作者ECZEMA (ID 亂取的啦!)
標題Re: [閒聊] 朋友一直拉我做比特幣買賣
時間Sat Sep 5 23:57:54 2020
※ 引述《wsxasd9977 (Clarity030)》之銘言：
: 朋友一直拉我做比特幣買賣
: https://c2c.binancezh.com/cn
: 朋友一直拉我比特幣買賣
: 我本身理財觀念就是買買股票買買基金
: 最近有跟朋友聊到數位貨幣
: 突然他就貼了這個網站給我
: 要我先註冊，然後他在慢慢教我...
: 我怎麼看都很像假的...
: 有人使用過嗎?可以幫我確認一下嗎?
: 我實在有點怕怕的...
查後台是幣安的 C2C 沒錯，就是俗稱的場外交易，
一個人有大量加密幣，一個人有大量現金，
避免破壞行情，可以交換到比行情還好的最多現金(或最多加密幣)。
平台雖然合法，可是，代誌不是憨人想的那麼簡單。
不知道台灣執法單位跟到這塊沒，從現在台灣法院不會扣加密幣資產，(推文有說台灣會扣，我資訊太舊)
我猜應該還沒，所以台灣算這塊洗錢的寶地，
不過美國倒是很多案例，抓了不少人也扣了不少加密幣。
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你以為可以用比市價低買到大量加密幣，但不知道你有沒有想過，
萬一這批加密幣已被標註為非法(例如勒索軟體或ICO惡意倒閉)，後面會不會有司法單位找你麻煩，
因為正常人的 KYC 是填真的，所以你不但幣會被扣還變幫助洗錢。
同理，也有一堆現金的髒帳戶(例如被警方鎖定的詐騙入款帳戶，線上賭場入金帳戶)，用人頭註冊 C2C
再用高價換一堆乾淨的加密幣走，你以為賣到比市價好的行情，
結果錢最後還是被當洗錢一環，帳戶一起凍結。
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最近沒在接觸黑暗界，不過從廣為宣傳 C2C 招一群笨蛋，應該是不知哪裡又有洗錢需求了…(通常中國)
你朋友台中人厚? 科科 台中有好多......(被拖走…
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 54.164.134.34 (美國)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1599321478.A.8F8.html
1F：推 SamuelLuo: 今日頭推 09/06 00:00
2F：推 zb91: 有喔 台灣會扣虛擬幣 也會拍賣.... 09/06 00:02
4F：→ zb91: 另外文末 七期大樓吼 XD 博彩,資金盤...etc專屬大樓 09/06 00:03
5F：→ ECZEMA: 恩很棒 果然找洗錢的去防制洗錢是正確的 讚讚!給推~ 09/06 00:04
6F：推 No888: 所以髒錢去交易所 交易 入金 出金，交易所就沒事? C2C不行? 09/07 00:36
7F：→ No888: 是因為交易所請的律師.門神 比較大咖? 09/07 00:37
8F：→ ECZEMA: C2C 錢/幣可不入交易所或短暫escrow 故KYC/AML要求較低 真 09/07 05:32
9F：→ ECZEMA: 是黑錢 交所責任較小 門神本就要夠大咖 :) 還是要看各國交 09/07 05:35
10F：→ ECZEMA: 易所法律規範和交易所與C2C/公開市場使用者約定才更清楚 09/07 05:39
靠! 可以修文~幹嘛推半天 XD 就好像台灣的銀行存個大額就需要申報來源與用途 從被申報到抓
可疑帳戶 司法機關的時間較充裕 但如果是 C2C 可以約定交換的時間對象數額 入 escrow 被交
易所發現往上報，早就交換完成，發現得慢，被抓機率較小。但法網恢恢 這些都是早兩年聽到的
，希望社會大眾切勿以身試法，儘量在合法合規的公開市場作買賣。
門神台灣的我不知道，但 CFTC 的退位主席，也是加入知名律所，進軍加密幣，力推合規與適法。
商品期貨那麼多種，但退位就加入加密幣的世界，嘿嘿嘿…我比較笨不知道為什麼啦!
※ 編輯: ECZEMA (54.164.134.34 美國), 09/07/2020 06:10:49
11F：→ SamuelLuo: 請問E大發文修文用的是什麼APP？換行換的很奇怪 09/07 12:49
12F：→ ECZEMA: 抱歉造成閱讀困難 現在平台太多了 我還是習慣以前的putty 09/08 00:29
13F：推 SamuelLuo: 感謝回覆，是PuTTY嗎？第一次聽過這個程式 09/09 02:20
14F：→ DarkerDuck: BBS就是telnet演化過來的啊，Putty其實是telnet程式 09/09 02:56
15F：推 kungfu0313: 原Po內行 09/09 19:09
16F：推 a159753: 現在會扣的.... 09/10 15:19