作者mick2264 (米克)
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標題[新聞] 落實防洗錢 交易所聘前刑事警局副局長
時間Thu Mar 17 05:11:25 2022
新聞來源連結：
https://money.udn.com/money/story/10860/6125527
新聞本文：
區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙議題火熱，國際各國紛紛祭出反洗錢監管條例，台灣金管會去
年 7 月 1 日實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，ACE 王牌
集團（ACE Exchange）搶先第一批發遞件「洗錢防制遵循聲明書」，2022 年特聘前刑事
警察局副局長莊定凱擔任合規官，負責監管合規工作，讓 ACE 合法合規，落實反洗錢防
制政策做到最好。
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1F：推 waldo34: 花錢保平安 03/17 06:39
2F：推 Android3966: 好耶 03/17 07:22
3F：推 ho83leo: 是個好消息 03/17 08:40
4F：→ meowlike: 難怪連 coinmarketcap.com 都要抄掉 03/17 08:51
5F：噓 KAKU29: 誰洗錢用交易所的 87嗎 03/17 09:19
6F：→ s148235: 說個笑話，洗錢用中心化交易所。 03/17 09:48
7F：→ ccbbaa: 不到交易所要怎麼換法幣? 03/17 10:02
8F：推 creepy: 現在KYC這麼嚴格當然難 以前可是有段好日子 03/17 10:59
9F：→ creepy: 要換法幣 還可以去前面那個福和橋下的攤子去換 XDD 03/17 11:00
10F：推 waldo34: 線下CtoC阿 03/17 11:07
11F：推 chtcom800: 虛擬貨幣納洗錢防制!沒"實名制"交易最低罰1千萬最高罰1 03/17 12:56
12F：→ chtcom800: 0億美金 這樣不是很好嗎? 03/17 12:56
13F：推 boogieman: 其實只要開始落實KYC AML做下去就夠了 重點是要請人對 03/17 17:12
14F：→ boogieman: 異常交易做審查 確認是洗錢還是正常交易 03/17 17:13
15F：推 lew3487: 好 謝謝宣導 03/17 17:54
16F：噓 Godright: 內線交易先處理好再說 自己屁股不乾淨還想拖加密貨幣下 03/17 18:11
17F：→ Godright: 水 03/17 18:11
18F：推 lou0909: 防洗錢 防詐騙 不配合的交易所該滾蛋 03/17 22:12
19F：推 jim4060: 用社交媒體真的都要小心~不要被騙了 03/19 08:12
20F：推 jx9ujf: 騙局老舊 但主題創新啊 03/19 18:19
21F：→ andie055: 沒聽過的交易所太多 03/19 22:20
22F：→ Ray974: 2021年加密貨幣洗錢金額高達2412億… 03/20 17:08
23F：推 chtcom800: 詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義，收購人頭帳戶，進行 03/21 19:09
24F：→ chtcom800: 電信詐騙，只要成功取得贓款，就轉入虛擬貨幣，最後轉 03/21 19:09
25F：→ chtcom800: 到國外的交易平台上，賣出換取現金。 03/21 19:09
26F：推 circles1987: 車手的罪重一點! 03/21 21:07
27F：推 t40433f: KYC實名認證開戶 要嚴格執行 03/21 22:51