作者adapower ()
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 收到不明入金該怎麼辦？
時間Sat Mar 5 17:41:46 2022
請問版上各位大大
今天收到 okx 寄來的email
內容大致是：
有人上禮拜入金的時候標籤填寫錯誤，所以匯到我的戶頭。
需要我轉回平台的帳號，由他們退回給對方。
登入很久沒使用的okx，裡面確實有這筆紀錄，金額也正確，
我在釐清之前沒有立刻轉回，後來又有接到客服的來電(顯示私人號碼)，
請問這樣的狀況會是詐騙嗎?
貿然轉回會不會有什麼風險，不轉回又擔心有侵占的問題，
還請大家解答~謝謝！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.247.251 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1646473308.A.3D2.html
1F：→ jhnny97: 小心第三方詐騙，如果對方所有帳號都用假資料，最後能追 03/05 18:01
2F：→ jhnny97: 到的只有你的 kyc 身份 03/05 18:01
3F：→ jhnny97: 是鏈上入金還是法幣轉帳？不管哪個都問問能不能原路退回( 03/05 18:02
4F：→ jhnny97: ?) 03/05 18:02
5F：→ adapower: j大 是鏈上入金，我想直接退回原有帳戶但要由平台提供嗎 03/05 18:14
6F：推 WinRoww: 鏈上地址也能打錯還能匹配到 案情不單純 03/05 18:36
7F：→ ssaymssik: 侵占啥？跨國打官司喔，他鎖你帳號還比較可能，不理就 03/05 18:52
8F：→ ssaymssik: 好 03/05 18:52
原本是不想理了，下午又有隱藏號碼打來，才上來問大家
9F：→ sazabijiang: 可能是第三方詐騙 03/05 19:47
10F：→ sazabijiang: 比方說我是壞人，我跟一個受害人約定C2C交易， 03/05 19:48
11F：→ sazabijiang: 我把你的帳戶提供給受害人匯款用，然後寫信告訴你說 03/05 19:48
12F：→ sazabijiang: 弄錯了請你轉回給我，然後你就變成詐欺的一方了 03/05 19:48
擔心會是這樣的狀況，所以沒立刻轉回
13F：推 a1379: 客服用私人號碼？ 03/05 20:08
對，來電都是隱藏號碼，這是其中一個讓我懷疑的點
※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 20:22:53
14F：推 domago523: 實體帳戶走法律途徑取回 03/05 20:25
15F：→ domago523: 很有可能是三方詐騙 到時候你跑法院跑到不要不要 03/05 20:26
16F：推 keepxha: 肯定詐騙 03/05 20:26
17F：推 sazabijiang: 也不排除是交易所內賊或駭客在搞事，若我是你，就會 03/05 20:38
18F：→ sazabijiang: 立刻把在這間交易所上所有的資產都轉出去 03/05 20:38
這個交易所已經好幾年沒用，裡面也沒任何幣。
高機率是三方詐騙，不理會是唯一解嗎?
※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 21:00:17
19F：推 rkl: 推薦主動去電給客服確認比較保險 03/05 21:08
20F：→ ssaymssik: 不用沒事找事，交易所不在臺灣沒管轄權，沒資產帳號被 03/05 21:12
21F：→ ssaymssik: 鎖沒事，管他去死，結案 03/05 21:12
22F：→ ssaymssik: 你去理萬一中套路勒，沒好處的事去做幹嘛 03/05 21:24
23F：推 kme6833291: 建議當作什麼事情都沒有發生 03/05 21:29
謝謝大家的回答。直接放置不理他了。
※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 21:37:31
24F：推 lnonai: 燒掉啊 03/05 21:46
25F：推 DarkerDuck: 中心化交易所是可以直接扣的，還打電話問你XDD 03/05 22:39
26F：→ DarkerDuck: 交易所不是銀行，那些其實不是你的錢 03/05 22:40
直接扣還比較乾脆一點
27F：推 worldfallsin: 可以私訊客服問問看 03/05 22:45
OKX 的客服不能線上私訊，有寄mail去問，還等回覆
28F：推 Jungggg: 不要理他 裝不知道就好 03/05 23:02
29F：推 sazabijiang: 試著把幣轉出去看看阿 XD 03/05 23:20
30F：推 sazabijiang: 如果真的是交易所出問題，他會立刻凍結你的帳戶啦 03/05 23:26
31F：→ sazabijiang: 就像幣安禁止所有人提領狗幣一樣，怎麼會先通知你 03/05 23:26
的確，交易所把我帳號凍結就好，晚上10點多還打電話來真的太可疑
※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 23:49:22
32F：推 saveme: 你最好不要回，一句話都不回，避免對方用取證的方式陷害 03/06 02:48
33F：→ saveme: 你。有問題，自然有正常司法管道寄給你，到時你再詢正確 03/06 02:48
34F：→ saveme: 的司法部門聯絡方式求證就好。 03/06 02:48
35F：推 idiotdog: 好奇問一下 這種情況 對方為什麼有你電話？ 03/06 11:23
交易所上的資料只有我的註冊信箱跟綁定手機號碼，對方怎麼取得的就不知道了
36F：噓 zephyre: 200%是詐騙,如果真的是系統C2C,那壓根就不會有地址錯誤的 03/06 13:02
37F：→ zephyre: 情形,買家&賣家都是相同交易所帳戶根本無須提供地址 03/06 13:03
38F：推 zephyre: 噓錯補推XD,C2C系統是直接匹配帳號 03/06 13:07
39F：→ zephyre: 買賣雙方都無須輸入什麼標籤這回事的 03/06 13:09
※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/06/2022 14:02:11
40F：推 tropotato: 所以oke的個資資料庫 是不是炸惹 03/06 14:20
41F：推 sazabijiang: 就說不是被駭(盜)，就是有內賊囉 03/06 15:19
42F：→ sazabijiang: 光是宣稱交易所直接打電話給你，問題就很大 03/06 15:19
43F：噓 hibemi776: 我真的認為玩幣圈也要智力測驗一下比較好 03/06 20:51
44F：推 s31364663: 你確定就做，我不相信 03/07 13:18
45F：→ azusa655622: 智力測驗 03/07 14:14
46F：→ brotherfa: 別再回了吧 03/08 17:40
47F：推 tomato5566: 應該是套路 03/09 12:37