作者juice0803 (黃零)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 朋友疑似遭詐騙
時間Sat Jun 12 00:10:20 2021
網站如下
https://www.bnexsusdt.com/Pc/Product/details/id/96/index/1.html
朋友情況：
1.朋友說認識銀行行員，他分行都在買，都貸款下去買，OK很穩的。
但是似乎從沒見過這個銀行朋友。
2.每次入金都是用匯款，而且每次匯款都是不同銀行不同戶名，說是台灣代理賬戶
只是代轉到海外所以每次入金都不同賬號。看一下戶名都是個人賬號，非公司賬號。
3.陸陸續續已經匯出20000鎂。
4.而且每次有上升波段都會有【朋友】提前告知，總是最佳買賣時機點進出。
他還在該網站的賬戶買進賣出爽賺波段
各種跡象都顯示是詐騙
已經查閲165反詐騙網，沒有相關資料，這網站還很新。
請教如何證明這是一個詐騙網站....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.159.35 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1623427824.A.4F5.html
1F：推 WinRoww: 油幣是三小... 06/12 00:11
2F：→ G4321: 我先問 那位銀行行員是不是正妹? 06/12 00:14
3F：→ dapple: 2000鎂還好啦 快停損吧 06/12 00:16
4F：推 ScottBrooks: 來一張行員的圖就知道是不是詐騙了 06/12 00:16
※ 編輯: juice0803 (114.37.159.35 臺灣), 06/12/2021 00:16:53
5F：推 k12795: 不是20000嗎 06/12 00:18
6F：→ juice0803: 打錯 是20000鎂，行員LINE頭像是個大嬸 06/12 00:18
7F：→ dapple: 先試試看能不能出金獲利了結就知道是不是詐騙了 06/12 00:19
8F：→ desanz: 直接跟行員說急用錢 看能不能出金再說！一番兩瞪眼 06/12 00:20
9F：→ dapple: 把這文轉給他看也可以 請節哀囉 06/12 00:20
10F：推 s900527: 有夠楊村的網站XD 06/12 00:21
11F：→ desanz: 不能出 那可以準備資料去警察局了 06/12 00:22
12F：→ WinRoww: 20000u...真的說急出金然後翻牌 06/12 00:22
13F：推 b777300: 這樣也能騙到錢？ 06/12 00:38
14F：→ CHOCOLATER00: 這網站好屌... 06/12 00:40
15F：推 ANOTHERK: 以前fb什麼詐騙都有 現在幾乎都用加密貨幣在騙 06/12 00:41
16F：→ ANOTHERK: 看到一堆機器人在洗投資加密貨幣 看來這行很好賺 06/12 00:41
17F：推 Pony1221: 你484心動了：） 06/12 00:44
18F：推 wpd: 行員可以告訴我比特幣的上升波段嗎??? 06/12 00:53
20F：→ OlaOlaOlaOla: 沒救了，我妹之前也小投進去被騙過 06/12 00:56
21F：推 soulknight: 今天才和公司同事說要小心一堆虛擬貨幣詐騙 06/12 01:00
22F：噓 mango314: 首頁連以太坊跟以太坊經典的價格都放錯也能被騙到 06/12 01:07
23F：推 creepy: 好多關鍵字 朋友 銀行行員 06/12 01:12
24F：→ shamanlin: 這樣都能騙到錢，大開眼界.... 06/12 01:20
25F：推 OlaOlaOlaOla: 兩萬鎂耶...騙子這次真的薛翻了 06/12 01:34
26F：推 z2973457: eth 跟etc的翻譯都能寫反的智障網站 06/12 01:39
27F：→ z2973457: 就算不是詐騙能出金 我也不想用 06/12 01:39
30F：→ ANOTHERK: 然後最近還有顯卡詐騙 千萬不要先匯款每天都有幾十起 06/12 01:46
31F：推 HMKRL: 整坨殘體字砸在臉上還能被騙的就活該XDDDD 06/12 01:47
32F：推 cherrywo: 詐騙，快跑吧 06/12 01:49
33F：→ OlaOlaOlaOla: 沒救，資金已經太大筆了絕對跑不掉 06/12 01:52
