作者kerkerdog (kkd)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] MAX申請出金被降等
時間Mon Jul 1 16:58:16 2019
MAX的USDT/TWD價錢還不錯
從幣安轉了一些USDT賣一賣準備出金
也不算大額吧(還不到扣稅標準)
結果MAX寄信說
【因平台綜合評估下，MAX 無法繼續為您提供新台幣交易服務，請您諒解】
(┘`д′)┘
帳戶裡的TWD會匯入綁定銀行帳戶
然後就再也不能用TWD跟MAX打交道了
LV3被降成LV2
就算重新認證也不給升
問客服他只說 因為綜合評分未達標
所以無法提供新台幣交易服務
供參
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.96.97.107 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1561971498.A.91B.html
※ 編輯: kerkerdog (175.96.97.107 臺灣), 07/01/2019 17:02:42
1F：推 crazan: 評估的標準是什麼，這樣誰敢繼續用… 07/01 17:01
※ 編輯: kerkerdog (175.96.97.107 臺灣), 07/01/2019 17:03:22
2F：推 COOKIESIR: 不能出金真的很扯，誰敢用 07/01 17:03
3F：→ kerkerdog: 應該說帳戶裡的TWD還是可以出金 只是沒有下次了 07/01 17:04
4F：推 john801110: 2升3(誤 07/01 17:05
5F：→ john801110: 那其他幣種呢？ 07/01 17:05
6F：→ JoyRex: 平臺的人還沒搬好 07/01 17:23
7F：推 ag076810: 樓上大大是什麼意思啊@@ 07/01 17:24
8F：→ kerkerdog: 還是可以幣幣交易跟提幣 07/01 17:26
9F：推 davidchen329: 什麼！ 所以之後不能用max出金新台幣？ 07/01 17:33
10F：→ kerkerdog: yes 07/01 17:37
11F：推 jorden: 應該是你很少在MAX交易 07/01 17:50
12F：噓 motekaya: 其實 你自己知道原因吧 洗xx吧? 這個一扣 就扣到停權的 07/01 17:51
13F：→ motekaya: 客服寄信這樣說 已經很委婉 Max停權時 都會馬上出金 07/01 17:53
14F：→ motekaya: 把錢全部還給你的 這一兩天就收到了 說白話點 就是他們 07/01 17:54
15F：→ motekaya: 不想做你的生意了 07/01 17:54
16F：→ motekaya: 跟金額量大沒關係 他們不會拒絕大戶賣的 爽收出金台幣 07/01 17:55
17F：推 losewing: 就是平台也可能有內部交易員。 07/01 17:55
18F：→ motekaya: 千分之三的台幣出金手續費 只有這平台敢收台幣出金費 07/01 17:56
19F：→ motekaya: 所以你賣越多 出金台幣越大 他們越賺 07/01 17:57
20F：→ motekaya: 若他們連你這個都不想賺了 一定是有原因的 就不多說了 07/01 17:57
21F：推 for767: 靠，最近都用這個出金的，我要小心點了，謝謝告知 07/01 18:04
22F：→ kerkerdog: 老天鵝，這位大大無憑無據就這樣扣帽子，我也是醉了 07/01 18:05
23F：→ kerkerdog: 真是無語 07/01 18:06
24F：→ kerkerdog: 洗xx是什麼，洗泡泡浴還是洗腳 07/01 18:07
25F：推 CPigFly: 扯欸 這樣誰敢用呀，正常買賣有何不行，除非有不可告人 07/01 18:09
26F：→ CPigFly: 的秘密 07/01 18:09
27F：→ motekaya: 去翻之前有人幣寶被停權文章 一樣是洗xx 就知道是什麼了 07/01 18:10
28F：→ motekaya: 反正就正常交易就不會有事了 不想說比較容易中獎機率, 07/01 18:11
29F：→ motekaya: 結果就自己帳號先中獎了XD 07/01 18:11
30F：推 st90513: 3級正常使用中耶,標題殺人? 07/01 18:11
31F：→ motekaya: Max很珍惜每位用戶 之前凱基銀行 把同樣羅馬拼音的有問 07/01 18:17
32F：→ kerkerdog: 什麼洗發票，第一次聽過，裝神弄鬼 07/01 18:18
33F：→ motekaya: 題的用戶 都直接拒絕由L3 改成 L2 不能正常台幣買賣 07/01 18:18
34F：→ kerkerdog: 別人殺人被警察攔，所以我被警察攔也是殺人的概念? 07/01 18:19
35F：→ motekaya: Max的行員 就努力幫大家爭取 都一一審核 讓大家變回L3 07/01 18:19
