作者jackshyu (老板一杯柠檬汁XD)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] Bitfinex出金(出美金)遇到麻烦...求救!
时间Thu Nov 8 22:06:16 2018
Bitfinex出金速度不算太慢 差不多一周
但是 遇到一个很麻烦的问题
11/4在BFX出美金 昨天上BFX查发现已经complete(才三天)
结果兆丰银行打电话给我,询问我这笔钱的由来...我照着先前问过某大大说"国外还款"
并且也说明是投资回来的钱 因为处理的行员实在不太了解加密货币这东西(就像一般人
认为全天下加密货币就只有比特币一样)
於是我很好心地 把我三月时从该行汇$20000镁到Kraken
然後在Kraken买ETH 然後转到Binance 这些纪录印下来(连钱包确认纪录都印)
中间这几个月我都在Binance做交易买卖,这些当然就没必要印了
然後11月初我从Binance转了所有USDT去BFX
然後在BFX出金的纪录也印下来跟行员解释
行员大概能够理解 也认同我可以出示那些纪录......
现在问题在於 BFX出金的公司叫Lantau peak trading limited(我去临柜解释时才知道)
地址 ROOM 1901 WORKINGPORT COMMERCIAL BUILDING 3 HAU FOOK STREET TSIM SHA
TSUI KOWLOON HK(应该是尖沙咀某商业大厦)
兆丰说找不到这公司和BFX的关连...所以钱目前就卡在兆丰那边没进我户头
我估狗很久 也找不到两者关联 这是怎麽办? 分行的科长还打电话去防洗中心询问
然後感觉电话里面的人也不太清楚该怎麽做 说晚点问到再回拨电话给该分行科长
有人从BFX出金有遇到这样的问题吗?还是这是我遇到的银行...的问题?
救救小弟我....Q_____Q....
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.235.116.166
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1541685978.A.B86.html
1F：→ jimmy6118: Bitfinex 怎麽说？ 11/08 22:41
2F：→ zhiping8: 很好奇，你金额是多大，怎麽查这麽严 11/08 22:49
3F：→ ketao: 银行要有关连才能入帐也是第一次听到 等到选举结束吧 拍拍 11/08 22:55
4F：→ nbcb: 现在apg风头上吧? 11/08 23:23
5F：→ DarkerDuck: APG的评监在11月5日才刚开始而已.... 11/08 23:31
6F：→ jackshyu: 也才汇回29500镁 所以没有规定这样不能入帐就是了 shit 11/08 23:44
7F：推 Czero: jack大这样汇回来会有营业税问题吗? 11/08 23:47
8F：→ jackshyu: 原来最近在亚太防洗钱评监 我晕了 11/08 23:48
9F：→ Rasin: 好奇那要是以前挖的还是支付什麽的怎办 11/08 23:48
10F：→ jackshyu: 国外出金回来没有营业税问题吧 没听说 11/08 23:51
11F：→ DarkerDuck: 加密货币在台湾被当成商品，海外卖出不适用台湾税法 11/08 23:55
12F：→ DarkerDuck: 除非你汇回太多，资本交易利得超过海外收入免申报额 11/08 23:57
13F：→ MozeIII: 写信给BFX，请他说明他跟Lantau的关系 11/09 03:25
14F：推 sorcoutioer: 兆丰就没办法了 上次被国外罚 现在看到每笔钱都有鬼 11/09 08:00
15F：→ sorcoutioer: 建议先找民代或议员 不然选举完 就没人要帮你了 11/09 08:00
16F：推 domago: 交易所走不下去啦 买币一天到晚被退款 早就放弃了 11/09 10:52
17F：→ domago: 中间银行知道你在干嘛 一个新帐号用几次就黑名单了 11/09 10:54
18F：推 king81994: 所以台湾那家银行可以顺利收到钱啊？我知道香港很方便 11/09 11:35
19F：推 king81994: 还有可以用OTC啊...... 11/09 11:40
20F：推 greg7575: 兆丰最近在评监，你这笔掰了 11/09 11:55
21F：→ littlemulder: 兆丰在风头上，是最硬的，保重。 11/09 12:54
22F：推 starjw: 之前想要入金到国外交易所就考虑到这个，这种自由心证是否 11/09 12:58
23F：→ starjw: 洗钱随意卡你的钱只能自力救济还不知道钱最後会不会回来 11/09 12:58
24F：→ starjw: 我上星期出金币宝也是变慢，整整n+3工作天，之前会提早 11/09 13:00
25F：→ jackshyu: 有谁从bfx出金过吗?想请问用的银行是哪家?想请兆丰直接 11/09 13:45
26F：→ jackshyu: 退回去 我重新出金到别家银行...决定要撤出兆丰外币户头 11/09 13:46
27F：→ sorcoutioer: 兆丰不会退回去的 有疑问的资金还能退回 更难通过APG 11/09 14:13
28F：→ sorcoutioer: 这笔真的要靠有力人士出面或媒题或舆论的力量了 11/09 14:14
29F：推 Ymiao: 有疑问的资金，银行真的可以扣住吗?这样不会有侵占之类的问 11/09 15:38
30F：→ Ymiao: 题? 11/09 15:38
31F：→ jackshyu: 兆丰的某专员还蛮积极想帮我的啦 我能给的资料也给了... 11/09 16:17
32F：→ jackshyu: 包含bfx回信我 "由於我们汇款是委托代理机构处理，故不 11/09 16:19
33F：→ jackshyu: 会显示Bitfinex。很抱歉我们无法提供相关文件。 11/09 16:20
34F：→ jackshyu: 专员说至少有回信且也没否认公司不是他们的,应该没问题 11/09 16:20
35F：推 somanyee: 你怎麽不用kraken 欧元出金？ 11/09 16:59
36F：→ jackshyu: 想说手头上都是美金 所以就没考虑 以後不敢了 11/09 17:07
37F：推 alence: Kraken可以欧元出金？ 11/09 17:55
38F：→ rmp4rmp4bear: 是不是要有欧洲帐户支援SEPA才能收啊 11/09 19:10
39F：推 for767: 想问是不是外币等值50万台币以下就不会查这麽严??? 11/09 19:25
40F：推 abcccbbs: 好可怕啊~ 我最近也才想说要试试从绿叶或Kraken出金的说 11/09 20:26
41F：→ abcccbbs: 我这两间的身分认证都通过了 11/09 20:28
42F：→ jackshyu: kraken出金应该是透过中间银行 不像绿叶公司 我猜应该比 11/10 11:16
43F：→ jackshyu: 较不会被疑虑 我认为 11/10 11:18
44F：推 abcccbbs: 可惜的是kraken不能出金美元到台湾 11/10 14:39
45F：推 bolten: karken出欧元能出吗? 11/10 18:34
46F：推 zero7810: 你超虽 选兆丰汇入..现在都要合理解释才能入帐 11/11 21:48
47F：→ zero7810: 兆丰可以退回去的好吗？现在只是挂帐 只是被退汇会再损 11/11 21:52
48F：推 zero7810: 失一笔手续费 现在APG再查 各银行都比较小心就是了 11/11 21:55
49F：推 zero7810: 如果还是想汇入走银行系统电文入帐 建议避开APG在台的这 11/11 22:06
50F：→ zero7810: 段时间 11/11 22:06
51F：推 for767: 原po如果圆满解决也请告知大家一声，让版友安心一下 11/13 07:27
52F：→ jackshyu: 今天中午终於给我汇入户头了...了却一桩悬念,放心了 11/13 19:01
53F：推 for767: 恭喜版大啊！ 11/13 21:28