作者ya9911a5zzcc (諾)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 利用虛擬通貨經過混幣器洗錢，追蹤的方法？
時間Wed Jun 10 11:11:31 2020
如題，小弟最近在研究反洗錢，寫了一篇文章
洗錢的三個步驟
http://sc.piee.pw/SPXKM
其中洗錢在分層化 (layering) 的部分
藉由虛擬通貨，經過混幣器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後
邏輯上，混幣器可以斷除所有資金來源連結，使人完全無法追查
但目前看到不少國外交易追蹤廠商，如 Chainalyst, elliptic...
他們都聲稱有金流追蹤能力
看起來不太合理，有卦嗎？
邏輯上要和調查機構合作才有可能查到，像 FBI
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1F：推 ECZEMA: 知道怎麼洗的才不會告訴你咧~ ^_<y 我不知道 06/10 11:24
3F：→ leftc: Zcash和Dash這些做半套的隱私在分析工具面前都是裸奔 06/10 11:31
4F：→ leftc: 主因都是沒有全網保護 所以即使用了混幣還是可以被反追 06/10 11:33
WOW 感謝 我馬上看
5F：推 ECZEMA: 不懂暗網為何還留 BTC/LTC 不是應該只剩 XMR 嗎？ 06/10 11:39
6F：推 leftc: 大家對加密貨幣的隱私安全觀念還不普及阿 06/10 11:47
7F：→ leftc: 不過也是有不少數的人會誤以為BTC就非常匿蹤安全 06/10 11:47
8F：→ leftc: 最後倒楣的就會是那些不小心收到贓幣的使用者 06/10 11:47
9F：推 kugwa: 我也以為混幣已經夠隱私了說 原來不是ㄇ 06/10 11:57
邏輯上是這樣沒錯，混幣器是個斷點
10F：推 ECZEMA: 文章中chainalysis 有提供課程教你怎麼破混幣 結束給證書 06/10 12:06
11F：推 emms880125: 洗錢唯一推薦XMR (x) 06/10 12:06
12F：→ ECZEMA: ZEC 那個示意圖 讓我想到戴口罩防疫 兩邊都戴最有效 XDD 06/10 12:07
13F：推 ECZEMA: 隨著各國約束出入金交易所KYC 那些帳戶就像帶病毒連帶曝光 06/10 12:12
14F：→ ECZEMA: 你所有的帳戶 要剛挖的處女加密幣才乾淨 越來越難了 06/10 12:15
15F：推 leftc: 很多交易所已經開始會擋可疑來源的交易，混幣反而是大flag 06/10 12:19
16F：→ leftc: 對一般使用者來說要擔心拿到的幣乾不乾淨根本就是UX災難 06/10 12:20
17F：推 ARAMonly: 話說XMR從中心化交易所提領也算半套對吧？ 06/10 12:22
18F：→ leftc: 在KYC中心化交易所裡不管做什麼都會有紀錄嘍 06/10 12:25
19F：推 ARAMonly: 所以N號房事件來說，不要直接提領到嫌犯錢包， 06/10 12:28
20F：→ ARAMonly: 而是要先提領到一個過渡用的錢包再轉才夠隱私XD 06/10 12:29
21F：→ leftc: 但如果這出金是要洗錢給不知情使用者 XMR可以保護到後者 06/10 12:30
22F：推 leftc: ARAM大: 對，但就算是只是正常出金也是建議先轉到自己錢包 06/10 12:38
23F：→ leftc: 因為你永遠不知道你的付款對象是否牽扯非法情事 06/10 12:39
24F：→ leftc: 如果N號房主嫌有兼做其他合法生意 你從交易所轉就變嫌疑人 06/10 12:41
25F：→ leftc: 雖然案件調查還是會以犯罪證據為主 但你就得想辦法證明清白 06/10 12:43
26F：推 leftc: 仔細讀完文章才意識到原PO應該是透明監管派的XD 06/10 12:58
27F：→ leftc: 以上立場如有冒犯還請見諒 不過我認也不完全衝突就是 06/10 12:59
28F：推 Q8i: 隱匿幣幾年來都只推XMR不是沒道理的… 06/10 13:30
29F：推 kugwa: 印象中CoinJoin之類的協議不是能做到去中心化的服務嗎 06/10 13:34
30F：→ kugwa: 這樣還有辦法判定一筆交易是否使用CoinJoin哦？ 06/10 13:34
31F：→ kugwa: 或是CoinJoin不可避免的要在交易裡塞特定資料結構以至於能 06/10 13:35
32F：→ kugwa: 被辨識出來？ 06/10 13:35
33F：推 ponycock1: 有些金流根本不進交易所 我蠻好奇他們這樣要怎麼查 06/10 13:58
※ 編輯: ya9911a5zzcc (140.112.25.100 臺灣), 06/10/2020 14:07:11