作者hot96307 (广东省特级厨师)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 用洗钱防制法防诈骗
时间Mon Jul 12 17:55:46 2021
我很支持原PO这样的行为
那些言论"提升自己的素质"、"多爬文"等等之类的
我只想说，这些事情又不是互斥的
凭什麽不可以人家提升素质，交易所也来防止诈骗
这两件事情不能同时发生?
看一些留言说的好像，因为我很会爬文，所以交易所防止诈骗就是罪大恶极
真是荒谬的发言，可笑至极。
最後想探讨一下技术上的问题，那些地址又没有写她是属於哪个交易所
要怎麽实现阻挡转帐至特定交易所的特定帐户呢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.252.161.253 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1626083748.A.D56.html
1F：→ hot96307: 如果这件事情不重要，版主何必花费那麽多心力 07/12 18:02
2F：→ hot96307: 撰写文章，整理可能的诈骗网站给大家 07/12 18:03
3F：→ hot96307: 版主做，交易所也做，不是很好吗 07/12 18:03
4F：→ hot96307: 你们这种想法会上新手得到什麽? 07/12 18:05
5F：→ hot96307: 刚接触的人 阿转错帐钱没了 07/12 18:05
6F：→ hot96307: 被交易所骗钱 07/12 18:05
7F：→ hot96307: 这样子的环境，真的有利於电子现金的推广吗? 07/12 18:05
8F：推 bluefancy: 救一个是一个 07/12 18:20
9F：推 boogieman: 分一篇反诈骗置顶提醒新来者没什麽不好的 看能不能少 07/12 18:27
10F：→ boogieman: 点人发文问是不是被骗 统一在一篇问答就整理好了 07/12 18:27
11F：推 qwe875416: 资讯封闭阿导致人们容易被骗。 例如股票 已经出来很久 07/12 18:36
12F：→ qwe875416: 资讯都查的到。要被骗就难很多了。 加密币会随着发展 07/12 18:36
13F：→ qwe875416: 资讯越来越被大众了解。诈骗情形也会渐渐消失。 不过 07/12 18:36
14F：→ qwe875416: 倒是会经历一段 诈骗潮的阶段 07/12 18:36
15F：→ awei88: 所以交易所要怎麽挡？？？ 07/12 19:40
16F：推 wonstop: 不是透过交易所的介面转帐就无法挡，但交易所有责任分析 07/12 21:48
17F：→ wonstop: 控管托管的钱包交易行为 07/12 21:48
18F：推 wonstop: 还要负责做到客户风险评级（KYC) 07/12 21:50
19F：→ shamanlin: 你们到底在公三小，交易所顶多设个钱包黑名单啊 07/12 22:23
20F：→ shamanlin: 问题是钱包可以无限创造出来的设黑名单是有个屁用 07/12 22:23
21F：推 fbifxxkma: 我觉得你还是从头开始认识区块链吧，已经不知道要从哪 07/12 22:31
22F：→ fbifxxkma: 开始吐槽了 07/12 22:31
23F：→ hot96307: 统一回复一下，我支持这样的理念 07/12 22:51
24F：→ hot96307: 但是质疑这方法的可行性 07/12 22:52
25F：→ hot96307: 到目前为止，我认识的电子现金，除了智能合约币之外 07/12 23:08
26F：→ hot96307: 基本上都是带有censorship resistance性质 07/12 23:11
27F：→ hot96307: 所以原PO说max会纳管，我感到很怀疑 07/12 23:13
28F：→ hot96307: 在顺便帮shamanlin补充一下，准确来说，在eth里面 07/12 23:18
29F：→ hot96307: 地址的数量是2**256，不是无限个 07/12 23:19
30F：→ hot96307: 好想知道他是怎麽做到的 07/12 23:34
31F：推 Robben10: 其实就是贪，零风险的路不走，都有币托帐号了 07/12 23:50
32F：→ Robben10: 钱转进自己币托帐号再转去币安，到底要怎麽被骗R 07/12 23:50
33F：推 f198901: 最後几行是重点，这个地址被警示再换一个，怎麽防都防不 07/13 01:44
34F：→ f198901: 了 07/13 01:44
35F：推 miaumiau: 我是原PO 币安跟必托都是骗子叫我开的 07/13 01:45
36F：→ f198901: 现实世界的诈骗都防不完了更何况是虚拟币世界 07/13 01:45
37F：→ miaumiau: 他说台币用币托对我来说方便 手续费低 其实是为了 07/13 01:46
38F：→ miaumiau: 几分钟之内就可以转帐到假平台钱包 07/13 01:46
39F：→ miaumiau: 我已经有在我原始文章更新 为何我的方法有用 07/13 01:46
40F：→ miaumiau: 是币托挡住我出金到合法平台给我的灵感 07/13 01:47
41F：推 tucson: 认同原po 07/13 13:46