作者ripple0129 (perry tsai)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 打折卖小弟虚拟货币的行情折扣是？
时间Mon May 23 17:07:58 2022
直接帮你讲风险
台币方面
在台湾你只需要担心用银行帐户收款
因为用银行帐户警察可以因为有人报案
然後冻结你银行帐户
如果现金就没什麽需要担心台币的部分
那当然有一点要注意的是不是假钞
不过你是付台币方
台币面没什麽风险
加密货币方面
打给你加密货币
基本上换算起来3000多U而已
不会有什麽问题
太小咖了没人会理
但要注意可能看你不懂打假U给你
可以请对方直接打进交易所
有收到再给钱
但可能要等很久
基本上个人认为躲税金的机率比较高
洗钱用这种方式根本没效率可言
每个月洗10万洗心酸的
币安C2C现金交易的单次百万以上都行
他不去找他们找你交易
就单纯不想给他们赚汇差
所以整体看来
你唯一会面临的风险就是收到假U
另外折扣高过C2C的面交收购价
可能就不会成交
能成交就可能是距离近
交通成本可以弥补汇差损失
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另外几个手法顺便说明一下
打币给你的时候把手续费调低
交易持续Pending到没耐心给钱闪人
之後把交易撤销
另外还有在钱包做approve别的地址
一到帐就转走
死赖没收到的
比较常听到的是钞票砖只有前後两张是真的
现在的币商几乎不管什麽银行的钞票砖
都是拆了过点钞机
加密货币买卖久了什麽鬼故事都会出现
原po的案例我个人觉得对方如果要骗可能的作法
会是类似约地点放鸟
然後说今天过不去了
还是你把钱先转给我
用让人不要白跑一趟的心理
来达到诈骗的效果
基本上人出现又在安全场合
我也想不到啥能有问题的了
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.10.105.255 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1653296880.A.621.html
1F：推 veter: 如果这麽把握对方不是黑的 那原po给你卖家的联络资讯你愿05/23 17:33
2F：→ veter: 意跟他交易吗？05/23 17:33
3F：→ ripple0129: 我没有收币需求啊哥05/23 17:38
4F：推 azxd95440: 如果资金有异常打入你的交易所地址，你也是有机会被封05/23 17:41
5F：→ azxd95440: 号的05/23 17:41
6F：推 mrclotfamily: 没需求就不要乱教 今天遇到黑道怎麽办？05/23 17:50
7F：推 guagua15: 除了假u 还有黑u05/23 18:13
8F：推 flywater: 其实还是看信任程度啦 会说网友不是朋友就没多熟05/23 19:02
9F：→ pk740111: 推mrclotfamily，今天你帮他一次，绝对是人生污点05/23 19:16
10F：推 sazabijiang: 不是只有陌生人才会坑你..有些事情熟人才好坑05/23 19:25
11F：→ sazabijiang: 因为对方的风险低(你把他当朋友)05/23 19:25
12F：推 mrclotfamily: 版主要不要把这种会害人的文章删了05/23 19:26
13F：→ mrclotfamily: 能救一个是一个 出事了就来不及了05/23 19:27
14F：→ kevin0125: 看过c2c线下大笔交易 结果被砍的新闻 我宁愿多花那汇差05/23 19:40
15F：→ ripple0129: 我跑交易的次数蛮多次的，当然该有什麽风险都设想过了05/23 19:51
16F：→ ripple0129: ，不过我没当汇差型币商也是因为绑架风险，10万我是想05/23 19:51
17F：→ ripple0129: 不到能有什麽风险，都成年人了，面交担心就是在开放05/23 19:51
18F：→ ripple0129: 性的场所捷运内之类。这年代连约会都不要在没人的地05/23 19:51
19F：→ ripple0129: 方是基本常识了。现金型币商几十万都是小的。要绑架这05/23 19:51
20F：→ ripple0129: 个十万不如去绑币商，通常这种数量要使坏就是要用骗05/23 19:51
21F：→ ripple0129: 的而已，匪徒也是会算CP值的05/23 19:51
22F：→ ripple0129: 再来黑U的部分，要出黑U也是会先走混币，只有没sense 05/23 19:54
23F：→ ripple0129: 的才会直出，我这次出给你，下次你就带警察一起来了，05/23 19:54
24F：→ ripple0129: 再笨也不会用12次10万的方式出黑U。当然风险多少还是05/23 19:54
25F：→ ripple0129: 会有，就算交易所也可能卡你钱，不过我是就单纯大家05/23 19:54
26F：→ ripple0129: 对於面交就是有问题这种思考方式感冒而已。05/23 19:54
※ 编辑: ripple0129 (101.10.105.255 台湾), 05/23/2022 20:06:37
※ 编辑: ripple0129 (101.10.105.255 台湾), 05/23/2022 20:11:53
27F：推 ALJAZEERA: 线下c2c 想讨皮肉痛吗 千金之子增加自己风险干嘛== 05/23 20:51
28F：→ ripple0129: 所以c2c多数就是躲税，少数诈骗，毕竟多数人没获益超 05/23 21:18
29F：→ ripple0129: 过几百万，自然会觉得面交干嘛 05/23 21:18
30F：推 iq1000x: 海外所得也是有额度啊 线下躲税 05/23 22:37
31F：推 flywater: 说真的大家反应真的也是太大 我点一下line你钱就过来了 05/23 22:51
32F：→ flywater: 交易所出金太频繁又卡钱不是没有过 05/23 22:51
33F：→ flywater: 想直接出给朋友是可以理解的 但网友就... 05/23 22:51
34F：推 StarFisher: 多少都可以卖我 05/23 23:03
35F：推 qec: 十万要绑架cp值超低，跟去银行抢劫一样 05/24 11:58
36F：推 ctes940008: 十万去抢真的....前阵子被抢的好像是600多万。 05/24 12:07
37F：推 molok777: 我50收 05/24 14:26