作者NoNameL (名無乚)
看板DigiCurrency
標題Re: [問題]面交比特幣的一點問題
時間Thu Nov 9 22:44:52 2017
※ 引述《Rokund (....)》之銘言：
: 1. 三方詐騙
用圖解說一下
A: 賣幣方 B: 買幣方 C: 詐騙者
中間的分隔線分別為A、B的視角
從全局看下去比較能清楚流程
C:我想收購比特幣∣C:我想賣比特幣
∣
A:我可以賣給你，價格20萬一枚。 ∣ B:我想買兩枚比特幣，請問價格多少？
請問你想買多少枚？ ∣
∣
C:我想買兩枚 ∣C:一枚20萬，請問你確定要買嗎？
∣
A:好的，請先付款，我的帳戶是 ∣ B:對，所以總共是40萬
12345678，收到錢後給幣。 ∣
∣
C:我馬上把錢匯過去 ∣C:OK，請把先把40萬匯到12345678
B 把40萬匯到 12345678 (A的戶頭)
C:我已經把錢匯過去了 ∣C: OK，請給我你的錢包地址
這是我的錢包地址abcdefg ∣
∣ B: 我的地址是hijklmnop
A 把兩枚比特幣匯到 abcdefg (C的錢包)
C拿了兩枚比特幣後落跑
∣ B: 在嗎?
∣
∣ B: 你匯出比特幣了嗎?
∣
∣ B: 幹! 我被騙了!! 報警
∣
A: 幹! 我的戶頭怎麼被凍結了!? ∣
咦? 有人按電鈴說麥當勞歡樂送? ∣
我沒叫啊.... ∣
∣
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1F：推 DarkerDuck: 詳細說明不錯喔，我有當過A方，幹得要死 11/09 22:48
2F：推 tmlc: C如果在國外用分身帳號犯案的話根本沒輒 11/09 22:50
3F：推 Rokund: C只要用私人錢包(而非像maicoin的線上錢包之類) 就算在國 11/09 22:52
4F：→ Rokund: 內犯案也沒輒呀~三方詐騙很難破案的 11/09 22:52
5F：推 mattgene: 推推~ 11/09 23:01
6F：→ swingboy: push! 11/09 23:04
7F：推 somanyee: 如果要C秀身份證且匯出戶頭要跟ID一樣才放幣，可防嗎？ 11/09 23:09
8F：→ NoNameL: 可以，就是那樣防的。 11/09 23:10
9F：推 or0706555: 推 11/09 23:23
10F：推 mithuang: 可以防,但是要視訊,如果只是要C秀出身份證和匯出戶頭 11/09 23:24
11F：→ mithuang: 的照片,那C可以跟B要"匯出戶頭和身份證相同"的照片 11/09 23:26
12F：→ mithuang: C再轉傳給A即可,這樣還是被騙 11/09 23:26
13F：→ NoNameL: 嗯，要視訊，因為照片可以轉發.... 11/09 23:28
14F：→ somanyee: 受教了！視訊確實必要。如果LB讓雙方姓名都透明化是不 11/10 00:31
15F：→ somanyee: 是就能不用視訊？畢竟每個LB的id都有對應的護照真名啊 11/10 00:31
16F：推 a2935373: 照片可以要他拿著一張紙條寫你的ID之類的東西 11/10 00:44
17F：推 astela543: 面交記得帶槓鎚啊去 敢騙就敲下去 11/10 00:46
18F：推 tcn1john: 就是比特幣交易的中間人攻擊咩XDDD 11/10 01:33
19F：→ Warez: 視訊也沒用，隨便影印護貝你也看不出來真假，帳簿同理 11/10 01:44
20F：推 goldflower: 然後面交太大金額直接被綁走 怕 11/10 01:54
21F：推 atu1234: 如果A要求匯款備註寫地址末14碼呢 至少不會被查水表 11/10 02:41
22F：推 st945306: 真人版man in the middle啊ww 11/10 03:53
23F：推 ECZEMA: 原來還有這招 來當 C (超大誤 11/10 05:44
24F：→ somanyee: ps匯款單姓名！？我開始覺得惡人難防了 11/10 05:51
25F：推 RONC: 這在線上遊戲早就看到爛了 11/10 06:35
