作者N187113604 (Love福u)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Max审核
时间Sat Jul 23 02:46:53 2022
前天小额入金後提领发现卡审核中就问了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
要求我提供绑定的银行帐号3个月内的明细
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明细
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明细後
又来信问我为什麽有人要支付给我钱、我跟他是什麽关系
只有我遇到这麽麻烦的审核吗@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 106.107.216.63 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1658515615.A.612.html
1F：推 Qidu: 很简单 这一笔取消再重新申请一次 不用跟客服废话 07/23 02:49
2F：→ Qidu: 转超过台币50万很容易碰到这个 07/23 02:49
3F：推 Qidu: 再不行一次转出金额不要超过50万 07/23 02:51
4F：→ N187113604: 我提领的金额不多 07/23 02:59
5F：→ N187113604: 所以才觉得好奇怪怎麽要审核成这样 07/23 02:59
6F：→ N187113604: 另外好像没办法取消再重新提领 07/23 02:59
7F：→ N187113604: 谢谢Q大 07/23 02:59
8F：→ Qidu: 可以 叫客服直接取消 07/23 03:10
9F：→ Qidu: 多碰几次你就再也不会想用max了XD 07/23 03:11
10F：→ N187113604: 好的谢谢 我是想换间了 07/23 03:14
11F：推 brucetu: 所以你是出金？ 07/23 03:49
12F：→ N187113604: 提领usdt 内文忘记说清楚 07/23 03:53
13F：→ brucetu: 洗钱防制 管很宽 07/23 03:57
14F：推 manYO: 可能对新帐号审查很严格，我是旧户，每次出金入金都是秒核 07/23 08:24
15F：→ manYO: ，长期稳定的配合可以请客服处理 07/23 08:24
16F：推 sunwait: 出金过两次超过50W 也是秒核 07/23 09:03
17F：推 newforte: 不知道怀疑可以帐户的机制是什麽 07/23 09:12
18F：→ newforte: 可疑 07/23 09:12
19F：推 twKuhaku: 看人讨论一个可能是看你入金跟提领时间是否非常靠近，忘 07/23 09:40
20F：→ twKuhaku: 记那时讨论是多少了，好像15还30分内？ 07/23 09:40
21F：推 summershores: 要把银行业那套拿来玩了吗QQ 07/23 10:05
22F：推 ken812025: 就防洗钱 MAX想好好经营就是得这麽严格 07/23 10:08
23F：推 ldddlddd: 傻瓜才在国内交易所出金 07/23 10:21
24F：嘘 LinuxDapp: 台湾交易所就是烂 07/23 10:34
25F：→ doom3: 防洗钱阿 随机抽的 你刚好被抽到 07/23 10:44
26F：推 germy: 看得我都不敢用MAX了 这样要怎样出金才安全啊 币安电汇出? 07/23 11:07
27F：推 slayptter: 没遇过，有防洗钱才是正常交易所 07/23 11:13
28F：推 black316h: 有审核才是正常经营吧...我用max出金觉得不错 07/23 11:23
29F：推 qr1348: Max 很严 另一个间比较随便 但价格比较差 07/23 11:36
30F：→ budaixi: 出金都会问一堆啊，但能感觉出有制度的在经营，虽然很烦 07/23 11:42
31F：→ budaixi: 。 07/23 11:42
32F：→ sssmmmyy: 之前申请帐号都还要谯MAX才给过... 07/23 12:11
33F：推 redbullwings: 当没审核的时候 你要才要害怕 07/23 13:00
34F：推 mithuang: 这比开银行还严格了，台湾真的有够病态 07/23 13:04
35F：推 vivalavida07: 频率太高会被照会吧 交易所正常经营一定少不了这关 07/23 13:11
36F：推 ko74652: 防洗钱 很正常 台湾洗钱诈骗太多所以才会越来越严格 07/23 13:44
37F：→ Qidu: Ftx啥都不管谁要用max 07/23 13:59
38F：→ Qidu: max只剩下快速换台币提出来的功能了 07/23 14:00
39F：→ germy: 当你需要靠这种审核方式来确认代表安全防护软体差 07/23 14:41
40F：→ germy: 这种土法炼钢的作法说好听防洗钱 事实上是防你出金 07/23 14:43
41F：推 cliff159357: max usdt 溢价 所以出金麻烦点也还好吧 07/23 15:41
42F：推 maska: MAX随机查验出金，这间绑台币建议使用类静止户的银行户头， 07/23 18:31
43F：→ maska: 交易明细显示交易频次高、金额小，符合洗钱要件，所以要求 07/23 18:31
44F：→ maska: 说明用途也正常，如果因为被要求审核而取消，之後可能被查 07/23 18:31
45F：→ maska: 的频率也高 07/23 18:31
46F：→ ssaymssik: 台湾诈骗现在动脑筋到交易所，现在车手叫你申请币托帐 07/23 21:09
47F：→ ssaymssik: 号，当然他们是越来越小心，交易所没错，你也没错，错 07/23 21:09
48F：→ ssaymssik: 的是诈骗跟不管的政府，一堆人被骗到几千万，政府做了 07/23 21:09
49F：→ ssaymssik: 什麽，超废 07/23 21:09
50F：→ sazabijiang: 又在期待政府要管，那就立法禁止买卖数位毕就好啦 07/23 21:28
51F：→ sazabijiang: 一旦立法禁止买卖，那你还硬要去买又被骗，就是你 07/23 21:28
52F：→ sazabijiang: 自己的问题了 07/23 21:28
53F：→ ssaymssik: 交易所自己开始小心很好，然後政府日常的诈骗管一管， 07/23 21:38
54F：→ ssaymssik: 连正常银行帐户都无法制止，管加密货币想太多了 07/23 21:38
55F：推 ken812025: 不就是因为一堆人叫政府管才造成这样的鸟事吗 一边靠北 07/23 22:58
56F：→ ken812025: 政府不管，另一边酸政府管太多真的很有趣 你都知道政 07/23 22:58
57F：→ ken812025: 府就是那个样 还期待它来管 07/23 22:58
58F：推 sazabijiang: 这就跟金管会金检拼命开finding，也不会真的有效 07/23 23:13
59F：→ sazabijiang: 提升银行的资讯安全一样 07/23 23:13
60F：→ sazabijiang: 只是要浪费更多的时间去处理那些finding 07/23 23:13
61F：→ ssaymssik: 政府这样难道我们没责任，这是大家选出来的 07/24 00:12
62F：推 xluds24805: 很多人转钱给你，要审核你是否在洗钱或诈骗之类的 07/24 02:24