作者miaumiau (好命人喵路)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙
時間Tue Jul 13 02:23:38 2021
更新一下沒說明的內容，在幣託洗錢防制法還沒開始時，
入金假平台的管道有2
1.傳統銀行美金匯款，對方提供的都是香港公司的帳號
所以我一開始就先去香港警署線上報案，
請他們調查這個公司帳號是詐騙平台的洗錢帳號，
自從我清醒後，我的每一步都是考量如何能幫更多人，
若能凍結帳號，可能又多擋下一個人。
這個步驟後來發生了奇蹟，5/4我的匯款，
詐騙平台一直說沒收到，每天都跟我鬼打牆，
我說錢沒進去之前再也不會匯款，他們就用其他陌生帳號
來聊股票然後故意帶到比特幣，說這樣入金要等很久很正常，
然後騙子（假裝是朋友）說BNBDT每一筆交易都有保證，
果然不久後，客服說用保證金賠給我
（後台加一下數字要給幾億都沒問題，事實上他們真的
沒收到錢，只是為了取信於我的手段）
在香港.台灣都報了警，這筆錢最後過了超過一個月，
竟然退回了台灣的銀行，連台灣的警察都覺得是奇蹟，
我在香港網路報案有附上匯款水單，
可能這帳戶已經被警示，我又附上了證明所以還給我？
所以起心動念是救人反而變成了自救。
在我第一篇發文下面馬上有兩位給連結，
內容是大陸法扶可以幫你追錢，這根本是二次詐騙，
甚至可能是同一家詐騙平台一連串的詐騙分隊也說不定。
2.用交易所入金
騙子初始叫我開幣安，幣安刷卡會被擋每次都要打電話，
而且刷卡金額有限，手續費又高，騙子假裝好心，
幫我查到幣託綁定台幣帳戶，台幣入金買U方便、
手續費低，另一位被騙的網友人在日本，也是一模一樣的
套路，當幣託開好後，錢包位置一貼上，幾分鐘後就送人啦！
開當地的交易所反而是詐騙集團最愛的騙錢路線，
也因為洗錢、詐騙如此猖獗，各國才開始管制，
我才反利用這點。
（把之前的推文放在下面）
先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的
難道網友們說沒意義、我沒知識，我就該默默走開?
刪文免得自曝其短？
放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時，
他們會人工審核，發信詢問幾個問題，
其中一個問題就是對方平台名稱，
BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了，
這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。
ACE、MAX交易所是什麼流程我不清楚，
我能做多少是多少。
照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了，
被騙的人不想出來被大家批，
可是大家所想的都一樣，不想再讓更多人被騙
檢討當時為何上當走入陷阱，為何不充實知識，
是我本人的功課，不勞煩各位～
不知大家還有印象嗎，不久前的文章，用各種借貸
在派愛網交友被騙了140萬，家人都被拖下水，
大家罵的是一整個兇，第二天文章就不見了，
我真的覺得很難過，被騙不是罪該萬死，
事後的反省.善後當事人都是自己要承擔，
大家給予正義的法槌說他笨說他沒做功課活該，
除了增加受害者的難受，刪了文，這對後來的新手是好事嗎?
自己當過受害者才知道，人生在世，誘惑本來就很多，
不是每個人都能度過每一關，金錢/愛情/名利....，
大家若都順利過了，此生修行也算完滿了。
--
四月初我還是超級超級小白，連上來問BNBDT都不敢，
六月初清醒，除了一直想怎麼幫助別人之外，
這麼丟臉的事情，我的分身帳號太久沒用被殺了，
不惜用養了20年以上的本尊帳號來發文，
快一天可能就有一天的效果，攻擊 酸民我都不在意了，
我知道我自己在做什麼。
我是不了解私鑰 公鑰是什麼，清醒之後，
我就在幣託設BTC 30500買進 35000賣出，
ETH 1750買進 2200賣出，每天睡覺偶爾瞄一下
就自己成交了，加減用新加入的市場回收一下。
我老人台股美股房地產也加減有涉略，用合法的方式
賺取合理的利潤慢慢把錢再賺回來就是。
不管你覺得我的文有多廢，已經有其他受害者跟我聯絡，
我跟受害者一一去我們的股群通知版主，踢走騙子的帳號，
股群版主發公告要小心這些平台，一個股群數千人，
都是來自世界各地的華人，這種做法馬上就讓我收到要我
好看的威脅訊息，當晚詐騙平台BNBDT立刻更名成BBKXDT，
看來多少有點用吧~
幫助別人/賺錢/增進各種財經知識，本來就不衝突啊！
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.153.102 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1626114221.A.8BE.html
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 02:42:35
1F：→ DarkerDuck: 交易所那邊詢問是轉到哪邊其實還是無多大用處 07/13 02:44
2F：→ DarkerDuck: 詐騙集團頂多叫那些韭菜轉到自己錢包再轉出就好了 07/13 02:44