26F：推 mithuang: 備註寫未14碼也沒用，因為C可以跟B講，請幫我在備註打一 11/10 08:38
27F：→ mithuang: 些英數字，好讓我查帳方便。 11/10 08:38
28F：→ mithuang: 只要B沒有意識到被要求打的是比特幣地址的一部分，那這 11/10 08:38
29F：→ mithuang: 招就失效了。 11/10 08:38
30F：→ mithuang: 而B有很大機會不知道被要求打在備註的是幣的地址，因為B 11/10 08:38
31F：→ mithuang: 可以是買任何其他東西的人，例如買虛寶，甚至可能根本連 11/10 08:38
32F：→ mithuang: 什麼是比特幣都不知道 11/10 08:38
33F：推 tcn1john: 想到一個方法XD B用台幣金額+隨機1000元以下的數字當作 11/10 08:50
34F：→ tcn1john: 共同秘密，B匯款這個金額給A，C不會知道這個金額。轉帳 11/10 08:50
35F：→ tcn1john: 時A要求B用共同秘密加密比特幣收款地址 (及任意文字) 11/10 08:50
36F：推 soda155: 推圖解 11/10 08:51
37F：推 vvind: B不見得是買幣，他是被騙法幣者 11/10 09:31
38F：→ vvind: A和B互相不知道對方存在 11/10 09:32
39F：→ tcn1john: 樓上是在回覆我嗎? 我還是發一篇好了 11/10 09:41
40F：推 benson1212: 樓上t大那方法不錯 11/10 09:49
41F：→ NoNameL: t大的方法有問題，B只要把台幣匯出去就沒救了。 11/10 09:51
42F：→ NoNameL: B那邊把台幣匯出去，(對C而言)他的任務就完成了。 11/10 09:52
43F：推 benson1212: 也對 C頂多放棄這次機會 受害的還是B 11/10 09:53
44F：→ NoNameL: 不是，A那邊會覺得困惑，為什麼匯過來的金額不對，只要C 11/10 09:54
45F：→ NoNameL: 在a問的時候找個理由解釋，c再給a自己的錢包地址，a一樣 11/10 09:55
46F：→ benson1212: 樓上N大 C這樣收不到幣喔 因為C無法正確加密自己地址 11/10 09:55
47F：→ NoNameL: 會把比特幣匯給C 11/10 09:55
48F：→ benson1212: 對耶 那這招必須要是一種慣例 A,B一開始就要知道@@a 11/10 09:56
49F：→ NoNameL: 要用匯款預防的話，是能在匯款時加註一些訊息，但那段訊 11/10 09:59
50F：→ benson1212: 也許可以開一社群 規定交易必須採用這種方式 11/10 09:59
51F：→ NoNameL: 息我記得很短啊.... 長度應該不夠。 11/10 09:59
52F：→ NoNameL: 靠社群建立潛規則應該是OK的 11/10 10:00
53F：→ NoNameL: 等等，那如果A不是社群內的人的話，應該也是會被C得手。 11/10 10:01
54F：→ benson1212: 喔喔!匯款訊息很有意思 查一下大都可以10個英數字以上 11/10 10:03
55F：→ benson1212: 真的耶@@ 社群規則也不行 11/10 10:04
56F：推 tcn1john: 感謝各位大大提供意見~ 小弟另外發了一篇詳細解說 11/10 10:15
57F：推 ptt80357: 這招我阿公那年代都知道了，要防找第三方公正單位比較好 11/10 10:59
58F：→ ptt80357: ，付點服務費買保險囉 11/10 10:59
59F：→ NoNameL: 我想請問，如果真的遇到這種狀況，A需要把錢退還給B嗎？ 11/10 12:36
60F：→ NoNameL: 不知道b報警，警察找上門後怎麼處理。是當作A被騙走兩枚 11/10 12:37
61F：→ NoNameL: 比特幣，等警察找到C之後再向C求償。或是B先把損失吞下？ 11/10 12:38
62F：→ NoNameL: 還是說AB自己去協議？ 11/10 12:38