作者miaumiau (好命人喵路)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 用洗钱防制法防诈骗
时间Tue Jul 13 02:23:38 2021
更新一下没说明的内容，在币托洗钱防制法还没开始时，
入金假平台的管道有2
1.传统银行美金汇款，对方提供的都是香港公司的帐号
所以我一开始就先去香港警署线上报案，
请他们调查这个公司帐号是诈骗平台的洗钱帐号，
自从我清醒後，我的每一步都是考量如何能帮更多人，
若能冻结帐号，可能又多挡下一个人。
这个步骤後来发生了奇蹟，5/4我的汇款，
诈骗平台一直说没收到，每天都跟我鬼打墙，
我说钱没进去之前再也不会汇款，他们就用其他陌生帐号
来聊股票然後故意带到比特币，说这样入金要等很久很正常，
然後骗子（假装是朋友）说BNBDT每一笔交易都有保证，
果然不久後，客服说用保证金赔给我
（後台加一下数字要给几亿都没问题，事实上他们真的
没收到钱，只是为了取信於我的手段）
在香港.台湾都报了警，这笔钱最後过了超过一个月，
竟然退回了台湾的银行，连台湾的警察都觉得是奇蹟，
我在香港网路报案有附上汇款水单，
可能这帐户已经被警示，我又附上了证明所以还给我？
所以起心动念是救人反而变成了自救。
在我第一篇发文下面马上有两位给连结，
内容是大陆法扶可以帮你追钱，这根本是二次诈骗，
甚至可能是同一家诈骗平台一连串的诈骗分队也说不定。
2.用交易所入金
骗子初始叫我开币安，币安刷卡会被挡每次都要打电话，
而且刷卡金额有限，手续费又高，骗子假装好心，
帮我查到币托绑定台币帐户，台币入金买U方便、
手续费低，另一位被骗的网友人在日本，也是一模一样的
套路，当币托开好後，钱包位置一贴上，几分钟後就送人啦！
开当地的交易所反而是诈骗集团最爱的骗钱路线，
也因为洗钱、诈骗如此猖獗，各国才开始管制，
我才反利用这点。
（把之前的推文放在下面）
先声明我不是救世主/不是警察 我用我最浅薄的知识做我能做的
难道网友们说没意义、我没知识，我就该默默走开?
删文免得自曝其短？
放心至少对 bitopro有效喔 钱包转出时，
他们会人工审核，发信询问几个问题，
其中一个问题就是对方平台名称，
BBKXDT DOTEX已经列入他们禁止清单了，
这样叫无效? 平台如果改名我也会随时跟交易所更新。
ACE、MAX交易所是什麽流程我不清楚，
我能做多少是多少。
照大家所说我的文章那麽废 却已经有其他受害人私讯给我了，
被骗的人不想出来被大家批，
可是大家所想的都一样，不想再让更多人被骗
检讨当时为何上当走入陷阱，为何不充实知识，
是我本人的功课，不劳烦各位～
不知大家还有印象吗，不久前的文章，用各种借贷
在派爱网交友被骗了140万，家人都被拖下水，
大家骂的是一整个凶，第二天文章就不见了，
我真的觉得很难过，被骗不是罪该万死，
事後的反省.善後当事人都是自己要承担，
大家给予正义的法槌说他笨说他没做功课活该，
除了增加受害者的难受，删了文，这对後来的新手是好事吗?
自己当过受害者才知道，人生在世，诱惑本来就很多，
不是每个人都能度过每一关，金钱/爱情/名利....，
大家若都顺利过了，此生修行也算完满了。
--
四月初我还是超级超级小白，连上来问BNBDT都不敢，
六月初清醒，除了一直想怎麽帮助别人之外，
这麽丢脸的事情，我的分身帐号太久没用被杀了，
不惜用养了20年以上的本尊帐号来发文，
快一天可能就有一天的效果，攻击 酸民我都不在意了，
我知道我自己在做什麽。
我是不了解私钥 公钥是什麽，清醒之後，
我就在币托设BTC 30500买进 35000卖出，
ETH 1750买进 2200卖出，每天睡觉偶尔瞄一下
就自己成交了，加减用新加入的市场回收一下。
我老人台股美股房地产也加减有涉略，用合法的方式
赚取合理的利润慢慢把钱再赚回来就是。
不管你觉得我的文有多废，已经有其他受害者跟我联络，
我跟受害者一一去我们的股群通知版主，踢走骗子的帐号，
股群版主发公告要小心这些平台，一个股群数千人，
都是来自世界各地的华人，这种做法马上就让我收到要我
好看的威胁讯息，当晚诈骗平台BNBDT立刻更名成BBKXDT，
看来多少有点用吧~
帮助别人/赚钱/增进各种财经知识，本来就不冲突啊！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.171.153.102 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1626114221.A.8BE.html
※ 编辑: miaumiau (118.171.153.102 台湾), 07/13/2021 02:42:35
1F：→ DarkerDuck: 交易所那边询问是转到哪边其实还是无多大用处 07/13 02:44
2F：→ DarkerDuck: 诈骗集团顶多叫那些韭菜转到自己钱包再转出就好了 07/13 02:44
3F：→ DarkerDuck: 或是要那些韭菜转出的时候不要提到他们平台的名称 07/13 02:44