34F：推 cherrywo: 那就認賠吧，不然只會越賠越多，我目前遇到因為虛擬貨 06/12 01:55
35F：→ cherrywo: 幣被騙錢的當事人，最高額度是40萬美金，手法一摸一樣。 06/12 01:55
36F：推 wpd: 找FBI 06/12 02:00
37F：→ OlaOlaOlaOla: 可以看看能不能跟我妹一樣用騙的騙回來 06/12 02:14
38F：→ OlaOlaOlaOla: 說想匯更大筆的資金進去操作，發覺領不出來不安心看 06/12 02:15
39F：→ OlaOlaOlaOla: 看能不能騙回來 06/12 02:15
40F：推 saveme: 朋友就是你，承認好嗎？ 06/12 02:54
41F：噓 ECZEMA: 你們到底哪裡找到這些東西的？ 06/12 03:15
42F：噓 Qidu: 韭菜安安 06/12 03:20
43F：→ FrostGZ: 我自己遇到的是叫BIB幣 超屌完全不在乎市場波動穩定成長 06/12 03:50
44F：→ FrostGZ: 然後就一直說他買超多慫恿我買 :我OK^^ 你加油! 06/12 03:50
45F：推 boom40809: 做詐騙也太好賺…… 06/12 07:13
46F：→ ljs1975: 那個我想說的是請幫我用網站上的價格買ETH，謝謝 06/12 08:05
47F：推 a1379: 這種也能騙到人喔 06/12 08:24
48F：推 esperanza01: 這種也能騙到人...... 06/12 08:49
49F：推 nevenhsu: K線顏色顛倒 一定是台灣人搞的詐騙 06/12 09:41
50F：→ desanz: 有匯國內帳戶 應該有機會追回來 06/12 10:37
51F：推 nansenat16: 注意網站的加密憑證是免費憑證，不是一般的正常憑證 06/12 12:21
52F：→ Pegasi: 這種直接不出金就完事的但一堆人就是完全沒警覺性 06/12 12:29
53F：→ Pegasi: 看過被騙兩千多萬的 詐騙黑網這波行情賺到流油跟黃牛一樣 06/12 12:30
54F：→ Pegasi: 比直接投資還賺 06/12 12:30
55F：→ guanting886: 四月建的網站 幾個月就可以賺一波 打不贏就加入他 06/12 13:25
56F：→ guanting886: 憑證這種東西就算是EV認證的也是一樣啦 06/12 13:26
57F：→ guanting886: 有心的騙術是不會省這個錢的 06/12 13:27
58F：推 ScottBrooks: 不要研究幣種技術了，研究詐騙比較賺 06/12 13:38
59F：→ ScottBrooks: 大嬸頭像也行喔，要上當也至少看到正妹照再上當吧 06/12 13:39
60F：推 s1011282: 詐騙機率很高，你先出金看看，如果不行就去報案吧！ 06/12 14:29
61F：推 ze810125: 哈哈哈這殺小 低能才被騙 06/12 14:44
62F：→ ofy: 入金永遠不會塞,出金永遠會塞住,多美好的交易所,騙徒的錢包 06/12 15:26
63F：→ ofy: 能如此豐滿要非常感謝你無私的貢獻,被網站帳面數字忽悠的韭菜 06/12 15:26
64F：噓 JLstar: 產品細則點開來都沒東西還敢買。。。 06/12 15:45
65F：推 ghb: 還好我都自己賠光 不用擔心被詐騙 06/12 15:52
66F：→ tearcolor: 看網址就知道是詐騙了 06/12 16:55
67F：推 howareuuu: 會被這種東西騙的人 我建議多讀點書== 06/12 18:32
68F：噓 WFSGT: 自信點 把疑似去掉 06/12 18:46
69F：推 SamuelLuo: 這到底是殺小網站，長成這樣的版型 06/12 18:46
70F：→ SamuelLuo: 連詐騙集團都引以為恥吧 06/12 18:47
71F：推 patron22: 唉 好想加入這種不會被抓的詐騙集團 06/12 20:28
72F：推 samuelass: 龐氏騙局每年都會有新包裝還是一直有人上當 06/12 22:28
73F：推 somanyee: 有那麼多大型交易所，為什麼不用？ 06/13 17:32
75F：推 dorisan: 說要貸款更多錢丟進去 但銀行貸款要先看資產 所以要先領 06/16 03:09
76F：→ dorisan: 出來 看能不能騙過去 走到這一步如履薄冰了 每個回應都要 06/16 03:09
77F：→ dorisan: 小心 不能被發現已經知情了 06/16 03:09