36F：→ motekaya: 所以 我只能說Max很珍惜每位正常交易買賣的用戶 不會隨 07/01 18:19
37F：→ motekaya: 便拒絕跟你做生意的 言盡於此 07/01 18:20
38F：→ motekaya: 警察攔你 若你沒殺人 法官也不會判你有罪呀 限制你自由 07/01 18:22
39F：→ kerkerdog: 你是max客服？還是推廣專員？ 07/01 18:22
40F：→ motekaya: 頂多就風控一下 電話問下個資 沒問題 就出金出幣都放行 07/01 18:23
41F：→ motekaya: 我之前交易若量大 也會接到Max風控電話 也沒被停權過 07/01 18:23
42F：→ kerkerdog: 那件事只是單純名字拼音跟洗錢犯一樣，由這點完全可以 07/01 18:25
43F：→ kerkerdog: 看出max的態度就是寧可錯殺不肯放過 07/01 18:25
44F：→ kerkerdog: 算了，我沒義務跟你證明我的清白 07/01 18:26
45F：→ kerkerdog: 我已經截好圖了，你再沒憑沒據亂扯等著收存證信函 07/01 18:30
46F：噓 motekaya: 我又沒說你一定就是洗xx 我還用問號 洗xx？ 07/01 18:32
47F：→ motekaya: 我只是說max不會無緣無故停你權的 你自己硬要跟我扯的 07/01 18:32
48F：噓 Gauss: 你是客服嗎？推廣專員？ 07/01 18:37
49F：推 motekaya: 我不是max人員 只是max前陣子很努力因為羅馬拼音問題 07/01 18:38
50F：→ motekaya: 把我從L2提升回L3 我知道他們很努力在經營這個平台 07/01 18:38
51F：→ motekaya: 只是 不希望有人看到這種無文章 就誤會max不明就理就停 07/01 18:39
52F：→ motekaya: 你權 07/01 18:39
53F：→ motekaya: 他們不想跟你做生意 絕對不會你交易或出金的金額過大 07/01 18:40
54F：→ motekaya: 我也交易金額過大 接過風控電話 審核一下 就放行了 07/01 18:41
55F：推 sherry889997: 也可能真的之中有點誤會.. 不過m大也不要這樣質疑原 07/01 18:43
56F：→ sherry889997: po吧 弄得好像是Max的廣告一樣.. 07/01 18:43
57F：→ JoyRex: 原PO要開招了.謹言慎行 07/01 19:00
58F：推 motekaya: 嗯嗯 若推文造成原po困擾 那跟原po道個歉 也再補推回來 07/01 19:13
59F：推 illidan9999: Max感覺很雷 聽說關鍵時刻還會無法交易 07/01 19:14
60F：→ illidan9999: 有次BTC爆漲時 一堆板友在靠北沒辦法登 07/01 19:15
61F：推 Gauss: 幫廠商講話講成這樣自己不覺得怪嗎 07/01 19:24
※ 編輯: kerkerdog (118.160.124.198 臺灣), 07/01/2019 19:37:48
62F：→ kerkerdog: 有人反應標題敘述不清 已修正 07/01 19:38
63F：→ kerkerdog: 明天會再跟客服問清楚 到底原因為何 07/01 19:40
64F：→ kerkerdog: 今天是第一次知道洗發票 似乎是指頻繁小額交易賺取 07/01 19:43
65F：→ kerkerdog: 發票的行為? 我還以為洗xx是洗錢犯之類的 07/01 19:43
66F：推 zxcmnb: 所以是什麼原因？ 07/01 20:15
67F：推 camellala: 我聽過的案例，多是因為洗發票 07/01 20:16
68F：推 ketao: 問個傻問題 如果我錢很少然後手動偽高頻 會不會被以為是洗 07/01 21:07
69F：→ ketao: 發票啊 但其實只是錢很少而已 07/01 21:07
70F：推 km101km: 羅馬拼音->很努力 所以不容質疑 這邏輯是啥 07/02 00:14
71F：推 ARAMonly: 友人也因羅馬拼音沒辦法升L3，但結局跟m大不一樣 07/02 00:59
72F：推 JLstar: 大概轉了多少? 07/02 01:42
73F：推 baby10500: 某人狂挺會笑死 07/02 07:26
74F：→ dennisxkimo: 掛單跟出金都會開，頻繁價差交易，發票量會很多 07/02 07:54
75F：→ rmp4rmp4bear: 好像小額交易太多真的容易被鎖 07/02 08:02
76F：推 john801110: 發票？怎麼沒看到有寄給我 07/02 08:48
77F：→ ssaymssik: max有點雷 處理方法跟客服回應態度都不一訂 還是幣託好 07/02 08:51
78F：推 rmp4rmp4bear: 有中才會寄 07/02 09:33
