作者storyalone (水雞)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 提供交易所帳號，每天領幾千
時間Thu Aug 2 16:47:55 2018
嗨~~大家好
最近人家問我要不要提供Maicoin交易所帳戶給他做操作(他說對沖，搬磚等用途)
一天會給我等值幾千的比特幣到我錢包
想請問這方面會牽扯到什麼法律問題嗎??以及觸犯什麼條例之類的...
金額不錯但是風險我不清楚，請教板上高手們
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.197.105
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1533199678.A.24E.html
1F：推 abc910168: 拿你帳號洗錢r 08/02 16:48
2F：推 tmlc: MaiCoin實名 等著跑法院吧 08/02 16:50
3F：→ DarkerDuck: 天下沒有白吃的午餐 08/02 16:51
4F：→ DarkerDuck: 台灣交易所都是實名制 08/02 16:51
5F：→ knuck: 當然是不要 如果因此有啥交易糾紛或法律問題 是你要負責 08/02 17:01
6F：→ knuck: 而且為什麼他不自己申請 要用你的? 08/02 17:01
7F：→ TellthEtRee: 應該是分散金額吧，搬磚的金額要很大才會賺，一個月 08/02 17:15
8F：→ TellthEtRee: 一個帳號只能控制在8萬以下 08/02 17:15
9F：推 john801110: 是一個月8萬喔？不是一天？ 08/02 17:20
10F：推 TellthEtRee: 我也忘了在哪裡看到的資訊了，我現在只趕在國外的交 08/02 17:24
11F：→ TellthEtRee: 易所搬 08/02 17:24
12F：推 darkdixen: 詐騙人頭 08/02 17:26
13F：→ TellthEtRee: 台灣感覺以後會被查稅，我搬8萬的量通常利潤可能只有 08/02 17:26
14F：→ TellthEtRee: 在800到1600的，如果被政府查稅5%會真的慘 08/02 17:26
15F：→ DarkerDuck: 就算是要分散金額，一個月轉出八萬能給每天數千元獲利 08/02 17:35
16F：→ DarkerDuck: 怎麼算都不符合常理 08/02 17:36
17F：推 RONC: 有機會當詐騙集團人頭帳戶，跑地檢署跑到爽 08/02 17:56
18F：推 TellthEtRee: 對 如果是親友的人頭，我就會控制流量8萬 而一個人頭 08/02 17:58
19F：→ TellthEtRee: 操作的利潤保守約估400，因為也有時可能0.5%的價差就 08/02 17:58
20F：→ TellthEtRee: 可以搬了。給親友一個 人頭每月100元獎勵差不多， 所 08/02 17:58
21F：→ TellthEtRee: 以對方要嘛不是神比例就是應該就是 不負責任的拿原po 08/02 17:58
22F：→ TellthEtRee: 當人頭 就是賭以後如果政府查稅 是查到 原po身上 而 08/02 17:58
23F：→ TellthEtRee: 不是查到他本身 政府以後會不會查不知道..如果沒被查 08/02 17:59
24F：→ TellthEtRee: 那原po就爽賺 但是如果被查就慘 以後政府會不會查稅 08/02 17:59
25F：→ TellthEtRee: 我不知道 但之前板上已經有一篇the lense關鍵評論網 08/02 17:59
26F：→ TellthEtRee: 的轉貼報導有苦主被國稅局查一千萬的 我看了真的很擔 08/02 17:59
27F：→ TellthEtRee: 心 這樣只會扼殺區塊鍊在台灣的發展 這樣台灣的大戶 08/02 17:59
28F：→ TellthEtRee: 還敢在bitopro和MAX量化交易嗎 以後會不會被秋後算賬 08/02 17:59
29F：→ TellthEtRee: 不知道啊 不過其實我猜現在很多台灣的大戶應該都還沒 08/02 17:59
30F：→ TellthEtRee: 有意識到國稅局的恐怖存在。 08/02 17:59
31F：→ dennisxkimo: 徵帳號 才發生在Max交易所電報群 馬上被眾人勸不要 08/02 18:07
32F：推 TellthEtRee: 其實我手動搬磚也搬出一些心得了，我發現機器人有的 08/02 18:11
33F：→ TellthEtRee: 可以騙它XD，誘導它用更低價重新掛單XD，比如，機器 08/02 18:11
34F：→ TellthEtRee: 人現在掛單1000個空氣幣賣0.81元，我發現我只要掛0.5 08/02 18:11
35F：→ TellthEtRee: 個空氣幣賣0.80元，機械人就會瞬間改單掛1000個賣0.7 08/02 18:11
36F：→ TellthEtRee: 9元。可以利用這個方法套利XD 08/02 18:11
37F：推 TCLbasanova: 跟稅沒有太大關係，這些都是拿去做詐騙的吧 08/02 19:32
38F：推 goldflower: 樓上機器人成本都算好了 他之所以改掛那個價格只是因 08/02 19:33
39F：→ goldflower: 為他還能賺 一樣是自動印鈔R 08/02 19:33
40F：推 TCLbasanova: 各位大大，原po其實是在問MaiCoin耶...M網並不是交 08/02 20:05
41F：→ TCLbasanova: 易所... 08/02 20:05
42F：噓 abcccbbs: 詐騙人頭=共犯 負連帶責任 傻傻的 到時候一輩子背債 08/02 20:43
43F：推 DarkerDuck: 對齁，假如是Maicoin那根本不可能套啥利 08/02 20:53
44F：→ DarkerDuck: 有極大的可能就是去當人頭罷了 08/02 20:54
45F：推 STG44: 超爛的價差還能搬磚 猛 08/02 21:01
46F：推 goldflower: 如果先賣之後立刻報警會怎麼樣 08/02 21:02
47F：推 ilovevear: 他詐騙你扛責。 08/02 21:04
48F：→ ilovevear: 別笨了。辛苦大半輩子結果詐騙就讓你一次翻船。 08/02 21:06
49F：推 TellthEtRee: 我人工搬磚搬很累阿 我好想要僱用機器人喔 希望有大 08/02 22:22
50F：→ TellthEtRee: 大可以教我 真的很羨慕會寫程式的人 08/02 22:22
51F：推 TellthEtRee: 不好意思變成亂聊 原po還是不要借人頭喔 08/02 22:32
52F：推 kevin860320: 機器人搬磚不一定會比人工搬好賺 我說真的 08/02 22:47
53F：→ kevin860320: 我自己搬磚很有心得 機器人搬磚都是讀api 08/02 22:47
54F：→ kevin860320: 可是不是每間交易所都有api 所以人工找可以找到大量 08/02 22:48
55F：→ kevin860320: 又有大價差的 08/02 22:48
56F：→ kevin860320: 反正搬磚多找就對了 找到就賺到 08/02 22:48
57F：→ kevin860320: 我近期2個月內就搬到一趟8科多以太一趟6科多以太 08/02 22:49
58F：→ kevin860320: 啊我也是人工搬 都自己一筆一筆找 我覺得花時間寫 08/02 22:50
59F：→ kevin860320: api 不如自己一筆一筆找好賺 08/02 22:50
60F：→ meishan31: 稅金你繳 08/02 23:08
61F：噓 CARLORFFLIN: 你身分證帳號會願意借給人去玩各種金融商品嗎?先問你 08/03 14:01
62F：→ CARLORFFLIN: 如果不願意的話，為什麼你還會問這個問題? 08/03 14:02
63F：→ CARLORFFLIN: 如果願意的話那也沒甚麼好救的 08/03 14:02
64F：推 pk740111: 100%詐騙人頭。你可以和警方合作套這個騙子。 08/03 16:58