作者ripple0129 (perry tsai)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 打折賣小弟虛擬貨幣的行情折扣是？
時間Mon May 23 17:07:58 2022
直接幫你講風險
台幣方面
在台灣你只需要擔心用銀行帳戶收款
因為用銀行帳戶警察可以因為有人報案
然後凍結你銀行帳戶
如果現金就沒什麼需要擔心台幣的部分
那當然有一點要注意的是不是假鈔
不過你是付台幣方
台幣面沒什麼風險
加密貨幣方面
打給你加密貨幣
基本上換算起來3000多U而已
不會有什麼問題
太小咖了沒人會理
但要注意可能看你不懂打假U給你
可以請對方直接打進交易所
有收到再給錢
但可能要等很久
基本上個人認為躲稅金的機率比較高
洗錢用這種方式根本沒效率可言
每個月洗10萬洗心酸的
幣安C2C現金交易的單次百萬以上都行
他不去找他們找你交易
就單純不想給他們賺匯差
所以整體看來
你唯一會面臨的風險就是收到假U
另外折扣高過C2C的面交收購價
可能就不會成交
能成交就可能是距離近
交通成本可以彌補匯差損失
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另外幾個手法順便說明一下
打幣給你的時候把手續費調低
交易持續Pending到沒耐心給錢閃人
之後把交易撤銷
另外還有在錢包做approve別的地址
一到帳就轉走
死賴沒收到的
比較常聽到的是鈔票磚只有前後兩張是真的
現在的幣商幾乎不管什麼銀行的鈔票磚
都是拆了過點鈔機
加密貨幣買賣久了什麼鬼故事都會出現
原po的案例我個人覺得對方如果要騙可能的作法
會是類似約地點放鳥
然後說今天過不去了
還是你把錢先轉給我
用讓人不要白跑一趟的心理
來達到詐騙的效果
基本上人出現又在安全場合
我也想不到啥能有問題的了
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1F：推 veter: 如果這麼把握對方不是黑的 那原po給你賣家的聯絡資訊你願05/23 17:33
2F：→ veter: 意跟他交易嗎？05/23 17:33
3F：→ ripple0129: 我沒有收幣需求啊哥05/23 17:38
4F：推 azxd95440: 如果資金有異常打入你的交易所地址，你也是有機會被封05/23 17:41
5F：→ azxd95440: 號的05/23 17:41
6F：推 mrclotfamily: 沒需求就不要亂教 今天遇到黑道怎麽辦？05/23 17:50
7F：推 guagua15: 除了假u 還有黑u05/23 18:13
8F：推 flywater: 其實還是看信任程度啦 會說網友不是朋友就沒多熟05/23 19:02
9F：→ pk740111: 推mrclotfamily，今天你幫他一次，絕對是人生汙點05/23 19:16
10F：推 sazabijiang: 不是只有陌生人才會坑你..有些事情熟人才好坑05/23 19:25
11F：→ sazabijiang: 因為對方的風險低(你把他當朋友)05/23 19:25
12F：推 mrclotfamily: 版主要不要把這種會害人的文章刪了05/23 19:26
13F：→ mrclotfamily: 能救一個是一個 出事了就來不及了05/23 19:27
14F：→ kevin0125: 看過c2c線下大筆交易 結果被砍的新聞 我寧願多花那匯差05/23 19:40
15F：→ ripple0129: 我跑交易的次數蠻多次的，當然該有什麼風險都設想過了05/23 19:51
16F：→ ripple0129: ，不過我沒當匯差型幣商也是因為綁架風險，10萬我是想05/23 19:51
17F：→ ripple0129: 不到能有什麼風險，都成年人了，面交擔心就是在開放05/23 19:51
18F：→ ripple0129: 性的場所捷運內之類。這年代連約會都不要在沒人的地05/23 19:51
19F：→ ripple0129: 方是基本常識了。現金型幣商幾十萬都是小的。要綁架這05/23 19:51
20F：→ ripple0129: 個十萬不如去綁幣商，通常這種數量要使壞就是要用騙05/23 19:51
21F：→ ripple0129: 的而已，匪徒也是會算CP值的05/23 19:51
22F：→ ripple0129: 再來黑U的部分，要出黑U也是會先走混幣，只有沒sense 05/23 19:54
23F：→ ripple0129: 的才會直出，我這次出給你，下次你就帶警察一起來了，05/23 19:54
24F：→ ripple0129: 再笨也不會用12次10萬的方式出黑U。當然風險多少還是05/23 19:54
25F：→ ripple0129: 會有，就算交易所也可能卡你錢，不過我是就單純大家05/23 19:54
26F：→ ripple0129: 對於面交就是有問題這種思考方式感冒而已。05/23 19:54
※ 編輯: ripple0129 (101.10.105.255 臺灣), 05/23/2022 20:06:37
※ 編輯: ripple0129 (101.10.105.255 臺灣), 05/23/2022 20:11:53
27F：推 ALJAZEERA: 線下c2c 想討皮肉痛嗎 千金之子增加自己風險幹嘛== 05/23 20:51
28F：→ ripple0129: 所以c2c多數就是躲稅，少數詐騙，畢竟多數人沒獲益超 05/23 21:18
29F：→ ripple0129: 過幾百萬，自然會覺得面交幹嘛 05/23 21:18
30F：推 iq1000x: 海外所得也是有額度啊 線下躲稅 05/23 22:37
31F：推 flywater: 說真的大家反應真的也是太大 我點一下line你錢就過來了 05/23 22:51
32F：→ flywater: 交易所出金太頻繁又卡錢不是沒有過 05/23 22:51
33F：→ flywater: 想直接出給朋友是可以理解的 但網友就... 05/23 22:51
34F：推 StarFisher: 多少都可以賣我 05/23 23:03
35F：推 qec: 十萬要綁架cp值超低，跟去銀行搶劫一樣 05/24 11:58
36F：推 ctes940008: 十萬去搶真的....前陣子被搶的好像是600多萬。 05/24 12:07
37F：推 molok777: 我50收 05/24 14:26