79F：→ dennisxkimo: 可能我用發票載具 max開立到載具 max也會發信通知 07/02 09:52
80F：推 wayne0530: 我上次辦也是說綜合評估後不能給lv3 詳細原因也不說 也 07/02 10:52
81F：→ wayne0530: 不給重辦 就說一個綜合評估後拒絕.. 超三小 07/02 10:52
82F：→ kerkerdog: 再次打電話詢問，結果仍然是經過定期綜合評估，只能提 07/02 12:02
83F：→ kerkerdog: 供幣幣交易服務。追問原因是什麼，客服只說那是審核部 07/02 12:02
84F：→ kerkerdog: 門權限，客服無法查詢，而且這是內部機密資料，請諒解 07/02 12:02
85F：→ kerkerdog: 。 07/02 12:02
86F：→ kerkerdog: 數了一下，從去年到現在，所有交易大概也就20次 07/02 12:09
87F：→ kerkerdog: 有綁手機條碼，上禮拜的確收到好幾筆小額發票的通知。 07/02 12:11
88F：→ kerkerdog: 我好像知道原因了，上禮拜MAX在同一天開了10張只有幾 07/02 12:14
89F：→ kerkerdog: 塊錢的發票 07/02 12:14
90F：→ kerkerdog: 但我當天入金跟提領大概也就2、3次 07/02 12:15
91F：→ kerkerdog: 它為何要開一堆發票給我，我就不知道了 07/02 12:15
92F：→ kerkerdog: 如果MAX自己亂開發票給我，還因為這原因鎖我帳號，我 07/02 12:16
93F：→ kerkerdog: 也是醉了 07/02 12:16
94F：推 for767: 幣幣交易不會開發票嗎？ 07/02 12:43
95F：→ kerkerdog: 不管幣幣還是法幣 那天我都沒有交易十次 07/02 12:47
96F：推 ketao: 有點搞笑耶 強制洗發票 那客服怎麼說? 07/02 12:54
97F：推 davidchen329: 所以結論是這是個案囉？ MAX還是可以出金新台幣？ 07/02 13:17
98F：推 for767: 可否問更清楚一點是銀行端的問題還是交易所端??? 07/02 13:21
99F：→ kerkerdog: 跟銀行端啥關係 07/02 13:30
100F：→ kerkerdog: 怎麼看都是max的問題 07/02 13:30
101F：→ kerkerdog: 客服就罐頭答覆 07/02 13:30
102F：→ kerkerdog: 一直都是個案啊，只是各位如果收到一堆發票通知，你的 07/02 13:34
103F：→ kerkerdog: 帳號就準備GG 07/02 13:34
104F：→ kerkerdog: 原因不明，但我有觀察到一件事，當時賣usdt的時候，有 07/02 13:35
105F：→ kerkerdog: 短時間賣的數字對不上 07/02 13:35
106F：推 camellala: 幫QQ 07/02 13:38
107F：→ kerkerdog: 我是用app操作的 07/02 13:38
108F：→ kerkerdog: 好了，我所知道的資訊全部的講完了，各位參考吧掰 07/02 13:39
109F：→ camellala: 我知道洗發票是會被鎖帳號的；但是被給了很多發票而意 07/02 13:42
110F：→ camellala: 外被鎖，這哪招？ 07/02 13:42
111F：→ camellala: 自己下單一筆，分成十筆成交，發票是開一筆還是十筆呢 07/02 13:42
112F：→ camellala: ？ 07/02 13:42
113F：→ q123038468: 不會隨便拒絕跟你做生意？我剛加入就被奇怪的原因拒絕 07/02 15:56
114F：→ q123038468: 了 前前後後花了多少時間在認證結果說什麼綜合評估下 07/02 15:56
115F：→ q123038468: 不給通過？ 07/02 15:56
116F：推 jorden: Max KYC認證很難過 價差又高 07/02 16:07
117F：推 smgo: 微領生活費。7/1下午六點領，7/3中午十二點成功。2K台幣。 07/03 13:05
118F：→ StarFisher: 我之前羅馬拼音被降2後來有天又突然昇回去3了xdd 07/04 04:49
119F：推 jeffguoft: motekaya根本公司內部人員，還知道公司很珍惜勒 哈哈 07/07 11:15
120F：→ jeffguoft: 哈 07/07 11:15
121F：→ jeffguoft: 分享我的經驗，Max之前因為羅馬拼音的問題，我的申請 07/07 11:16
122F：→ jeffguoft: 連續被拒絕N次，我打了三通客服，完全無法解決，後來 07/07 11:16
123F：→ jeffguoft: 我直接放棄這平台 07/07 11:16