作者kerkerdog (kkd)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] MAX申请出金被降等
时间Mon Jul 1 16:58:16 2019
MAX的USDT/TWD价钱还不错
从币安转了一些USDT卖一卖准备出金
也不算大额吧(还不到扣税标准)
结果MAX寄信说
【因平台综合评估下，MAX 无法继续为您提供新台币交易服务，请您谅解】
(┘`д′)┘
帐户里的TWD会汇入绑定银行帐户
然後就再也不能用TWD跟MAX打交道了
LV3被降成LV2
就算重新认证也不给升
问客服他只说 因为综合评分未达标
所以无法提供新台币交易服务
供参
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 175.96.97.107 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1561971498.A.91B.html
※ 编辑: kerkerdog (175.96.97.107 台湾), 07/01/2019 17:02:42
1F：推 crazan: 评估的标准是什麽，这样谁敢继续用… 07/01 17:01
※ 编辑: kerkerdog (175.96.97.107 台湾), 07/01/2019 17:03:22
2F：推 COOKIESIR: 不能出金真的很扯，谁敢用 07/01 17:03
3F：→ kerkerdog: 应该说帐户里的TWD还是可以出金 只是没有下次了 07/01 17:04
4F：推 john801110: 2升3(误 07/01 17:05
5F：→ john801110: 那其他币种呢？ 07/01 17:05
6F：→ JoyRex: 平台的人还没搬好 07/01 17:23
7F：推 ag076810: 楼上大大是什麽意思啊@@ 07/01 17:24
8F：→ kerkerdog: 还是可以币币交易跟提币 07/01 17:26
9F：推 davidchen329: 什麽！ 所以之後不能用max出金新台币？ 07/01 17:33
10F：→ kerkerdog: yes 07/01 17:37
11F：推 jorden: 应该是你很少在MAX交易 07/01 17:50
12F：嘘 motekaya: 其实 你自己知道原因吧 洗xx吧? 这个一扣 就扣到停权的 07/01 17:51
13F：→ motekaya: 客服寄信这样说 已经很委婉 Max停权时 都会马上出金 07/01 17:53
14F：→ motekaya: 把钱全部还给你的 这一两天就收到了 说白话点 就是他们 07/01 17:54
15F：→ motekaya: 不想做你的生意了 07/01 17:54
16F：→ motekaya: 跟金额量大没关系 他们不会拒绝大户卖的 爽收出金台币 07/01 17:55
17F：推 losewing: 就是平台也可能有内部交易员。 07/01 17:55
18F：→ motekaya: 千分之三的台币出金手续费 只有这平台敢收台币出金费 07/01 17:56
19F：→ motekaya: 所以你卖越多 出金台币越大 他们越赚 07/01 17:57
20F：→ motekaya: 若他们连你这个都不想赚了 一定是有原因的 就不多说了 07/01 17:57
21F：推 for767: 靠，最近都用这个出金的，我要小心点了，谢谢告知 07/01 18:04
22F：→ kerkerdog: 老天鹅，这位大大无凭无据就这样扣帽子，我也是醉了 07/01 18:05
23F：→ kerkerdog: 真是无语 07/01 18:06
24F：→ kerkerdog: 洗xx是什麽，洗泡泡浴还是洗脚 07/01 18:07
25F：推 CPigFly: 扯欸 这样谁敢用呀，正常买卖有何不行，除非有不可告人 07/01 18:09
26F：→ CPigFly: 的秘密 07/01 18:09
27F：→ motekaya: 去翻之前有人币宝被停权文章 一样是洗xx 就知道是什麽了 07/01 18:10
28F：→ motekaya: 反正就正常交易就不会有事了 不想说比较容易中奖机率, 07/01 18:11
29F：→ motekaya: 结果就自己帐号先中奖了XD 07/01 18:11
30F：推 st90513: 3级正常使用中耶,标题杀人? 07/01 18:11
31F：→ motekaya: Max很珍惜每位用户 之前凯基银行 把同样罗马拼音的有问 07/01 18:17
32F：→ kerkerdog: 什麽洗发票，第一次听过，装神弄鬼 07/01 18:18
33F：→ motekaya: 题的用户 都直接拒绝由L3 改成 L2 不能正常台币买卖 07/01 18:18
34F：→ kerkerdog: 别人杀人被警察拦，所以我被警察拦也是杀人的概念? 07/01 18:19
35F：→ motekaya: Max的行员 就努力帮大家争取 都一一审核 让大家变回L3 07/01 18:19
