作者ECZEMA (ID 乱取的啦!)
标题Re: [闲聊] 朋友一直拉我做比特币买卖
时间Sat Sep 5 23:57:54 2020
※ 引述《wsxasd9977 (Clarity030)》之铭言：
: 朋友一直拉我做比特币买卖
: https://c2c.binancezh.com/cn
: 朋友一直拉我比特币买卖
: 我本身理财观念就是买买股票买买基金
: 最近有跟朋友聊到数位货币
: 突然他就贴了这个网站给我
: 要我先注册，然後他在慢慢教我...
: 我怎麽看都很像假的...
: 有人使用过吗?可以帮我确认一下吗?
: 我实在有点怕怕的...
查後台是币安的 C2C 没错，就是俗称的场外交易，
一个人有大量加密币，一个人有大量现金，
避免破坏行情，可以交换到比行情还好的最多现金(或最多加密币)。
平台虽然合法，可是，代志不是憨人想的那麽简单。
不知道台湾执法单位跟到这块没，从现在台湾法院不会扣加密币资产，(推文有说台湾会扣，我资讯太旧)
我猜应该还没，所以台湾算这块洗钱的宝地，
不过美国倒是很多案例，抓了不少人也扣了不少加密币。
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你以为可以用比市价低买到大量加密币，但不知道你有没有想过，
万一这批加密币已被标注为非法(例如勒索软体或ICO恶意倒闭)，後面会不会有司法单位找你麻烦，
因为正常人的 KYC 是填真的，所以你不但币会被扣还变帮助洗钱。
同理，也有一堆现金的脏帐户(例如被警方锁定的诈骗入款帐户，线上赌场入金帐户)，用人头注册 C2C
再用高价换一堆乾净的加密币走，你以为卖到比市价好的行情，
结果钱最後还是被当洗钱一环，帐户一起冻结。
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最近没在接触黑暗界，不过从广为宣传 C2C 招一群笨蛋，应该是不知哪里又有洗钱需求了…(通常中国)
你朋友台中人厚? 科科 台中有好多......(被拖走…
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 54.164.134.34 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1599321478.A.8F8.html
1F：推 SamuelLuo: 今日头推 09/06 00:00
2F：推 zb91: 有喔 台湾会扣虚拟币 也会拍卖.... 09/06 00:02
4F：→ zb91: 另外文末 七期大楼吼 XD 博彩,资金盘...etc专属大楼 09/06 00:03
5F：→ ECZEMA: 恩很棒 果然找洗钱的去防制洗钱是正确的 赞赞!给推~ 09/06 00:04
6F：推 No888: 所以脏钱去交易所 交易 入金 出金，交易所就没事? C2C不行? 09/07 00:36
7F：→ No888: 是因为交易所请的律师.门神 比较大咖? 09/07 00:37
8F：→ ECZEMA: C2C 钱/币可不入交易所或短暂escrow 故KYC/AML要求较低 真 09/07 05:32
9F：→ ECZEMA: 是黑钱 交所责任较小 门神本就要够大咖 :) 还是要看各国交 09/07 05:35
10F：→ ECZEMA: 易所法律规范和交易所与C2C/公开市场使用者约定才更清楚 09/07 05:39
靠! 可以修文~干嘛推半天 XD 就好像台湾的银行存个大额就需要申报来源与用途 从被申报到抓
可疑帐户 司法机关的时间较充裕 但如果是 C2C 可以约定交换的时间对象数额 入 escrow 被交
易所发现往上报，早就交换完成，发现得慢，被抓机率较小。但法网恢恢 这些都是早两年听到的
，希望社会大众切勿以身试法，尽量在合法合规的公开市场作买卖。
门神台湾的我不知道，但 CFTC 的退位主席，也是加入知名律所，进军加密币，力推合规与适法。
商品期货那麽多种，但退位就加入加密币的世界，嘿嘿嘿…我比较笨不知道为什麽啦!
※ 编辑: ECZEMA (54.164.134.34 美国), 09/07/2020 06:10:49
11F：→ SamuelLuo: 请问E大发文修文用的是什麽APP？换行换的很奇怪 09/07 12:49
12F：→ ECZEMA: 抱歉造成阅读困难 现在平台太多了 我还是习惯以前的putty 09/08 00:29
13F：推 SamuelLuo: 感谢回覆，是PuTTY吗？第一次听过这个程式 09/09 02:20
14F：→ DarkerDuck: BBS就是telnet演化过来的啊，Putty其实是telnet程式 09/09 02:56
15F：推 kungfu0313: 原Po内行 09/09 19:09
16F：推 a159753: 现在会扣的.... 09/10 15:19