:38
55F：推 ken812025: 不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北 07/23 22:58
56F：→ ken812025: 政府不管，另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政 07/23 22:58
57F：→ ken812025: 府就是那個樣 還期待它來管 07/23 22:58
58F：推 sazabijiang: 這就跟金管會金檢拼命開finding，也不會真的有效 07/23 23:13
59F：→ sazabijiang: 提升銀行的資訊安全一樣 07/23 23:13
60F：→ sazabijiang: 只是要浪費更多的時間去處理那些finding 07/23 23:13
61F：→ ssaymssik: 政府這樣難道我們沒責任，這是大家選出來的 07/24 00:12
62F：推 xluds24805: 很多人轉錢給你，要審核你是否在洗錢或詐騙之類的 07/24 02:24