4F：→ DarkerDuck: 地址是可以随意创建的，黑名单列不完的 07/13 02:45
5F：推 DarkerDuck: 当然大家能够尽量通知的话也是一件好事 07/13 02:47
6F：→ miaumiau: 尽人事 听天命罗～这件事对我来说已经结束 07/13 02:48
7F：→ miaumiau: 用自己熟悉的方式忙着赚钱中～ 07/13 02:48
8F：→ miaumiau: 诈骗集团本来就应该要一直进化 我这小虾米 就努力挡一下 07/13 02:55
9F：→ miaumiau: 人生这场功课我已经学会了 此版的各位不用走这一遭就会 07/13 02:56
10F：→ miaumiau: 当然是人生胜利组~ 07/13 02:56
11F：推 asolitary: 支持你~推一个~这种发自内心的行为并实践是很棒的! 07/13 03:14
12F：→ miaumiau: 年轻的时候有写Blog，被酸民酸那时难受的不得了，每天 07/13 03:22
13F：→ miaumiau: 都很忧郁，ptt创站时我就在了，把乡民都当成弟弟妹妹 07/13 03:24
14F：→ miaumiau: 明白了只要自己知道在做什麽就好 学到的功课都是自己的 07/13 03:24
15F：→ miaumiau: 骗子找上我的通讯软体是 discord 以前经常有人丢 07/13 03:26
16F：→ miaumiau: 自从我把名称改成[BBKXDT是诈骗平台不能出金]後 07/13 03:27
17F：→ miaumiau: 就再也没有一个人理过我 骗子无所不在 大家小心陌生讯息 07/13 03:28
※ 编辑: miaumiau (118.171.153.102 台湾), 07/13/2021 03:34:25
18F：→ miaumiau: 我去报案後第二天案子就转给刑侦局，承办的员警超级年青 07/13 04:28
19F：→ miaumiau: 他搞不懂加密货币诈骗 上网查[BNBDT诈骗]了解大概 07/13 04:29
20F：→ miaumiau: 一对质才知道那篇我是写的文章 反走过必留下痕迹 07/13 04:30
21F：→ miaumiau: 不就帮助了一个警察了解这种诈骗是什麽 也许还有更多 07/13 04:30
22F：→ miaumiau: 不知道的影响能持续发酵 除了活该谁叫你贪 07/13 04:31
23F：→ miaumiau: 谁叫你不爬文 也许还能多留点东西 07/13 04:31
※ 编辑: miaumiau (118.171.153.102 台湾), 07/13/2021 04:35:27
24F：推 lrm549: 没意义的原因是 会上来的 都是被骗完的 当前没有先查後投 07/13 06:34
25F：→ lrm549: 入的 07/13 06:34
26F：→ lrm549: 不过努力给推 这也是为这社群贡献的方法 07/13 06:34
27F：推 sunsand: 推好心有好报 07/13 07:26
28F：推 soulknight: 推 不过当初赔140万的 不就是自己不熟来乱搞得吗? 07/13 07:58
29F：→ soulknight: 还是我记错? 07/13 07:59
30F：推 tennyleaz: 推这篇 07/13 08:22
31F：推 meowlike: 运气真的很好，在台湾警察会把民事刑事切开，你赔的钱 07/13 08:39
32F：→ meowlike: 根本不鸟你，请自己打官司要回去，然後诈骗早就脱产了 07/13 08:39
33F：推 unendless314: 自己多年前也被诈骗过，这篇文章给推！ 07/13 11:26
34F：推 ScottBrooks: 给推 多多分享经验是好事 07/13 11:41
35F：推 acaxaz987: 做对的事 尽力而为 07/13 12:10
36F：推 worldfallsin: 你助人，天助你 07/13 12:28
37F：推 a4715646: 赞，做好事 07/13 13:32
38F：→ kevinmeng2: 补充一点，大陆现在数位币一律视为诈骗，先开始杀大 07/13 14:00
39F：→ kevinmeng2: 头，币安。可以进去，但出来就会被政府关切甚至没收 07/13 14:00
40F：→ kevinmeng2: 数位币别进中国才是正解 07/13 14:00
41F：推 niceyeh: 推好人 07/13 14:53
42F：推 hot96307: 感谢原PO的解达 07/13 16:12
43F：推 waterfall531: 救人自救 07/13 18:23
44F：推 ECZEMA: 来源中国的项目、群组、交易所别用，他们很常割韭菜 07/13 20:04
45F：推 chizone: 推好心有保报 07/13 22:53
46F：推 tn754030: 推个 心存善念,尽力而为 07/14 05:17