作者adapower ()
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 收到不明入金该怎麽办？
时间Sat Mar 5 17:41:46 2022
请问版上各位大大
今天收到 okx 寄来的email
内容大致是：
有人上礼拜入金的时候标签填写错误，所以汇到我的户头。
需要我转回平台的帐号，由他们退回给对方。
登入很久没使用的okx，里面确实有这笔纪录，金额也正确，
我在厘清之前没有立刻转回，後来又有接到客服的来电(显示私人号码)，
请问这样的状况会是诈骗吗?
贸然转回会不会有什麽风险，不转回又担心有侵占的问题，
还请大家解答~谢谢！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.247.251 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1646473308.A.3D2.html
1F：→ jhnny97: 小心第三方诈骗，如果对方所有帐号都用假资料，最後能追 03/05 18:01
2F：→ jhnny97: 到的只有你的 kyc 身份 03/05 18:01
3F：→ jhnny97: 是链上入金还是法币转帐？不管哪个都问问能不能原路退回( 03/05 18:02
4F：→ jhnny97: ?) 03/05 18:02
5F：→ adapower: j大 是链上入金，我想直接退回原有帐户但要由平台提供吗 03/05 18:14
6F：推 WinRoww: 链上地址也能打错还能匹配到 案情不单纯 03/05 18:36
7F：→ ssaymssik: 侵占啥？跨国打官司喔，他锁你帐号还比较可能，不理就 03/05 18:52
8F：→ ssaymssik: 好 03/05 18:52
原本是不想理了，下午又有隐藏号码打来，才上来问大家
9F：→ sazabijiang: 可能是第三方诈骗 03/05 19:47
10F：→ sazabijiang: 比方说我是坏人，我跟一个受害人约定C2C交易， 03/05 19:48
11F：→ sazabijiang: 我把你的帐户提供给受害人汇款用，然後写信告诉你说 03/05 19:48
12F：→ sazabijiang: 弄错了请你转回给我，然後你就变成诈欺的一方了 03/05 19:48
担心会是这样的状况，所以没立刻转回
13F：推 a1379: 客服用私人号码？ 03/05 20:08
对，来电都是隐藏号码，这是其中一个让我怀疑的点
※ 编辑: adapower (36.227.247.251 台湾), 03/05/2022 20:22:53
14F：推 domago523: 实体帐户走法律途径取回 03/05 20:25
15F：→ domago523: 很有可能是三方诈骗 到时候你跑法院跑到不要不要 03/05 20:26
16F：推 keepxha: 肯定诈骗 03/05 20:26
17F：推 sazabijiang: 也不排除是交易所内贼或骇客在搞事，若我是你，就会 03/05 20:38
18F：→ sazabijiang: 立刻把在这间交易所上所有的资产都转出去 03/05 20:38
这个交易所已经好几年没用，里面也没任何币。
高机率是三方诈骗，不理会是唯一解吗?
※ 编辑: adapower (36.227.247.251 台湾), 03/05/2022 21:00:17
19F：推 rkl: 推荐主动去电给客服确认比较保险 03/05 21:08
20F：→ ssaymssik: 不用没事找事，交易所不在台湾没管辖权，没资产帐号被 03/05 21:12
21F：→ ssaymssik: 锁没事，管他去死，结案 03/05 21:12
22F：→ ssaymssik: 你去理万一中套路勒，没好处的事去做干嘛 03/05 21:24
23F：推 kme6833291: 建议当作什麽事情都没有发生 03/05 21:29
谢谢大家的回答。直接放置不理他了。
※ 编辑: adapower (36.227.247.251 台湾), 03/05/2022 21:37:31
24F：推 lnonai: 烧掉啊 03/05 21:46
25F：推 DarkerDuck: 中心化交易所是可以直接扣的，还打电话问你XDD 03/05 22:39
26F：→ DarkerDuck: 交易所不是银行，那些其实不是你的钱 03/05 22:40
直接扣还比较乾脆一点
27F：推 worldfallsin: 可以私讯客服问问看 03/05 22:45
OKX 的客服不能线上私讯，有寄mail去问，还等回覆
28F：推 Jungggg: 不要理他 装不知道就好 03/05 23:02
29F：推 sazabijiang: 试着把币转出去看看阿 XD 03/05 23:20
30F：推 sazabijiang: 如果真的是交易所出问题，他会立刻冻结你的帐户啦 03/05 23:26
31F：→ sazabijiang: 就像币安禁止所有人提领狗币一样，怎麽会先通知你 03/05 23:26
的确，交易所把我帐号冻结就好，晚上10点多还打电话来真的太可疑
※ 编辑: adapower (36.227.247.251 台湾), 03/05/2022 23:49:22
32F：推 saveme: 你最好不要回，一句话都不回，避免对方用取证的方式陷害 03/06 02:48
33F：→ saveme: 你。有问题，自然有正常司法管道寄给你，到时你再询正确 03/06 02:48
34F：→ saveme: 的司法部门联络方式求证就好。 03/06 02:48
35F：推 idiotdog: 好奇问一下 这种情况 对方为什麽有你电话？ 03/06 11:23
交易所上的资料只有我的注册信箱跟绑定手机号码，对方怎麽取得的就不知道了
36F：嘘 zephyre: 200%是诈骗,如果真的是系统C2C,那压根就不会有地址错误的 03/06 13:02
37F：→ zephyre: 情形,买家&卖家都是相同交易所帐户根本无须提供地址 03/06 13:03
38F：推 zephyre: 嘘错补推XD,C2C系统是直接匹配帐号 03/06 13:07
39F：→ zephyre: 买卖双方都无须输入什麽标签这回事的 03/06 13:09
※ 编辑: adapower (36.227.247.251 台湾), 03/06/2022 14:02:11
40F：推 tropotato: 所以oke的个资资料库 是不是炸惹 03/06 14:20
41F：推 sazabijiang: 就说不是被骇(盗)，就是有内贼罗 03/06 15:19
42F：→ sazabijiang: 光是宣称交易所直接打电话给你，问题就很大 03/06 15:19
43F：嘘 hibemi776: 我真的认为玩币圈也要智力测验一下比较好 03/06 20:51
44F：推 s31364663: 你确定就做，我不相信 03/07 13:18
45F：→ azusa655622: 智力测验 03/07 14:14
46F：→ brotherfa: 别再回了吧 03/08 17:40
47F：推 tomato5566: 应该是套路 03/09 12:37