作者juice0803 (黄零)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 朋友疑似遭诈骗
时间Sat Jun 12 00:10:20 2021
网站如下
https://www.bnexsusdt.com/Pc/Product/details/id/96/index/1.html
朋友情况：
1.朋友说认识银行行员，他分行都在买，都贷款下去买，OK很稳的。
但是似乎从没见过这个银行朋友。
2.每次入金都是用汇款，而且每次汇款都是不同银行不同户名，说是台湾代理账户
只是代转到海外所以每次入金都不同账号。看一下户名都是个人账号，非公司账号。
3.陆陆续续已经汇出20000镁。
4.而且每次有上升波段都会有【朋友】提前告知，总是最佳买卖时机点进出。
他还在该网站的账户买进卖出爽赚波段
各种迹象都显示是诈骗
已经查閲165反诈骗网，没有相关资料，这网站还很新。
请教如何证明这是一个诈骗网站....
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.37.159.35 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1623427824.A.4F5.html
1F：推 WinRoww: 油币是三小... 06/12 00:11
2F：→ G4321: 我先问 那位银行行员是不是正妹? 06/12 00:14
3F：→ dapple: 2000镁还好啦 快停损吧 06/12 00:16
4F：推 ScottBrooks: 来一张行员的图就知道是不是诈骗了 06/12 00:16
※ 编辑: juice0803 (114.37.159.35 台湾), 06/12/2021 00:16:53
5F：推 k12795: 不是20000吗 06/12 00:18
6F：→ juice0803: 打错 是20000镁，行员LINE头像是个大婶 06/12 00:18
7F：→ dapple: 先试试看能不能出金获利了结就知道是不是诈骗了 06/12 00:19
8F：→ desanz: 直接跟行员说急用钱 看能不能出金再说！一番两瞪眼 06/12 00:20
9F：→ dapple: 把这文转给他看也可以 请节哀罗 06/12 00:20
10F：推 s900527: 有够杨村的网站XD 06/12 00:21
11F：→ desanz: 不能出 那可以准备资料去警察局了 06/12 00:22
12F：→ WinRoww: 20000u...真的说急出金然後翻牌 06/12 00:22
13F：推 b777300: 这样也能骗到钱？ 06/12 00:38
14F：→ CHOCOLATER00: 这网站好屌... 06/12 00:40
15F：推 ANOTHERK: 以前fb什麽诈骗都有 现在几乎都用加密货币在骗 06/12 00:41
16F：→ ANOTHERK: 看到一堆机器人在洗投资加密货币 看来这行很好赚 06/12 00:41
17F：推 Pony1221: 你484心动了：） 06/12 00:44
18F：推 wpd: 行员可以告诉我比特币的上升波段吗??? 06/12 00:53
20F：→ OlaOlaOlaOla: 没救了，我妹之前也小投进去被骗过 06/12 00:56
21F：推 soulknight: 今天才和公司同事说要小心一堆虚拟货币诈骗 06/12 01:00
22F：嘘 mango314: 首页连以太坊跟以太坊经典的价格都放错也能被骗到 06/12 01:07
23F：推 creepy: 好多关键字 朋友 银行行员 06/12 01:12
24F：→ shamanlin: 这样都能骗到钱，大开眼界.... 06/12 01:20
25F：推 OlaOlaOlaOla: 两万镁耶...骗子这次真的薛翻了 06/12 01:34
26F：推 z2973457: eth 跟etc的翻译都能写反的智障网站 06/12 01:39
27F：→ z2973457: 就算不是诈骗能出金 我也不想用 06/12 01:39
30F：→ ANOTHERK: 然後最近还有显卡诈骗 千万不要先汇款每天都有几十起 06/12 01:46
31F：推 HMKRL: 整坨残体字砸在脸上还能被骗的就活该XDDDD 06/12 01:47
32F：推 cherrywo: 诈骗，快跑吧 06/12 01:49
33F：→ OlaOlaOlaOla: 没救，资金已经太大笔了绝对跑不掉 06/12 01:52
