作者mick2264 (米克)
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标题[新闻] 落实防洗钱 交易所聘前刑事警局副局长
时间Thu Mar 17 05:11:25 2022
新闻来源连结：
https://money.udn.com/money/story/10860/6125527
新闻本文：
区块链、虚拟货币及元宇宙议题火热，国际各国纷纷祭出反洗钱监管条例，台湾金管会去
年 7 月 1 日实施「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」，ACE 王牌
集团（ACE Exchange）抢先第一批发递件「洗钱防制遵循声明书」，2022 年特聘前刑事
警察局副局长庄定凯担任合规官，负责监管合规工作，让 ACE 合法合规，落实反洗钱防
制政策做到最好。
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1F：推 waldo34: 花钱保平安 03/17 06:39
2F：推 Android3966: 好耶 03/17 07:22
3F：推 ho83leo: 是个好消息 03/17 08:40
4F：→ meowlike: 难怪连 coinmarketcap.com 都要抄掉 03/17 08:51
5F：嘘 KAKU29: 谁洗钱用交易所的 87吗 03/17 09:19
6F：→ s148235: 说个笑话，洗钱用中心化交易所。 03/17 09:48
7F：→ ccbbaa: 不到交易所要怎麽换法币? 03/17 10:02
8F：推 creepy: 现在KYC这麽严格当然难 以前可是有段好日子 03/17 10:59
9F：→ creepy: 要换法币 还可以去前面那个福和桥下的摊子去换 XDD 03/17 11:00
10F：推 waldo34: 线下CtoC阿 03/17 11:07
11F：推 chtcom800: 虚拟货币纳洗钱防制!没"实名制"交易最低罚1千万最高罚1 03/17 12:56
12F：→ chtcom800: 0亿美金 这样不是很好吗? 03/17 12:56
13F：推 boogieman: 其实只要开始落实KYC AML做下去就够了 重点是要请人对 03/17 17:12
14F：→ boogieman: 异常交易做审查 确认是洗钱还是正常交易 03/17 17:13
15F：推 lew3487: 好 谢谢宣导 03/17 17:54
16F：嘘 Godright: 内线交易先处理好再说 自己屁股不乾净还想拖加密货币下 03/17 18:11
17F：→ Godright: 水 03/17 18:11
18F：推 lou0909: 防洗钱 防诈骗 不配合的交易所该滚蛋 03/17 22:12
19F：推 jim4060: 用社交媒体真的都要小心~不要被骗了 03/19 08:12
20F：推 jx9ujf: 骗局老旧 但主题创新啊 03/19 18:19
21F：→ andie055: 没听过的交易所太多 03/19 22:20
22F：→ Ray974: 2021年加密货币洗钱金额高达2412亿… 03/20 17:08
23F：推 chtcom800: 诈骗集团打着投资虚拟货币的名义，收购人头帐户，进行 03/21 19:09
24F：→ chtcom800: 电信诈骗，只要成功取得赃款，就转入虚拟货币，最後转 03/21 19:09
25F：→ chtcom800: 到国外的交易平台上，卖出换取现金。 03/21 19:09
26F：推 circles1987: 车手的罪重一点! 03/21 21:07
27F：推 t40433f: KYC实名认证开户 要严格执行 03/21 22:51