作者ensure4747 (ee)
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標題[新聞] 因應洗錢防制法 金管會公布防洗錢聲明通
時間Fri Feb 25 14:21:28 2022
新聞來源連結：
https://reurl.cc/2D66xv
新聞本文：
金融監督管理委員會(以下稱金管會)正式公布「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台
業者名單，截至去年11月30日為止，有16家業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，由王牌數
位創新公司（ACE數位資產集團）為首批已完成聲明程序的業者，且ACE數位資產交易所更
是國內提供量化交易工具的第一大虛擬貨幣交易平台。
ACE交易所於2018年成立之際，與KPMG落實反洗錢管制法規，首批遞交洗錢防制遵循聲明
書，提供「新台幣」及「虛擬貨幣」雙重保障，更和凱基銀行合作建構「新台幣資金信託
保管」，與全球知名白帽駭客集團CYBAVO（博歐科技）合作「虛擬貨幣資產安全性」，並
且提供ACE寵粉0元手續費最優惠，終身交易返佣高達60%，涵蓋多項國際知名元宇宙概念
幣等。
金管會表示，已完成聲明程序的業者有3家，其餘13家業者目前給予補件期限是到2月中，
到2月中如果還沒有補件，依照洗錢防制法規定會要求限期改善，若業者完全沒有補正，
依法處最高1,000萬元罰鍰，將依洗錢防制法處理。另外，金管會也發函給銀行，請銀行
與客戶建立業務時，要辨識客戶是否（為）虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗
錢防制法令遵循的聲明。若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行可以依法
婉拒建立業務關係或交易。
評論：
是的，嚴格控管洗錢部隊，洗錢洗到手抽筋…
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1F：推 greg7575: 比誰新聞買得多 02/25 14:39
2F：推 brent645: 防堵詐騙人人有責! 02/25 19:42
3F：推 t40433f: 一下應該有很多資訊可以參考 02/25 23:03
4F：→ t40433f: 之前狗狗幣的詐騙案真的超多 02/25 23:06
5F：噓 xluds24805: 這假新聞真廣告業配吧 02/26 01:20
6F：推 willy4395: 想要佈局元宇宙，台灣的加密貨幣交易所要趕進度囉! 02/26 21:59
7F：推 emery852: ACE最近新聞頻傳~動作不少 02/28 00:18
8F：→ sfc507: 恩 平台不要亂用 找大間的好 不然哪天用到黑錢都不知道… 02/28 15:43
9F：推 scot512891: 看來是想站上國內交易所龍頭位置 02/28 21:46
10F：→ jess401: 已完成聲明程序的業者有3家，其他的在幹嘛= = 03/01 02:33
11F：→ k82132: 沒遵守洗錢防制的，金管會罰死他啦! 03/01 18:03
12F：→ jt26419701: ACE平台有做KYC，雖然麻煩了點，但相對安全性高了很多 03/01 23:10
13F：→ gabe472: 詐騙來的錢買USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用OTC 03/02 15:10
14F：→ gabe472: 變賣，洗錢換現金，一些交易所就是這樣門戶大開的~ 03/02 15:10