作者ericeric7178 (Eric軒軒)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 大額資金轉移
時間Tue Jan 18 01:02:50 2022
※ 引述《ericeric7178 (Eric軒軒)》之銘言：
: 如題
: 一般來說銀行轉帳如果爸媽要給小孩錢的話
: 我查到說一年內超過兩百萬要報稅
: 那如果是從交易所打usdt到小孩帳戶
: 這樣是不是就可以完美避開贈與稅了
: 還是其實我忽略什麼了嗎
: 是不是透過及交易所處理過大的金額轉帳就可以減少被查的風險呢
: 先不論是否轉回台幣
: 單指其他人創立交易所帳號然後打幣到自己的帳號這樣
我可能沒說清楚
爸媽給小孩只是舉例
我的意思是比如A註冊一個海外不用KYC的交易所
B做一樣的事
然後B入金把錢打給A
這樣A就收到這筆錢了
如果數字很大的話就不會被抓是這樣吧
A不一定要一次轉回台幣匯出
可以慢慢出金啊
但如果是國內銀行帳戶
B持續性的一直給A一定金額
當累積過大會有機會被查吧
我的理解應該沒錯吧
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1F：推 abcccbbs: 那這個跟爸媽把錢從銀行領出來放在家裡保險箱 然後小孩 01/18 01:27
2F：→ abcccbbs: 再慢慢拿去存小孩銀行帳戶 ，不是一樣嗎？ 都是小孩帳 01/18 01:27
3F：→ abcccbbs: 戶憑空多出錢啊 01/18 01:27
4F：→ abcccbbs: 國稅局問的時候你要怎麼解釋小孩帳戶中錢的來源？ 你到 01/18 01:29
5F：→ abcccbbs: 時候要掰的理由國稅局會接受嗎？ 01/18 01:29
6F：推 Thoris: 如果幾百萬沒必要這麼麻煩 如果是幾億一定會被查 現在哪 01/18 01:30
7F：→ Thoris: 個交易所不用KYC可以讓你入金幾億買幣的.. 01/18 01:30
8F：→ Thoris: 放交易所被國稅局追到的風險遠大於放香港 真的 交易所現 01/18 01:32
9F：→ Thoris: 在都很配合各國KYC要求 說不定哪天就直接把資產資訊交換 01/18 01:32
10F：→ Thoris: 給台灣政府了… 比起來瑞士 新加坡 香港的私人銀行安全多 01/18 01:32
11F：→ Thoris: 了 01/18 01:32
12F：→ giraffegood: 人家硬要查還是查的了啦 01/18 06:38
13F：推 wtl: 應該沒有交易所會把資料給台灣政府 隨便把客戶資料交出去 就 01/18 08:07
14F：→ wtl: 沒什麼人會想在這個交易所開戶 美國政府要資料就算了 台灣這 01/18 08:08
15F：→ wtl: 種主權國際不承認的國家 最好是交易所會鳥你 01/18 08:10
16F：推 dmaox3: 錯 只要持有當地報案證明 就能跟交易所取得Kyc 或是ip 資 01/18 08:45
17F：→ dmaox3: 料 之前大部分駭客都是這樣抓的 01/18 08:45
18F：→ wtl: 我說的是國稅局跟海外交易所要資料查稅 不是報案 01/18 09:32
19F：推 blair0: 海外交易所不是一樣要你的身份證做kyc嗎？ 01/18 11:02
20F：推 domago523: 放冷錢包 需要再小額匯MAX兌現 01/18 11:51
21F：推 domago523: 出金就慢慢從max買入 一次不要太多 01/18 11:53