作者storyalone (水鸡)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 提供交易所帐号，每天领几千
时间Thu Aug 2 16:47:55 2018
嗨~~大家好
最近人家问我要不要提供Maicoin交易所帐户给他做操作(他说对冲，搬砖等用途)
一天会给我等值几千的比特币到我钱包
想请问这方面会牵扯到什麽法律问题吗??以及触犯什麽条例之类的...
金额不错但是风险我不清楚，请教板上高手们
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1F：推 abc910168: 拿你帐号洗钱r 08/02 16:48
2F：推 tmlc: MaiCoin实名 等着跑法院吧 08/02 16:50
3F：→ DarkerDuck: 天下没有白吃的午餐 08/02 16:51
4F：→ DarkerDuck: 台湾交易所都是实名制 08/02 16:51
5F：→ knuck: 当然是不要 如果因此有啥交易纠纷或法律问题 是你要负责 08/02 17:01
6F：→ knuck: 而且为什麽他不自己申请 要用你的? 08/02 17:01
7F：→ TellthEtRee: 应该是分散金额吧，搬砖的金额要很大才会赚，一个月 08/02 17:15
8F：→ TellthEtRee: 一个帐号只能控制在8万以下 08/02 17:15
9F：推 john801110: 是一个月8万喔？不是一天？ 08/02 17:20
10F：推 TellthEtRee: 我也忘了在哪里看到的资讯了，我现在只赶在国外的交 08/02 17:24
11F：→ TellthEtRee: 易所搬 08/02 17:24
12F：推 darkdixen: 诈骗人头 08/02 17:26
13F：→ TellthEtRee: 台湾感觉以後会被查税，我搬8万的量通常利润可能只有 08/02 17:26
14F：→ TellthEtRee: 在800到1600的，如果被政府查税5%会真的惨 08/02 17:26
15F：→ DarkerDuck: 就算是要分散金额，一个月转出八万能给每天数千元获利 08/02 17:35
16F：→ DarkerDuck: 怎麽算都不符合常理 08/02 17:36
17F：推 RONC: 有机会当诈骗集团人头帐户，跑地检署跑到爽 08/02 17:56
18F：推 TellthEtRee: 对 如果是亲友的人头，我就会控制流量8万 而一个人头 08/02 17:58
19F：→ TellthEtRee: 操作的利润保守约估400，因为也有时可能0.5%的价差就 08/02 17:58
20F：→ TellthEtRee: 可以搬了。给亲友一个 人头每月100元奖励差不多， 所 08/02 17:58
21F：→ TellthEtRee: 以对方要嘛不是神比例就是应该就是 不负责任的拿原po 08/02 17:58
22F：→ TellthEtRee: 当人头 就是赌以後如果政府查税 是查到 原po身上 而 08/02 17:58
23F：→ TellthEtRee: 不是查到他本身 政府以後会不会查不知道..如果没被查 08/02 17:59
24F：→ TellthEtRee: 那原po就爽赚 但是如果被查就惨 以後政府会不会查税 08/02 17:59
25F：→ TellthEtRee: 我不知道 但之前板上已经有一篇the lense关键评论网 08/02 17:59
26F：→ TellthEtRee: 的转贴报导有苦主被国税局查一千万的 我看了真的很担 08/02 17:59
27F：→ TellthEtRee: 心 这样只会扼杀区块链在台湾的发展 这样台湾的大户 08/02 17:59
28F：→ TellthEtRee: 还敢在bitopro和MAX量化交易吗 以後会不会被秋後算账 08/02 17:59
29F：→ TellthEtRee: 不知道啊 不过其实我猜现在很多台湾的大户应该都还没 08/02 17:59
30F：→ TellthEtRee: 有意识到国税局的恐怖存在。 08/02 17:59
31F：→ dennisxkimo: 徵帐号 才发生在Max交易所电报群 马上被众人劝不要 08/02 18:07
32F：推 TellthEtRee: 其实我手动搬砖也搬出一些心得了，我发现机器人有的 08/02 18:11
33F：→ TellthEtRee: 可以骗它XD，诱导它用更低价重新挂单XD，比如，机器 08/02 18:11
34F：→ TellthEtRee: 人现在挂单1000个空气币卖0.81元，我发现我只要挂0.5 08/02 18:11
35F：→ TellthEtRee: 个空气币卖0.80元，机械人就会瞬间改单挂1000个卖0.7 08/02 18:11
36F：→ TellthEtRee: 9元。可以利用这个方法套利XD 08/02 18:11
37F：推 TCLbasanova: 跟税没有太大关系，这些都是拿去做诈骗的吧 08/02 19:32
38F：推 goldflower: 楼上机器人成本都算好了 他之所以改挂那个价格只是因 08/02 19:33
39F：→ goldflower: 为他还能赚 一样是自动印钞R 08/02 19:33
40F：推 TCLbasanova: 各位大大，原po其实是在问MaiCoin耶...M网并不是交 08/02 20:05
41F：→ TCLbasanova: 易所... 08/02 20:05
42F：嘘 abcccbbs: 诈骗人头=共犯 负连带责任 傻傻的 到时候一辈子背债 08/02 20:43
43F：推 DarkerDuck: 对齁，假如是Maicoin那根本不可能套啥利 08/02 20:53
44F：→ DarkerDuck: 有极大的可能就是去当人头罢了 08/02 20:54
45F：推 STG44: 超烂的价差还能搬砖 猛 08/02 21:01
46F：推 goldflower: 如果先卖之後立刻报警会怎麽样 08/02 21:02
47F：推 ilovevear: 他诈骗你扛责。 08/02 21:04
48F：→ ilovevear: 别笨了。辛苦大半辈子结果诈骗就让你一次翻船。 08/02 21:06
49F：推 TellthEtRee: 我人工搬砖搬很累阿 我好想要雇用机器人喔 希望有大 08/02 22:22
50F：→ TellthEtRee: 大可以教我 真的很羡慕会写程式的人 08/02 22:22
51F：推 TellthEtRee: 不好意思变成乱聊 原po还是不要借人头喔 08/02 22:32
52F：推 kevin860320: 机器人搬砖不一定会比人工搬好赚 我说真的 08/02 22:47
53F：→ kevin860320: 我自己搬砖很有心得 机器人搬砖都是读api 08/02 22:47
54F：→ kevin860320: 可是不是每间交易所都有api 所以人工找可以找到大量 08/02 22:48
55F：→ kevin860320: 又有大价差的 08/02 22:48
56F：→ kevin860320: 反正搬砖多找就对了 找到就赚到 08/02 22:48
57F：→ kevin860320: 我近期2个月内就搬到一趟8科多以太一趟6科多以太 08/02 22:49
58F：→ kevin860320: 啊我也是人工搬 都自己一笔一笔找 我觉得花时间写 08/02 22:50
59F：→ kevin860320: api 不如自己一笔一笔找好赚 08/02 22:50
60F：→ meishan31: 税金你缴 08/02 23:08
61F：嘘 CARLORFFLIN: 你身分证帐号会愿意借给人去玩各种金融商品吗?先问你 08/03 14:01
62F：→ CARLORFFLIN: 如果不愿意的话，为什麽你还会问这个问题? 08/03 14:02
63F：→ CARLORFFLIN: 如果愿意的话那也没甚麽好救的 08/03 14:02
64F：推 pk740111: 100%诈骗人头。你可以和警方合作套这个骗子。 08/03 16:58