作者tdkl (梦梦)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 朋友请我买max货币
时间Fri Apr 22 16:15:54 2022
如题 朋友因爲在国外 想请我设定交易所
为约定帐号 一天买100万 看了一下入金限额
我一个月能入1000万 他汇给我在帮他买这样
感觉怪怪的 会有危险吗 求解
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.136.17.36 (台湾)
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1F：→ s1011282: 请他自己买 04/22 16:18
2F：推 qr1348: 小心洗钱嫌疑 04/22 16:19
3F：推 adamcha: 酌收手续费3% 不为过吧 04/22 16:19
4F：推 doom3: MAX是你的KYC吗 他要洗钱? 04/22 16:23
5F：推 beitita: 朋友多熟？钱怎麽来的？查一下洗钱防制法有没有超过需要 04/22 16:24
6F：→ beitita: 申报的额度 04/22 16:24
7F：推 sbob: 要变共犯了？ 04/22 16:27
8F：推 budaixi: ==先说你拿到多少好处 04/22 16:28
9F：推 greg7575: 能抽20%就买啊。公道价 04/22 16:32
10F：推 john371911: 太狠了吧。公道价是八万一☺ 04/22 16:42
11F：推 lrm549: 小心变成洗钱管道 钱从哪里的 04/22 16:50
12F：→ lrm549: 不能自己买要通过你超怪 04/22 16:51
13F：嘘 Qidu: 醒醒 你没有朋友 04/22 16:56
14F：推 jocker5407: Kyc 是他自己的应该就还好吧？ 04/22 17:01
15F：→ jocker5407: 不然就是叫他写委托书传真给你 04/22 17:01
16F：推 seal0903: 要存证，不然自己gg 04/22 17:04
17F：嘘 tornado1621: 你朋友就是你自己 04/22 17:51
18F：嘘 abcccbbs: 真实的老朋友可以 。如果是网友 那就是黑钱 你经手黑钱 04/22 19:20
19F：→ abcccbbs: 的话也会被列共犯 人生污点 这辈子直接完蛋 04/22 19:20
20F：→ COLDTURNIP: 就算不管列管风险，也要考虑未来的税务问题 04/22 19:22
21F：→ kyotouma: 报税准备被课重税 04/22 19:33
22F：嘘 sazabijiang: 你就是车手阿 04/22 19:43
23F：推 helloyou: 10%我帮他 04/22 19:48
24F：嘘 sazabijiang: 标准洗钱 04/22 19:58
25F：嘘 aq2272353712: 这是最新的诈骗啦～以前诈骗集团通过第三方支付，现 04/22 19:59
26F：→ aq2272353712: 在通通改Max，其实也不是国外朋友，明明是国内 04/22 19:59
27F：→ aq2272353712: 骗钱→约帐→买币→转出(无法查，只有链地址)→你被 04/22 20:01
28F：→ aq2272353712: 警示 04/22 20:01
29F：嘘 aq2272353712: 以前走第三方可能有机会追回，现在跑到链上去，台湾 04/22 20:05
30F：→ aq2272353712: 有几个警察，反诈骗懂，到时你变事主赔钱，还在那边 04/22 20:05
31F：→ aq2272353712: 收% 04/22 20:05
32F：推 andy7829: 国内帐户被冻结到爽 欸恭喜 04/22 20:07
33F：嘘 CARLORFFLIN: 朋友(X)美女头贴的网友(O) 04/22 20:24
34F：→ DarkerDuck: 你看一下Max登入後的警告讯息是啥 04/22 21:35
35F：→ DarkerDuck: 另外可以Google一下三方诈骗是啥 04/22 21:35
36F：→ DarkerDuck: 很多人就是可以警告讯息显示在前还能毫不犹豫的Go~~~ 04/22 21:36
37F：→ DarkerDuck: 有这麽多钱找不到门路自己买币也太猛了 04/22 21:36
38F：→ DarkerDuck: 就算不想要注册，直接OTC都会有交易所帮忙处理的 04/22 21:37
39F：推 okpk3k: 建议修改标题 增加 疑似诈骗 04/22 21:51
40F：嘘 hibemi776: 我真的越来越怀疑,PTT使用者智力下降是不是成显学了 04/22 22:11
41F：推 summershores: 我开始觉得被诈的要比爆仓的多了 04/22 22:30
42F：推 nenohelios: 还在这边问，不怕调查局找上门？ 04/22 23:19
43F：嘘 nicofox: 被当人头户 即使是朋友也不要，有鬼 04/22 23:35
44F：推 bigsmile: 洗钱 04/23 00:17
45F：→ ssaymssik: 现在人依赖网路到缺乏思考能力吗？我感觉他只是网友， 04/23 00:35
46F：→ ssaymssik: 一定不是你朋友，汇给你你帐户变警示，你是车手，他爽 04/23 00:35
47F：→ ssaymssik: 爽拿加密币再看要换成什麽 04/23 00:35
48F：→ ssaymssik: 你以後max大概会禁止你交易了 04/23 00:36
49F：→ ssaymssik: 惨的是，可能三家一起禁你，你别想再用台币买币了 04/23 00:36
50F：→ ssaymssik: 刚刚还收到max说不要帮人买币的通知 04/23 00:44
51F：推 shawncarter: 帮忙洗钱抓到是要关的喔 04/23 08:41
52F：→ myots: 先不讨论诈骗。金额那麽大。你免不了要跑国税局解释。相信 04/23 09:15
53F：→ myots: 我超麻烦的 04/23 09:15
54F：→ DemonElf: 感觉原po要冷静想一下，最简单的问题是对方为什麽不自己 04/23 12:49
55F：→ DemonElf: 转就好？XD 04/23 12:49
56F：→ tc22: 你帮他申请好再用他的kyc，用ftx可以用他银行美元进出比较 04/23 15:24
57F：→ tc22: 省事 04/23 15:24
58F：嘘 abcd2266: 你是准备被机关调查吗？ 04/23 18:26
59F：→ mucoci: 诈骗洗钱啦，不要贪心就不会有事 04/23 19:23
60F：→ bes: 小心汇给你的钱是有问题的 04/24 14:59
61F：→ bes: 很正常 大家觉得有钱赚 贪心都觉得不会出事 04/24 14:59
62F：推 fhfihfree: 洗钱＆税务问题 04/25 11:09