作者ya9911a5zzcc (诺)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 利用虚拟通货经过混币器洗钱，追踪的方法？
时间Wed Jun 10 11:11:31 2020
如题，小弟最近在研究反洗钱，写了一篇文章
洗钱的三个步骤
http://sc.piee.pw/SPXKM
其中洗钱在分层化 (layering) 的部分
藉由虚拟通货，经过混币器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後
逻辑上，混币器可以断除所有资金来源连结，使人完全无法追查
但目前看到不少国外交易追踪厂商，如 Chainalyst, elliptic...
他们都声称有金流追踪能力
看起来不太合理，有卦吗？
逻辑上要和调查机构合作才有可能查到，像 FBI
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.32.26.14 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1591758693.A.6A6.html
1F：推 ECZEMA: 知道怎麽洗的才不会告诉你咧~ ^_<y 我不知道 06/10 11:24
3F：→ leftc: Zcash和Dash这些做半套的隐私在分析工具面前都是裸奔 06/10 11:31
4F：→ leftc: 主因都是没有全网保护 所以即使用了混币还是可以被反追 06/10 11:33
WOW 感谢 我马上看
5F：推 ECZEMA: 不懂暗网为何还留 BTC/LTC 不是应该只剩 XMR 吗？ 06/10 11:39
6F：推 leftc: 大家对加密货币的隐私安全观念还不普及阿 06/10 11:47
7F：→ leftc: 不过也是有不少数的人会误以为BTC就非常匿踪安全 06/10 11:47
8F：→ leftc: 最後倒楣的就会是那些不小心收到赃币的使用者 06/10 11:47
9F：推 kugwa: 我也以为混币已经够隐私了说 原来不是ㄇ 06/10 11:57
逻辑上是这样没错，混币器是个断点
10F：推 ECZEMA: 文章中chainalysis 有提供课程教你怎麽破混币 结束给证书 06/10 12:06
11F：推 emms880125: 洗钱唯一推荐XMR (x) 06/10 12:06
12F：→ ECZEMA: ZEC 那个示意图 让我想到戴口罩防疫 两边都戴最有效 XDD 06/10 12:07
13F：推 ECZEMA: 随着各国约束出入金交易所KYC 那些帐户就像带病毒连带曝光 06/10 12:12
14F：→ ECZEMA: 你所有的帐户 要刚挖的处女加密币才乾净 越来越难了 06/10 12:15
15F：推 leftc: 很多交易所已经开始会挡可疑来源的交易，混币反而是大flag 06/10 12:19
16F：→ leftc: 对一般使用者来说要担心拿到的币乾不乾净根本就是UX灾难 06/10 12:20
17F：推 ARAMonly: 话说XMR从中心化交易所提领也算半套对吧？ 06/10 12:22
18F：→ leftc: 在KYC中心化交易所里不管做什麽都会有纪录喽 06/10 12:25
19F：推 ARAMonly: 所以N号房事件来说，不要直接提领到嫌犯钱包， 06/10 12:28
20F：→ ARAMonly: 而是要先提领到一个过渡用的钱包再转才够隐私XD 06/10 12:29
21F：→ leftc: 但如果这出金是要洗钱给不知情使用者 XMR可以保护到後者 06/10 12:30
22F：推 leftc: ARAM大: 对，但就算是只是正常出金也是建议先转到自己钱包 06/10 12:38
23F：→ leftc: 因为你永远不知道你的付款对象是否牵扯非法情事 06/10 12:39
24F：→ leftc: 如果N号房主嫌有兼做其他合法生意 你从交易所转就变嫌疑人 06/10 12:41
25F：→ leftc: 虽然案件调查还是会以犯罪证据为主 但你就得想办法证明清白 06/10 12:43
26F：推 leftc: 仔细读完文章才意识到原PO应该是透明监管派的XD 06/10 12:58
27F：→ leftc: 以上立场如有冒犯还请见谅 不过我认也不完全冲突就是 06/10 12:59
28F：推 Q8i: 隐匿币几年来都只推XMR不是没道理的… 06/10 13:30
29F：推 kugwa: 印象中CoinJoin之类的协议不是能做到去中心化的服务吗 06/10 13:34
30F：→ kugwa: 这样还有办法判定一笔交易是否使用CoinJoin哦？ 06/10 13:34
31F：→ kugwa: 或是CoinJoin不可避免的要在交易里塞特定资料结构以至於能 06/10 13:35
32F：→ kugwa: 被辨识出来？ 06/10 13:35
33F：推 ponycock1: 有些金流根本不进交易所 我蛮好奇他们这样要怎麽查 06/10 13:58
※ 编辑: ya9911a5zzcc (140.112.25.100 台湾), 06/10/2020 14:07:11