3F：→ DarkerDuck: 或是要那些韭菜轉出的時候不要提到他們平台的名稱 07/13 02:44
4F：→ DarkerDuck: 地址是可以隨意創建的，黑名單列不完的 07/13 02:45
5F：推 DarkerDuck: 當然大家能夠盡量通知的話也是一件好事 07/13 02:47
6F：→ miaumiau: 盡人事 聽天命囉～這件事對我來說已經結束 07/13 02:48
7F：→ miaumiau: 用自己熟悉的方式忙著賺錢中～ 07/13 02:48
8F：→ miaumiau: 詐騙集團本來就應該要一直進化 我這小蝦米 就努力擋一下 07/13 02:55
9F：→ miaumiau: 人生這場功課我已經學會了 此版的各位不用走這一遭就會 07/13 02:56
10F：→ miaumiau: 當然是人生勝利組~ 07/13 02:56
11F：推 asolitary: 支持你~推一個~這種發自內心的行為並實踐是很棒的! 07/13 03:14
12F：→ miaumiau: 年輕的時候有寫Blog，被酸民酸那時難受的不得了，每天 07/13 03:22
13F：→ miaumiau: 都很憂鬱，ptt創站時我就在了，把鄉民都當成弟弟妹妹 07/13 03:24
14F：→ miaumiau: 明白了只要自己知道在做什麼就好 學到的功課都是自己的 07/13 03:24
15F：→ miaumiau: 騙子找上我的通訊軟體是 discord 以前經常有人丟 07/13 03:26
16F：→ miaumiau: 自從我把名稱改成[BBKXDT是詐騙平台不能出金]後 07/13 03:27
17F：→ miaumiau: 就再也沒有一個人理過我 騙子無所不在 大家小心陌生訊息 07/13 03:28
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 03:34:25
18F：→ miaumiau: 我去報案後第二天案子就轉給刑偵局，承辦的員警超級年青 07/13 04:28
19F：→ miaumiau: 他搞不懂加密貨幣詐騙 上網查[BNBDT詐騙]了解大概 07/13 04:29
20F：→ miaumiau: 一對質才知道那篇我是寫的文章 反走過必留下痕跡 07/13 04:30
21F：→ miaumiau: 不就幫助了一個警察了解這種詐騙是什麼 也許還有更多 07/13 04:30
22F：→ miaumiau: 不知道的影響能持續發酵 除了活該誰叫你貪 07/13 04:31
23F：→ miaumiau: 誰叫你不爬文 也許還能多留點東西 07/13 04:31
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 04:35:27
24F：推 lrm549: 沒意義的原因是 會上來的 都是被騙完的 當前沒有先查後投 07/13 06:34
25F：→ lrm549: 入的 07/13 06:34
26F：→ lrm549: 不過努力給推 這也是為這社群貢獻的方法 07/13 06:34
27F：推 sunsand: 推好心有好報 07/13 07:26
28F：推 soulknight: 推 不過當初賠140萬的 不就是自己不熟來亂搞得嗎? 07/13 07:58
29F：→ soulknight: 還是我記錯? 07/13 07:59
30F：推 tennyleaz: 推這篇 07/13 08:22
31F：推 meowlike: 運氣真的很好，在台灣警察會把民事刑事切開，你賠的錢 07/13 08:39
32F：→ meowlike: 根本不鳥你，請自己打官司要回去，然後詐騙早就脫產了 07/13 08:39
33F：推 unendless314: 自己多年前也被詐騙過，這篇文章給推！ 07/13 11:26
34F：推 ScottBrooks: 給推 多多分享經驗是好事 07/13 11:41
35F：推 acaxaz987: 做對的事 盡力而為 07/13 12:10
36F：推 worldfallsin: 你助人，天助你 07/13 12:28
37F：推 a4715646: 讚，做好事 07/13 13:32
38F：→ kevinmeng2: 補充一點，大陸現在數位幣一律視為詐騙，先開始殺大 07/13 14:00
39F：→ kevinmeng2: 頭，幣安。可以進去，但出來就會被政府關切甚至沒收 07/13 14:00
40F：→ kevinmeng2: 數位幣別進中國才是正解 07/13 14:00
41F：推 niceyeh: 推好人 07/13 14:53
42F：推 hot96307: 感謝原PO的解達 07/13 16:12
43F：推 waterfall531: 救人自救 07/13 18:23
44F：推 ECZEMA: 來源中國的項目、群組、交易所別用，他們很常割韭菜 07/13 20:04
45F：推 chizone: 推好心有保報 07/13 22:53
46F：推 tn754030: 推個 心存善念,盡力而為 07/14 05:17