34F：推 cherrywo: 那就认赔吧，不然只会越赔越多，我目前遇到因为虚拟货 06/12 01:55
35F：→ cherrywo: 币被骗钱的当事人，最高额度是40万美金，手法一摸一样。 06/12 01:55
36F：推 wpd: 找FBI 06/12 02:00
37F：→ OlaOlaOlaOla: 可以看看能不能跟我妹一样用骗的骗回来 06/12 02:14
38F：→ OlaOlaOlaOla: 说想汇更大笔的资金进去操作，发觉领不出来不安心看 06/12 02:15
39F：→ OlaOlaOlaOla: 看能不能骗回来 06/12 02:15
40F：推 saveme: 朋友就是你，承认好吗？ 06/12 02:54
41F：嘘 ECZEMA: 你们到底哪里找到这些东西的？ 06/12 03:15
42F：嘘 Qidu: 韭菜安安 06/12 03:20
43F：→ FrostGZ: 我自己遇到的是叫BIB币 超屌完全不在乎市场波动稳定成长 06/12 03:50
44F：→ FrostGZ: 然後就一直说他买超多怂恿我买 :我OK^^ 你加油! 06/12 03:50
45F：推 boom40809: 做诈骗也太好赚…… 06/12 07:13
46F：→ ljs1975: 那个我想说的是请帮我用网站上的价格买ETH，谢谢 06/12 08:05
47F：推 a1379: 这种也能骗到人喔 06/12 08:24
48F：推 esperanza01: 这种也能骗到人...... 06/12 08:49
49F：推 nevenhsu: K线颜色颠倒 一定是台湾人搞的诈骗 06/12 09:41
50F：→ desanz: 有汇国内帐户 应该有机会追回来 06/12 10:37
51F：推 nansenat16: 注意网站的加密凭证是免费凭证，不是一般的正常凭证 06/12 12:21
52F：→ Pegasi: 这种直接不出金就完事的但一堆人就是完全没警觉性 06/12 12:29
53F：→ Pegasi: 看过被骗两千多万的 诈骗黑网这波行情赚到流油跟黄牛一样 06/12 12:30
54F：→ Pegasi: 比直接投资还赚 06/12 12:30
55F：→ guanting886: 四月建的网站 几个月就可以赚一波 打不赢就加入他 06/12 13:25
56F：→ guanting886: 凭证这种东西就算是EV认证的也是一样啦 06/12 13:26
57F：→ guanting886: 有心的骗术是不会省这个钱的 06/12 13:27
58F：推 ScottBrooks: 不要研究币种技术了，研究诈骗比较赚 06/12 13:38
59F：→ ScottBrooks: 大婶头像也行喔，要上当也至少看到正妹照再上当吧 06/12 13:39
60F：推 s1011282: 诈骗机率很高，你先出金看看，如果不行就去报案吧！ 06/12 14:29
61F：推 ze810125: 哈哈哈这杀小 低能才被骗 06/12 14:44
62F：→ ofy: 入金永远不会塞,出金永远会塞住,多美好的交易所,骗徒的钱包 06/12 15:26
63F：→ ofy: 能如此丰满要非常感谢你无私的贡献,被网站帐面数字忽悠的韭菜 06/12 15:26
64F：嘘 JLstar: 产品细则点开来都没东西还敢买。。。 06/12 15:45
65F：推 ghb: 还好我都自己赔光 不用担心被诈骗 06/12 15:52
66F：→ tearcolor: 看网址就知道是诈骗了 06/12 16:55
67F：推 howareuuu: 会被这种东西骗的人 我建议多读点书== 06/12 18:32
68F：嘘 WFSGT: 自信点 把疑似去掉 06/12 18:46
69F：推 SamuelLuo: 这到底是杀小网站，长成这样的版型 06/12 18:46
70F：→ SamuelLuo: 连诈骗集团都引以为耻吧 06/12 18:47
71F：推 patron22: 唉 好想加入这种不会被抓的诈骗集团 06/12 20:28
72F：推 samuelass: 庞氏骗局每年都会有新包装还是一直有人上当 06/12 22:28
73F：推 somanyee: 有那麽多大型交易所，为什麽不用？ 06/13 17:32
75F：推 dorisan: 说要贷款更多钱丢进去 但银行贷款要先看资产 所以要先领 06/16 03:09
76F：→ dorisan: 出来 看能不能骗过去 走到这一步如履薄冰了 每个回应都要 06/16 03:09
77F：→ dorisan: 小心 不能被发现已经知情了 06/16 03:09