作者tdkl (夢夢)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 朋友請我買max貨幣
時間Fri Apr 22 16:15:54 2022
如題 朋友因爲在國外 想請我設定交易所
為約定帳號 一天買100萬 看了一下入金限額
我一個月能入1000萬 他匯給我在幫他買這樣
感覺怪怪的 會有危險嗎 求解
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1F：→ s1011282: 請他自己買 04/22 16:18
2F：推 qr1348: 小心洗錢嫌疑 04/22 16:19
3F：推 adamcha: 酌收手續費3% 不為過吧 04/22 16:19
4F：推 doom3: MAX是你的KYC嗎 他要洗錢? 04/22 16:23
5F：推 beitita: 朋友多熟？錢怎麼來的？查一下洗錢防制法有沒有超過需要 04/22 16:24
6F：→ beitita: 申報的額度 04/22 16:24
7F：推 sbob: 要變共犯了？ 04/22 16:27
8F：推 budaixi: ==先說你拿到多少好處 04/22 16:28
9F：推 greg7575: 能抽20%就買啊。公道價 04/22 16:32
10F：推 john371911: 太狠了吧。公道價是八萬一☺ 04/22 16:42
11F：推 lrm549: 小心變成洗錢管道 錢從哪裡的 04/22 16:50
12F：→ lrm549: 不能自己買要通過你超怪 04/22 16:51
13F：噓 Qidu: 醒醒 你沒有朋友 04/22 16:56
14F：推 jocker5407: Kyc 是他自己的應該就還好吧？ 04/22 17:01
15F：→ jocker5407: 不然就是叫他寫委託書傳真給你 04/22 17:01
16F：推 seal0903: 要存證，不然自己gg 04/22 17:04
17F：噓 tornado1621: 你朋友就是你自己 04/22 17:51
18F：噓 abcccbbs: 真實的老朋友可以 。如果是網友 那就是黑錢 你經手黑錢 04/22 19:20
19F：→ abcccbbs: 的話也會被列共犯 人生污點 這輩子直接完蛋 04/22 19:20
20F：→ COLDTURNIP: 就算不管列管風險，也要考慮未來的稅務問題 04/22 19:22
21F：→ kyotouma: 報稅準備被課重稅 04/22 19:33
22F：噓 sazabijiang: 你就是車手阿 04/22 19:43
23F：推 helloyou: 10%我幫他 04/22 19:48
24F：噓 sazabijiang: 標準洗錢 04/22 19:58
25F：噓 aq2272353712: 這是最新的詐騙啦～以前詐騙集團通過第三方支付，現 04/22 19:59
26F：→ aq2272353712: 在通通改Max，其實也不是國外朋友，明明是國內 04/22 19:59
27F：→ aq2272353712: 騙錢→約帳→買幣→轉出(無法查，只有鏈地址)→你被 04/22 20:01
28F：→ aq2272353712: 警示 04/22 20:01
29F：噓 aq2272353712: 以前走第三方可能有機會追回，現在跑到鏈上去，台灣 04/22 20:05
30F：→ aq2272353712: 有幾個警察，反詐騙懂，到時你變事主賠錢，還在那邊 04/22 20:05
31F：→ aq2272353712: 收% 04/22 20:05
32F：推 andy7829: 國內帳戶被凍結到爽 欸恭喜 04/22 20:07
33F：噓 CARLORFFLIN: 朋友(X)美女頭貼的網友(O) 04/22 20:24
34F：→ DarkerDuck: 你看一下Max登入後的警告訊息是啥 04/22 21:35
35F：→ DarkerDuck: 另外可以Google一下三方詐騙是啥 04/22 21:35
36F：→ DarkerDuck: 很多人就是可以警告訊息顯示在前還能毫不猶豫的Go~~~ 04/22 21:36
37F：→ DarkerDuck: 有這麼多錢找不到門路自己買幣也太猛了 04/22 21:36
38F：→ DarkerDuck: 就算不想要註冊，直接OTC都會有交易所幫忙處理的 04/22 21:37
39F：推 okpk3k: 建議修改標題 增加 疑似詐騙 04/22 21:51
40F：噓 hibemi776: 我真的越來越懷疑,PTT使用者智力下降是不是成顯學了 04/22 22:11
41F：推 summershores: 我開始覺得被詐的要比爆倉的多了 04/22 22:30
42F：推 nenohelios: 還在這邊問，不怕調查局找上門？ 04/22 23:19
43F：噓 nicofox: 被當人頭戶 即使是朋友也不要，有鬼 04/22 23:35
44F：推 bigsmile: 洗錢 04/23 00:17
45F：→ ssaymssik: 現在人依賴網路到缺乏思考能力嗎？我感覺他只是網友， 04/23 00:35
46F：→ ssaymssik: 一定不是你朋友，匯給你你帳戶變警示，你是車手，他爽 04/23 00:35
47F：→ ssaymssik: 爽拿加密幣再看要換成什麼 04/23 00:35
48F：→ ssaymssik: 你以後max大概會禁止你交易了 04/23 00:36
49F：→ ssaymssik: 慘的是，可能三家一起禁你，你別想再用臺幣買幣了 04/23 00:36
50F：→ ssaymssik: 剛剛還收到max說不要幫人買幣的通知 04/23 00:44
51F：推 shawncarter: 幫忙洗錢抓到是要關的喔 04/23 08:41
52F：→ myots: 先不討論詐騙。金額那麼大。你免不了要跑國稅局解釋。相信 04/23 09:15
53F：→ myots: 我超麻煩的 04/23 09:15
54F：→ DemonElf: 感覺原po要冷靜想一下，最簡單的問題是對方為什麼不自己 04/23 12:49
55F：→ DemonElf: 轉就好？XD 04/23 12:49
56F：→ tc22: 你幫他申請好再用他的kyc，用ftx可以用他银行美元進出比較 04/23 15:24
57F：→ tc22: 省事 04/23 15:24
58F：噓 abcd2266: 你是準備被機關調查嗎？ 04/23 18:26
59F：→ mucoci: 詐騙洗錢啦，不要貪心就不會有事 04/23 19:23
60F：→ bes: 小心匯給你的錢是有問題的 04/24 14:59
61F：→ bes: 很正常 大家覺得有錢賺 貪心都覺得不會出事 04/24 14:59
62F：推 fhfihfree: 洗錢＆稅務問題 04/25 11:09