36F：→ motekaya: 所以 我只能说Max很珍惜每位正常交易买卖的用户 不会随 07/01 18:19
37F：→ motekaya: 便拒绝跟你做生意的 言尽於此 07/01 18:20
38F：→ motekaya: 警察拦你 若你没杀人 法官也不会判你有罪呀 限制你自由 07/01 18:22
39F：→ kerkerdog: 你是max客服？还是推广专员？ 07/01 18:22
40F：→ motekaya: 顶多就风控一下 电话问下个资 没问题 就出金出币都放行 07/01 18:23
41F：→ motekaya: 我之前交易若量大 也会接到Max风控电话 也没被停权过 07/01 18:23
42F：→ kerkerdog: 那件事只是单纯名字拼音跟洗钱犯一样，由这点完全可以 07/01 18:25
43F：→ kerkerdog: 看出max的态度就是宁可错杀不肯放过 07/01 18:25
44F：→ kerkerdog: 算了，我没义务跟你证明我的清白 07/01 18:26
45F：→ kerkerdog: 我已经截好图了，你再没凭没据乱扯等着收存证信函 07/01 18:30
46F：嘘 motekaya: 我又没说你一定就是洗xx 我还用问号 洗xx？ 07/01 18:32
47F：→ motekaya: 我只是说max不会无缘无故停你权的 你自己硬要跟我扯的 07/01 18:32
48F：嘘 Gauss: 你是客服吗？推广专员？ 07/01 18:37
49F：推 motekaya: 我不是max人员 只是max前阵子很努力因为罗马拼音问题 07/01 18:38
50F：→ motekaya: 把我从L2提升回L3 我知道他们很努力在经营这个平台 07/01 18:38
51F：→ motekaya: 只是 不希望有人看到这种无文章 就误会max不明就理就停 07/01 18:39
52F：→ motekaya: 你权 07/01 18:39
53F：→ motekaya: 他们不想跟你做生意 绝对不会你交易或出金的金额过大 07/01 18:40
54F：→ motekaya: 我也交易金额过大 接过风控电话 审核一下 就放行了 07/01 18:41
55F：推 sherry889997: 也可能真的之中有点误会.. 不过m大也不要这样质疑原 07/01 18:43
56F：→ sherry889997: po吧 弄得好像是Max的广告一样.. 07/01 18:43
57F：→ JoyRex: 原PO要开招了.谨言慎行 07/01 19:00
58F：推 motekaya: 嗯嗯 若推文造成原po困扰 那跟原po道个歉 也再补推回来 07/01 19:13
59F：推 illidan9999: Max感觉很雷 听说关键时刻还会无法交易 07/01 19:14
60F：→ illidan9999: 有次BTC爆涨时 一堆板友在靠北没办法登 07/01 19:15
61F：推 Gauss: 帮厂商讲话讲成这样自己不觉得怪吗 07/01 19:24
※ 编辑: kerkerdog (118.160.124.198 台湾), 07/01/2019 19:37:48
62F：→ kerkerdog: 有人反应标题叙述不清 已修正 07/01 19:38
63F：→ kerkerdog: 明天会再跟客服问清楚 到底原因为何 07/01 19:40
64F：→ kerkerdog: 今天是第一次知道洗发票 似乎是指频繁小额交易赚取 07/01 19:43
65F：→ kerkerdog: 发票的行为? 我还以为洗xx是洗钱犯之类的 07/01 19:43
66F：推 zxcmnb: 所以是什麽原因？ 07/01 20:15
67F：推 camellala: 我听过的案例，多是因为洗发票 07/01 20:16
68F：推 ketao: 问个傻问题 如果我钱很少然後手动伪高频 会不会被以为是洗 07/01 21:07
69F：→ ketao: 发票啊 但其实只是钱很少而已 07/01 21:07
70F：推 km101km: 罗马拼音->很努力 所以不容质疑 这逻辑是啥 07/02 00:14
71F：推 ARAMonly: 友人也因罗马拼音没办法升L3，但结局跟m大不一样 07/02 00:59
72F：推 JLstar: 大概转了多少? 07/02 01:42
73F：推 baby10500: 某人狂挺会笑死 07/02 07:26
74F：→ dennisxkimo: 挂单跟出金都会开，频繁价差交易，发票量会很多 07/02 07:54
75F：→ rmp4rmp4bear: 好像小额交易太多真的容易被锁 07/02 08:02
76F：推 john801110: 发票？怎麽没看到有寄给我 07/02 08:48
77F：→ ssaymssik: max有点雷 处理方法跟客服回应态度都不一订 还是币托好 07/02 08:51
78F：推 rmp4rmp4bear: 有中才会寄 07/02 09:33
