作者jackshyu (老闆一杯檸檬汁XD)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] Bitfinex出金(出美金)遇到麻煩...求救!
時間Thu Nov 8 22:06:16 2018
Bitfinex出金速度不算太慢 差不多一周
但是 遇到一個很麻煩的問題
11/4在BFX出美金 昨天上BFX查發現已經complete(才三天)
結果兆豐銀行打電話給我,詢問我這筆錢的由來...我照著先前問過某大大說"國外還款"
並且也說明是投資回來的錢 因為處理的行員實在不太了解加密貨幣這東西(就像一般人
認為全天下加密貨幣就只有比特幣一樣)
於是我很好心地 把我三月時從該行匯$20000鎂到Kraken
然後在Kraken買ETH 然後轉到Binance 這些紀錄印下來(連錢包確認紀錄都印)
中間這幾個月我都在Binance做交易買賣,這些當然就沒必要印了
然後11月初我從Binance轉了所有USDT去BFX
然後在BFX出金的紀錄也印下來跟行員解釋
行員大概能夠理解 也認同我可以出示那些紀錄......
現在問題在於 BFX出金的公司叫Lantau peak trading limited(我去臨櫃解釋時才知道)
地址 ROOM 1901 WORKINGPORT COMMERCIAL BUILDING 3 HAU FOOK STREET TSIM SHA
TSUI KOWLOON HK(應該是尖沙咀某商業大廈)
兆豐說找不到這公司和BFX的關連...所以錢目前就卡在兆豐那邊沒進我戶頭
我估狗很久 也找不到兩者關聯 這是怎麼辦? 分行的科長還打電話去防洗中心詢問
然後感覺電話裡面的人也不太清楚該怎麼做 說晚點問到再回撥電話給該分行科長
有人從BFX出金有遇到這樣的問題嗎?還是這是我遇到的銀行...的問題?
救救小弟我....Q_____Q....
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1F：→ jimmy6118: Bitfinex 怎麼說？ 11/08 22:41
2F：→ zhiping8: 很好奇，你金額是多大，怎麼查這麼嚴 11/08 22:49
3F：→ ketao: 銀行要有關連才能入帳也是第一次聽到 等到選舉結束吧 拍拍 11/08 22:55
4F：→ nbcb: 現在apg風頭上吧? 11/08 23:23
5F：→ DarkerDuck: APG的評鑑在11月5日才剛開始而已.... 11/08 23:31
6F：→ jackshyu: 也才匯回29500鎂 所以沒有規定這樣不能入帳就是了 shit 11/08 23:44
7F：推 Czero: jack大這樣匯回來會有營業稅問題嗎? 11/08 23:47
8F：→ jackshyu: 原來最近在亞太防洗錢評鑑 我暈了 11/08 23:48
9F：→ Rasin: 好奇那要是以前挖的還是支付什麼的怎辦 11/08 23:48
10F：→ jackshyu: 國外出金回來沒有營業稅問題吧 沒聽說 11/08 23:51
11F：→ DarkerDuck: 加密貨幣在台灣被當成商品，海外賣出不適用台灣稅法 11/08 23:55
12F：→ DarkerDuck: 除非你匯回太多，資本交易利得超過海外收入免申報額 11/08 23:57
13F：→ MozeIII: 寫信給BFX，請他說明他跟Lantau的關係 11/09 03:25
14F：推 sorcoutioer: 兆豐就沒辦法了 上次被國外罰 現在看到每筆錢都有鬼 11/09 08:00
15F：→ sorcoutioer: 建議先找民代或議員 不然選舉完 就沒人要幫你了 11/09 08:00
16F：推 domago: 交易所走不下去啦 買幣一天到晚被退款 早就放棄了 11/09 10:52
17F：→ domago: 中間銀行知道你在幹嘛 一個新帳號用幾次就黑名單了 11/09 10:54
18F：推 king81994: 所以台灣那家銀行可以順利收到錢啊？我知道香港很方便 11/09 11:35
