作者ensure4747 (ee)
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标题[新闻] 因应洗钱防制法 金管会公布防洗钱声明通
时间Fri Feb 25 14:21:28 2022
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新闻本文：
金融监督管理委员会(以下称金管会)正式公布「洗钱防制法令遵循声明」的虚拟通货平台
业者名单，截至去年11月30日为止，有16家业者提出洗钱防制法令遵循的声明，由王牌数
位创新公司（ACE数位资产集团）为首批已完成声明程序的业者，且ACE数位资产交易所更
是国内提供量化交易工具的第一大虚拟货币交易平台。
ACE交易所於2018年成立之际，与KPMG落实反洗钱管制法规，首批递交洗钱防制遵循声明
书，提供「新台币」及「虚拟货币」双重保障，更和凯基银行合作建构「新台币资金信托
保管」，与全球知名白帽骇客集团CYBAVO（博欧科技）合作「虚拟货币资产安全性」，并
且提供ACE宠粉0元手续费最优惠，终身交易返佣高达60%，涵盖多项国际知名元宇宙概念
币等。
金管会表示，已完成声明程序的业者有3家，其余13家业者目前给予补件期限是到2月中，
到2月中如果还没有补件，依照洗钱防制法规定会要求限期改善，若业者完全没有补正，
依法处最高1,000万元罚锾，将依洗钱防制法处理。另外，金管会也发函给银行，请银行
与客户建立业务时，要辨识客户是否（为）虚拟货币平台业者，及是否已向金管会完成洗
钱防制法令遵循的声明。若平台业者拒绝提供审核客户身分措施相关文件，银行可以依法
婉拒建立业务关系或交易。
评论：
是的，严格控管洗钱部队，洗钱洗到手抽筋…
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10F：→ jess401: 已完成声明程序的业者有3家，其他的在干嘛= = 03/01 02:33
11F：→ k82132: 没遵守洗钱防制的，金管会罚死他啦! 03/01 18:03
12F：→ jt26419701: ACE平台有做KYC，虽然麻烦了点，但相对安全性高了很多 03/01 23:10
13F：→ gabe472: 诈骗来的钱买USDT，再透过交易所将钱汇至国外，或利用OTC 03/02 15:10
14F：→ gabe472: 变卖，洗钱换现金，一些交易所就是这样门户大开的~ 03/02 15:10