作者hot96307 (廣東省特級廚師)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙
時間Mon Jul 12 17:55:46 2021
我很支持原PO這樣的行為
那些言論"提升自己的素質"、"多爬文"等等之類的
我只想說，這些事情又不是互斥的
憑什麼不可以人家提升素質，交易所也來防止詐騙
這兩件事情不能同時發生?
看一些留言說的好像，因為我很會爬文，所以交易所防止詐騙就是罪大惡極
真是荒謬的發言，可笑至極。
最後想探討一下技術上的問題，那些地址又沒有寫她是屬於哪個交易所
要怎麼實現阻擋轉帳至特定交易所的特定帳戶呢
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1F：→ hot96307: 如果這件事情不重要，版主何必花費那麼多心力 07/12 18:02
2F：→ hot96307: 撰寫文章，整理可能的詐騙網站給大家 07/12 18:03
3F：→ hot96307: 版主做，交易所也做，不是很好嗎 07/12 18:03
4F：→ hot96307: 你們這種想法會上新手得到什麼? 07/12 18:05
5F：→ hot96307: 剛接觸的人 阿轉錯帳錢沒了 07/12 18:05
6F：→ hot96307: 被交易所騙錢 07/12 18:05
7F：→ hot96307: 這樣子的環境，真的有利於電子現金的推廣嗎? 07/12 18:05
8F：推 bluefancy: 救一個是一個 07/12 18:20
9F：推 boogieman: 分一篇反詐騙置頂提醒新來者沒什麼不好的 看能不能少 07/12 18:27
10F：→ boogieman: 點人發文問是不是被騙 統一在一篇問答就整理好了 07/12 18:27
11F：推 qwe875416: 資訊封閉阿導致人們容易被騙。 例如股票 已經出來很久 07/12 18:36
12F：→ qwe875416: 資訊都查的到。要被騙就難很多了。 加密幣會隨著發展 07/12 18:36
13F：→ qwe875416: 資訊越來越被大眾了解。詐騙情形也會漸漸消失。 不過 07/12 18:36
14F：→ qwe875416: 倒是會經歷一段 詐騙潮的階段 07/12 18:36
15F：→ awei88: 所以交易所要怎麼擋？？？ 07/12 19:40
16F：推 wonstop: 不是透過交易所的介面轉帳就無法擋，但交易所有責任分析 07/12 21:48
17F：→ wonstop: 控管託管的錢包交易行為 07/12 21:48
18F：推 wonstop: 還要負責做到客戶風險評級（KYC) 07/12 21:50
19F：→ shamanlin: 你們到底在公三小，交易所頂多設個錢包黑名單啊 07/12 22:23
20F：→ shamanlin: 問題是錢包可以無限創造出來的設黑名單是有個屁用 07/12 22:23
21F：推 fbifxxkma: 我覺得你還是從頭開始認識區塊鏈吧，已經不知道要從哪 07/12 22:31
22F：→ fbifxxkma: 開始吐槽了 07/12 22:31
23F：→ hot96307: 統一回復一下，我支持這樣的理念 07/12 22:51
24F：→ hot96307: 但是質疑這方法的可行性 07/12 22:52
25F：→ hot96307: 到目前為止，我認識的電子現金，除了智能合約幣之外 07/12 23:08
26F：→ hot96307: 基本上都是帶有censorship resistance性質 07/12 23:11
27F：→ hot96307: 所以原PO說max會納管，我感到很懷疑 07/12 23:13
28F：→ hot96307: 在順便幫shamanlin補充一下，準確來說，在eth裡面 07/12 23:18
29F：→ hot96307: 地址的數量是2**256，不是無限個 07/12 23:19
30F：→ hot96307: 好想知道他是怎麼做到的 07/12 23:34
31F：推 Robben10: 其實就是貪，零風險的路不走，都有幣託帳號了 07/12 23:50
32F：→ Robben10: 錢轉進自己幣託帳號再轉去幣安，到底要怎麼被騙R 07/12 23:50
33F：推 f198901: 最後幾行是重點，這個地址被警示再換一個，怎麼防都防不 07/13 01:44
34F：→ f198901: 了 07/13 01:44
35F：推 miaumiau: 我是原PO 幣安跟必託都是騙子叫我開的 07/13 01:45
36F：→ f198901: 現實世界的詐騙都防不完了更何況是虛擬幣世界 07/13 01:45
37F：→ miaumiau: 他說台幣用幣託對我來說方便 手續費低 其實是為了 07/13 01:46
38F：→ miaumiau: 幾分鐘之內就可以轉帳到假平台錢包 07/13 01:46
39F：→ miaumiau: 我已經有在我原始文章更新 為何我的方法有用 07/13 01:46
40F：→ miaumiau: 是幣託擋住我出金到合法平台給我的靈感 07/13 01:47
41F：推 tucson: 認同原po 07/13 13:46