作者ericeric7178 (Eric轩轩)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 大额资金转移
时间Tue Jan 18 01:02:50 2022
※ 引述《ericeric7178 (Eric轩轩)》之铭言：
: 如题
: 一般来说银行转帐如果爸妈要给小孩钱的话
: 我查到说一年内超过两百万要报税
: 那如果是从交易所打usdt到小孩帐户
: 这样是不是就可以完美避开赠与税了
: 还是其实我忽略什麽了吗
: 是不是透过及交易所处理过大的金额转帐就可以减少被查的风险呢
: 先不论是否转回台币
: 单指其他人创立交易所帐号然後打币到自己的帐号这样
我可能没说清楚
爸妈给小孩只是举例
我的意思是比如A注册一个海外不用KYC的交易所
B做一样的事
然後B入金把钱打给A
这样A就收到这笔钱了
如果数字很大的话就不会被抓是这样吧
A不一定要一次转回台币汇出
可以慢慢出金啊
但如果是国内银行帐户
B持续性的一直给A一定金额
当累积过大会有机会被查吧
我的理解应该没错吧
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1F：推 abcccbbs: 那这个跟爸妈把钱从银行领出来放在家里保险箱 然後小孩 01/18 01:27
2F：→ abcccbbs: 再慢慢拿去存小孩银行帐户 ，不是一样吗？ 都是小孩帐 01/18 01:27
3F：→ abcccbbs: 户凭空多出钱啊 01/18 01:27
4F：→ abcccbbs: 国税局问的时候你要怎麽解释小孩帐户中钱的来源？ 你到 01/18 01:29
5F：→ abcccbbs: 时候要掰的理由国税局会接受吗？ 01/18 01:29
6F：推 Thoris: 如果几百万没必要这麽麻烦 如果是几亿一定会被查 现在哪 01/18 01:30
7F：→ Thoris: 个交易所不用KYC可以让你入金几亿买币的.. 01/18 01:30
8F：→ Thoris: 放交易所被国税局追到的风险远大於放香港 真的 交易所现 01/18 01:32
9F：→ Thoris: 在都很配合各国KYC要求 说不定哪天就直接把资产资讯交换 01/18 01:32
10F：→ Thoris: 给台湾政府了… 比起来瑞士 新加坡 香港的私人银行安全多 01/18 01:32
11F：→ Thoris: 了 01/18 01:32
12F：→ giraffegood: 人家硬要查还是查的了啦 01/18 06:38
13F：推 wtl: 应该没有交易所会把资料给台湾政府 随便把客户资料交出去 就 01/18 08:07
14F：→ wtl: 没什麽人会想在这个交易所开户 美国政府要资料就算了 台湾这 01/18 08:08
15F：→ wtl: 种主权国际不承认的国家 最好是交易所会鸟你 01/18 08:10
16F：推 dmaox3: 错 只要持有当地报案证明 就能跟交易所取得Kyc 或是ip 资 01/18 08:45
17F：→ dmaox3: 料 之前大部分骇客都是这样抓的 01/18 08:45
18F：→ wtl: 我说的是国税局跟海外交易所要资料查税 不是报案 01/18 09:32
19F：推 blair0: 海外交易所不是一样要你的身份证做kyc吗？ 01/18 11:02
20F：推 domago523: 放冷钱包 需要再小额汇MAX兑现 01/18 11:51
21F：推 domago523: 出金就慢慢从max买入 一次不要太多 01/18 11:53