19F：推 king81994: 還有可以用OTC啊...... 11/09 11:40
20F：推 greg7575: 兆豐最近在評鑑，你這筆掰了 11/09 11:55
21F：→ littlemulder: 兆豐在風頭上，是最硬的，保重。 11/09 12:54
22F：推 starjw: 之前想要入金到國外交易所就考慮到這個，這種自由心證是否 11/09 12:58
23F：→ starjw: 洗錢隨意卡你的錢只能自力救濟還不知道錢最後會不會回來 11/09 12:58
24F：→ starjw: 我上星期出金幣寶也是變慢，整整n+3工作天，之前會提早 11/09 13:00
25F：→ jackshyu: 有誰從bfx出金過嗎?想請問用的銀行是哪家?想請兆豐直接 11/09 13:45
26F：→ jackshyu: 退回去 我重新出金到別家銀行...決定要撤出兆豐外幣戶頭 11/09 13:46
27F：→ sorcoutioer: 兆豐不會退回去的 有疑問的資金還能退回 更難通過APG 11/09 14:13
28F：→ sorcoutioer: 這筆真的要靠有力人士出面或媒題或輿論的力量了 11/09 14:14
29F：推 Ymiao: 有疑問的資金，銀行真的可以扣住嗎?這樣不會有侵佔之類的問 11/09 15:38
30F：→ Ymiao: 題? 11/09 15:38
31F：→ jackshyu: 兆豐的某專員還蠻積極想幫我的啦 我能給的資料也給了... 11/09 16:17
32F：→ jackshyu: 包含bfx回信我 "由於我們匯款是委託代理機構處理，故不 11/09 16:19
33F：→ jackshyu: 會顯示Bitfinex。很抱歉我們無法提供相關文件。 11/09 16:20
34F：→ jackshyu: 專員說至少有回信且也沒否認公司不是他們的,應該沒問題 11/09 16:20
35F：推 somanyee: 你怎麼不用kraken 歐元出金？ 11/09 16:59
36F：→ jackshyu: 想說手頭上都是美金 所以就沒考慮 以後不敢了 11/09 17:07
37F：推 alence: Kraken可以歐元出金？ 11/09 17:55
38F：→ rmp4rmp4bear: 是不是要有歐洲帳戶支援SEPA才能收啊 11/09 19:10
39F：推 for767: 想問是不是外幣等值50萬臺幣以下就不會查這麼嚴??? 11/09 19:25
40F：推 abcccbbs: 好可怕啊~ 我最近也才想說要試試從綠葉或Kraken出金的說 11/09 20:26
41F：→ abcccbbs: 我這兩間的身分認證都通過了 11/09 20:28
42F：→ jackshyu: kraken出金應該是透過中間銀行 不像綠葉公司 我猜應該比 11/10 11:16
43F：→ jackshyu: 較不會被疑慮 我認為 11/10 11:18
44F：推 abcccbbs: 可惜的是kraken不能出金美元到台灣 11/10 14:39
45F：推 bolten: karken出歐元能出嗎? 11/10 18:34
46F：推 zero7810: 你超雖 選兆豐匯入..現在都要合理解釋才能入帳 11/11 21:48
47F：→ zero7810: 兆豐可以退回去的好嗎？現在只是掛帳 只是被退匯會再損 11/11 21:52
48F：推 zero7810: 失一筆手續費 現在APG再查 各銀行都比較小心就是了 11/11 21:55
49F：推 zero7810: 如果還是想匯入走銀行系統電文入帳 建議避開APG在台的這 11/11 22:06
50F：→ zero7810: 段時間 11/11 22:06
51F：推 for767: 原po如果圓滿解決也請告知大家一聲，讓版友安心一下 11/13 07:27
52F：→ jackshyu: 今天中午終於給我匯入戶頭了...了卻一樁懸念,放心了 11/13 19:01
53F：推 for767: 恭喜版大啊！ 11/13 21:28