79F：→ dennisxkimo: 可能我用发票载具 max开立到载具 max也会发信通知 07/02 09:52
80F：推 wayne0530: 我上次办也是说综合评估後不能给lv3 详细原因也不说 也 07/02 10:52
81F：→ wayne0530: 不给重办 就说一个综合评估後拒绝.. 超三小 07/02 10:52
82F：→ kerkerdog: 再次打电话询问，结果仍然是经过定期综合评估，只能提 07/02 12:02
83F：→ kerkerdog: 供币币交易服务。追问原因是什麽，客服只说那是审核部 07/02 12:02
84F：→ kerkerdog: 门权限，客服无法查询，而且这是内部机密资料，请谅解 07/02 12:02
85F：→ kerkerdog: 。 07/02 12:02
86F：→ kerkerdog: 数了一下，从去年到现在，所有交易大概也就20次 07/02 12:09
87F：→ kerkerdog: 有绑手机条码，上礼拜的确收到好几笔小额发票的通知。 07/02 12:11
88F：→ kerkerdog: 我好像知道原因了，上礼拜MAX在同一天开了10张只有几 07/02 12:14
89F：→ kerkerdog: 块钱的发票 07/02 12:14
90F：→ kerkerdog: 但我当天入金跟提领大概也就2、3次 07/02 12:15
91F：→ kerkerdog: 它为何要开一堆发票给我，我就不知道了 07/02 12:15
92F：→ kerkerdog: 如果MAX自己乱开发票给我，还因为这原因锁我帐号，我 07/02 12:16
93F：→ kerkerdog: 也是醉了 07/02 12:16
94F：推 for767: 币币交易不会开发票吗？ 07/02 12:43
95F：→ kerkerdog: 不管币币还是法币 那天我都没有交易十次 07/02 12:47
96F：推 ketao: 有点搞笑耶 强制洗发票 那客服怎麽说? 07/02 12:54
97F：推 davidchen329: 所以结论是这是个案罗？ MAX还是可以出金新台币？ 07/02 13:17
98F：推 for767: 可否问更清楚一点是银行端的问题还是交易所端??? 07/02 13:21
99F：→ kerkerdog: 跟银行端啥关系 07/02 13:30
100F：→ kerkerdog: 怎麽看都是max的问题 07/02 13:30
101F：→ kerkerdog: 客服就罐头答覆 07/02 13:30
102F：→ kerkerdog: 一直都是个案啊，只是各位如果收到一堆发票通知，你的 07/02 13:34
103F：→ kerkerdog: 帐号就准备GG 07/02 13:34
104F：→ kerkerdog: 原因不明，但我有观察到一件事，当时卖usdt的时候，有 07/02 13:35
105F：→ kerkerdog: 短时间卖的数字对不上 07/02 13:35
106F：推 camellala: 帮QQ 07/02 13:38
107F：→ kerkerdog: 我是用app操作的 07/02 13:38
108F：→ kerkerdog: 好了，我所知道的资讯全部的讲完了，各位参考吧掰 07/02 13:39
109F：→ camellala: 我知道洗发票是会被锁帐号的；但是被给了很多发票而意 07/02 13:42
110F：→ camellala: 外被锁，这哪招？ 07/02 13:42
111F：→ camellala: 自己下单一笔，分成十笔成交，发票是开一笔还是十笔呢 07/02 13:42
112F：→ camellala: ？ 07/02 13:42
113F：→ q123038468: 不会随便拒绝跟你做生意？我刚加入就被奇怪的原因拒绝 07/02 15:56
114F：→ q123038468: 了 前前後後花了多少时间在认证结果说什麽综合评估下 07/02 15:56
115F：→ q123038468: 不给通过？ 07/02 15:56
116F：推 jorden: Max KYC认证很难过 价差又高 07/02 16:07
117F：推 smgo: 微领生活费。7/1下午六点领，7/3中午十二点成功。2K台币。 07/03 13:05
118F：→ StarFisher: 我之前罗马拼音被降2後来有天又突然昇回去3了xdd 07/04 04:49
119F：推 jeffguoft: motekaya根本公司内部人员，还知道公司很珍惜勒 哈哈 07/07 11:15
120F：→ jeffguoft: 哈 07/07 11:15
121F：→ jeffguoft: 分享我的经验，Max之前因为罗马拼音的问题，我的申请 07/07 11:16
122F：→ jeffguoft: 连续被拒绝N次，我打了三通客服，完全无法解决，後来 07/07 11:16
123F：→ jeffguoft: 我直接放弃这平台 07/07 11:16